会议安排 - 2024年9月20日公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过召开2024年度第二次临时股东会的议案[3] - 2024年9月23日公司刊登召开2024年度第二次临时股东会的通知[3] - 本次股东会现场会议于2024年10月11日下午14:00召开，网络投票时间为2024年10月11日[6] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份26,033,46股，占公司有表决权股份总数的1.9731%[5][8] - 参加网络投票的股东人数177名，代表股份911,286,644股，占公司有表决权股份总数的69.0683%[6][8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》同意927,691,436股，占比98.9727%[11] - 《关于修订公司部分规章制度的议案》同意927,691,436股，占比98.9727%[13] - 《关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意936,745,685股，占比99.9387%[15] - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》同意937,066,671股，占比99.9729%[17] 人员选举 - 选举邓韬为非独立董事，同意894,697,634股，占比95.4527%，中小股东同意266,508,115票，占比86.2121%[20] - 选举姚展帆为非独立董事，同意894,697,531股，占比95.4527%，中小股东同意266,508,012票，占比86.2121%[22] - 选举文志明为非独立董事，同意894,889,608股，占比95.4732%，中小股东同意266,700,89票，占比86.2742%[24] - 选举竞志山为非独立董事，同意894,733,59股，占比95.4566%，中小股东同意266,544,440票，占比86.2239%[26] - 选举陈晓飞为非独立董事，同意894,680,529股，占比95.4509%，中小股东同意266,491,010票，占比86.2066%[29] - 选举钱骥为非独立董事，同意894,697,529股，占比95.4527%，中小股东同意266,508,010票，占比86.2121%[31] - 选举马晓茜为独立董事，同意894,692,823股，占比95.4522%，中小股东同意266,503,304票，占比86.2105%[33] - 选举陈耕云为独立董事，同意894,692,724股，占比95.4522%，中小股东同意266,503,205票，占比86.2105%[35] - 选举林敏为非职工代表监事，同意894,692,820股，占比95.4522%[39] - 选举王鹤为非职工代表监事，同意894,770,842股，占比95.4605%[41] 合规情况 - 本次股东会召集、召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序及结果均符合相关规定[4][7][10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人180人，所持表决权937,320,090，占比71.0414%[3] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案同意票数927,691,436，比例98.9727%[5] - 修订公司部分规章制度议案同意票数927,691,436，比例98.9727%[5] - 第三届董监高薪酬方案议案同意票数936,745,685，比例99.9387%[6] - 2024年半年度利润分配预案议案同意票数937,066,671，比例99.9729%[7] - 5%以下股东对薪酬方案议案同意票数308,556,166，比例99.8141%[8] - 5%以下股东对利润分配预案议案同意票数308,877,152，比例99.9180%[8] 人员选举情况 - 邓韬当选第三届董事会非独立董事，得票占比95.4527%[7] - 林敏当选第三届监事会非职工代表监事，得票占比95.4522%[9] - 王鹤当选第三届监事会非职工代表监事，得票占比95.4605%[9] - 钱骥当选第三届董事会非独立董事，赞成占比86.21%[10] - 马晓茜当选第三届董事会独立董事，赞成占比86.21%[10] - 陈耕云当选第三届董事会独立董事，赞成占比86.21%[10] - 黄晓霞当选第三届董事会独立董事，赞成占比86.24%[10] 其他情况 - 议案1为特别决议议案获三分之二以上通过[12] - 议案2至7为普通决议议案获过半数以上通过[12] - 议案3、4、5.00、6.00对中小投资者单独计票[12] - 见证律所是北京市中伦（广州）律师事务所[10] - 律师见证结论为股东会程序合规，表决结果有效[10] - 公告发布时间为2024年10月12日[13]

