本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-025 广州广钢气体能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号岭南 V 谷-鹤翔小镇创 意园 B15 广州会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

广州广钢气体能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"） 的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司 章程》要求，从公司整体利益出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使 了所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项提出了中肯建议并独立地发表意见，切实维护了公司股东利 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马晓茜，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1990 年 7 月至 1992 年 8 月，担任冶金部武汉钢铁设计研究院助理工程师；1992 年 9 月至 1995 年 6 月，攻读博士学位；1995 年 7 月至今，担任华南理工大学电 力学院教授等职务；2016 年 1 月至今，担任广州市能源学会理事长；2017 年 9 月至今,担任广东电力发展股份有限公司独立董事;2021 年 3 月至今,担任广州恒 运企业集团股份有限公司独立董 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-024 广州广钢气体能源股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 广钢气体于 2024 年 3 月 25 日召开第二届监事会第十七次会议，审议《关于 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》；因关联监 事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形 成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。 本次事项需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对相关议案回 避表决。 注：上表中 2024 年预计发生的金额占同类业务比例计算公式的分母为 2023 （一）日常关联交易履行的审议程序 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于确认 2023 年度 日常关联交易及预计 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"） 的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司 章程》要求，从公司整体利益出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使 了所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项提出了中肯建议并独立地发表意见，切实维护了公司股东利 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈耕云，女，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1988 年 7 月至 1993 年 8 月，就职于万宝电器集团公司；1993 年 8 月至 2002 年 8 月，历任广州经济技术开发区国际信托投资公司证券部业务员、发行部经理、 证券管理总部总经理；2002 年 8 月至 2005 年 8 月，担任万联证券有限责任公司 （现"万联证券股份有限公司"）资金清算部总经理；2005 年 9 月至 2022 年 1 月，担任广东金融学院教师；2022 年 8 月至今，担任广 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-022 广州广钢气体能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案的内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字 [2024]518Z0285 号），2023 年度母公司实现净利润 71,212,898.08 元。根据《公 司章程》规定，按 10%提取法定公积金 7,121,289.81 元；加上以前年度未分配 利润 36,459,229.16 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 100,550,837.43 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性 公司 2023 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考 虑公司股东利益，符合中国证 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-018 广州广钢气体能源股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 3 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席林敏女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州广钢气体能源股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0356 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 HOL.gov.cn 京24FN 关于广州广钢气体能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0356 号 附件:广州广钢气体能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 （此页为广州广钢气体能源股份有限公司容诚专字[2024]518Z0356 号之签字 盖章页。) 中国注册会计师: 曹创 中国注册会计师: 邱诗鹏 中国注册会计师: 杨晓夏 中国·北京 广州广钢气体能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广州广钢气体能源股份 有限公司〈以下简称广钢气体公司）2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 董事会审计委员会监督容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）的履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月， 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-021 广州广钢气体能源有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）董事 会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，编制了公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）32,984.9630 万股，每股发行价 格 9.87 元，本次募集资金总额为人民币 3,255,615,848.10 元，扣除各项发行费 用人民币 187,801,211. ...

广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或 "公司"）坚持贯彻"广钢气智造中国芯、广钢气点亮中国屏"的战 略发展目标，始终秉持"担当、合作、正直、创新、进取"的核心 价值观，以先进的气体运营技术、创新的解决方案，向社会和客户 提供可持续的环境与经济价值创造，助力中国经济社会的转型发展。 广钢气体持续推动高质量发展，致力成为具有世界一流运营能力、 并以最佳绩效回馈利益相关方的综合性气体公司。 公司高度重视投资者利益，关注投资者长期回报，并积极践行 "以投资者为本"的发展理念。为进一步促进公司经营绩效增长， 切实提升投资者的获得感和满意度，实现管理层与股东利益的共担 共享约束，现特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体 行动措施如下： 一、 聚焦主责主业，推动高质量发展 广钢气体是一家国内领先的电子大宗气体综合服务商，是国务 院"科改示范企业"及广州市国资委重点混合所有制改革项目企业。 公司的主营业务是研发、生产和销售以电子大宗气体为核心的工业 气体。 目前，公司成功打造了全方位、自主可控的气体供应体系，专 业和能力涵盖从气体制备装置的设计到投产运行、气体储运、数字 广州广钢气体能源股份有 ...