证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-003 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-001 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 公司于2024年1月12日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本 次日常关联交易预计金额合计为人民币7,230.00万元。关联董事韩江龙、成 兴明、陶军、贺敏回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序 符合相关法律法规的规定。 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司全体独立董事认为： 公司及子公司 2024 年度预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所 需，有利于公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营 业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公 1 司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会 因上述交易而对关联人形成依赖。因此，我们同意将该议案及事项提交公司董 事会审议。如有涉及关联董事的，该关联董事 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2024 年 1 月 12 日（星期五）在江苏省连云港市经济技术开发区东方大道 66 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 6 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序和方式符合有关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-002 江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2024 年 1 月 16 日 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（ww ...

财务表现 - 2023年三季报营业总收入基本持平但净利润同比小幅降低6.67% [1][3] - 净利润下降主因是信用减值损失本期为-22.72万元，去年同期为154.71万元 [3] - 2023年三季度单季营收同比增长28.34% [3] 应收账款与信用风险 - 应收账款同比大幅增长导致信用减值损失出现亏损 [3] - 大部分客户信用期为开票后的三个月 [3] 业务合作与客户情况 - 涉及华为业务往来因保密协议不便透露 [3] - 目前与盛合晶微没有业务合作 [4] - 大多数客户订单周期为1-2个月，具有季节性特点（四季度最佳） [5] 产品与技术 - 颗粒状环氧塑封料(GMC)可用于HBM存储封装，已通过客户验证处于送样阶段 [3][4] - LMC(液态塑封材料)特点：中低温固化、低翘曲、无粉尘、低吸水率、高可靠性 [4] - GMC(颗粒状环氧塑封料)优势：操作简单、工时短、成本低，有望成为主流晶圆级封装材料 [4][5] 发展战略 - 行业预测2024年将有较大增长 [3] - 将持续加大研发投入，抓住国产化替代机遇拓展市场 [3]

业务与市场情况 - 2023年第三季度收入同比下降2.65%，净利润下降6.66% [3][4] - 1-3季度数据环比有所增长，消费电子复苏不如预期 [3][4] - 基础类产品占比40%多一点，高性能产品占比约55%，先进封装占比个位数 [5] - 高端塑封料领域外资仍处于主导地位，进口替代需要逐步推进 [5] 研发与技术 - 在先进封装领域持续加大研发投入（如GMC、LMC、FC底填胶、高导热、耐高电压材料等） [3] - 自研GMC设备可满足生产制造，相关产品在送样测试过程中 [4] - GMC相比LMC有较大成本优势，在先进封装领域有部分替代LMC的趋势 [4] - 高端环氧塑封料已突破外国垄断并实现出货量产 [4] 客户与合作 - 一、二、三季度环比出货有所改善 [5] - 涉及华为等客户的具体情况因保密协议不便透露 [3] - 在先进封装领域积极配合业内新概念厂商开展研发工作，部分产品已通过考核验证 [3]

一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-021 江苏华海诚科新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连 续三个交易日内（2023年11月16日、2023年11月17日、2023年11月20日）日收 盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所交易规则》《上海 证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》等有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 经公司自查并书面询证公司实际控制人，截至本公告披露日，公司实 际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 公司注意到公司的颗粒状环氧塑封料（GMC）产品用于HBM封装等话题 近期引发了舆论关注和讨论，现就相关情况说明如下。我司目前主要从事半导 体器件、集成电路等电子封装材料的研发、生产和应用，颗粒状环氧塑封料是 我司用 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-020 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@hhck-em.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三） 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司: 关于《江苏华海诚科新材料股份有限公司股票交易异常波动问询 函》的回函 特此函复。 (本页以下无正文) （本页无正文，为《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司股票交易异常 波动问询函>的回函》之盖章页 ) 实际控制人: 日 年 11 月 20 2023 贵公司发出的《江苏华海诚科新材料股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉,经认真自查核实，现将有关问题回复如下: 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-019 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 截至本公告披露日，薛建民先生直接持有公司股份 899,090 股，通过连云 港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 228,029 股。薛建民先 生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司在首次公开发行股票时所 作的相关承诺。 薛建民先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范 治理及运作方面做出了重大贡献。公司及董事会对薛建民先生在任职期间的专 业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为78,002,735.26元，同比增长28.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11,487,121.35元，同比增长31.79%[4] - 公司2023年第三季度净利润为23,579,501.60元，较上年同期25,263,246.23元有所下降[18] - 公司2023年第三季度营业总成本为180,737,421.65元，较上年同期187,626,138.80元略有下降[17] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10,425,970.03元，较上年同期8,447,271.58元有所增加[20] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-728,496,319.20元，较上年同期-74,667,402.23元下降明显[21] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为653,477,864.59元，较上年同期-10,571,645.30元大幅增加[22] 资产状况 - 总资产为1,169,427,992.03元，较上年同期增长131.25%[5] - 公司流动资产合计967,749,855.64元，较上年同期增长179.8%[14] - 公司非流动资产合计201,678,136.39元，较上年同期增长26.6%[15] 股东持股情况 - 持有有限售条件股份的前十名股东持股情况显示韩江龙持股13.9%，连云港德裕丰投资合伙企业持股12.7%[10] - 前十名无限售条件股东持股情况中，郑洪朱持有629,062股人民币普通股[10] - 中国工商银行股份有限公司华安媒体互联网混合型证券投资基金持有人民币普通股514,588股[11] - 公司股东郑洪朱过投资者信用证券账户持有公司股份629,062股[12] 负债情况 - 公司流动负债合计138,067,577.52元，较上年同期增长18.7%[15] - 公司非流动负债合计12,150,750.45元，较上年同期增长14.1%[16] 股本情况 - 公司实收资本（或股本）为80,696,453.00元，较上年同期增长33.3%[16] - 公司资本公积为798,947,384.67元，较上年同期增长329.5%[16] - 公司未分配利润为127,788,671.90元，较上年同期增长6.2%[16] - 公司归属于母公司所有者权益合计1,019,209,664.06元，较上年同期增长168.4%[16]