换届选举 - 2024年10月11日召开临时股东会选举第三届董、监事会非独立董事和非职工代表监事，任期三年[1][2][6] - 2024年10月10日召开职代会选举第三届监事会职工代表监事，任期三年[6] 会议决策 - 2024年10月11日董事会选举邓韬为董事长，产生各专门委员会委员及主任委员[3][4][5] - 2024年10月11日监事会选举林敏为监事会主席[8] 人员变动 - 换届后范胜标、黄晓不再担任非独立董事，梁国斌不再担任非职工代表监事[9]

业绩总结 - 公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润为1.3577501945亿元[80] - 截至2024年6月30日，母公司报表未分配利润为2.1497728749亿元[80] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）[80] - 截至董事会召开日，公司总股本为13.19398521亿股[80] - 合计拟派发现金红利5541.473788万元（含税）[80] - 派发现金红利占2024年半年度合并报表归属母公司股东净利润的40.81%[80] 公司治理 - 第三届董事会应选非独立董事6人、独立董事3人[15] - 第三届监事会应选非职工代表监事2人[15] - 董事任期为三年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年[40] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[48] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[42] - 公司监事会由3名监事组成，2人由股东提名经股东会选举产生，1人为职工代表监事由职工民主选举产生[48] 股份相关 - 2023年7月4日公司经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股32,984.9630万股[18] - 2023年8月15日公司在上海证券交易所科创板上市[18] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[20] - 公司收购本公司股份，用于员工持股计划或股权激励等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[21] 财务与分红 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[51] - 当年度盈利且外部经营环境和状况未重大不利变化，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[51] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[51] 会议与通知 - 会议时间为2024年10月11日14点00分[13] - 会议地点在广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号广钢气体大厦岭南报告厅[13] - 网络投票起止时间为2024年10月11日[13] - 发出股东会通知后若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[32] 人员提名 - 提名邓韬等6人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[84] - 提名马晓茜等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[87] - 提名林敏等2人为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[90] 制度修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[18] - 拟修订包括《股东会议事规则》等在内的13项公司规章制度[66] 薪酬方案 - 公司独立董事津贴为14万元/人/年（税前），按年度统一发放[73] - 高级管理人员按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领薪酬[75]

股东会信息 - 2024年度第二次临时股东会于2024年10月11日14点在广州广钢气体大厦岭南报告厅召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间为2024年10月11日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 审议议案 - 审议修订《公司章程》、部分规章制度、董监高薪酬方案、利润分配预案等[7][8] - 董事会换届应选非独立董事6人、独立董事3人[7][8] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[7][8] 时间安排 - 各议案于2024年9月20日经相关会议审议通过[8] - 议案内容于2024年9月23日在指定媒体披露[8] - 股权登记日为2024年9月27日[14] - 会议登记时间为2024年10月9日9:00 - 17:00[18] 登记方式 - 股东可信函或邮件（IR@ggas.com）登记，截止2024年10月9日17:00[19] 投票规则 - 非累积投票议案需表决同意、反对或弃权[1] - 累积投票议案按持股数计算投票总数[28] - 股东可集中或组合投票给候选人[28]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[2] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少一名为会计专业人士[2] - 董事每届任期三年，从股东会通过之日起计算[2] 董事提名 - 非独立董事候选人由上届董事会或持股3%以上股东提出[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 八种情形下应召开临时会议[9] - 董事长10日内召集并主持会议[11] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[13] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 决议通过 - 提案需超全体董事半数赞成，担保事项有额外要求[30] - 一人一票，记名书面或举手表决[28] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[32] 其他规定 - 持股1%以上股东可质疑或罢免独立董事[36] - 提案未通过，一个月内不审议相同提案[37] - 部分情况可要求暂缓表决[38] - 利润分配先出审计草案，后出正式报告[34] - 审议重大投资关注多方面情况[24] - 董事会按授权行事，不得越权[33] - 秘书安排记录会议内容[40] - 决议书面记载，可制作纪要和记录[42] - 与会董事签署书面决议并签字确认[43] - 公司按规则公告决议[44] - 董事长督促落实并通报执行情况[45] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[46] - 规则制订报股东会批准生效，修改需股东会审议[47] - 规则抵触按法律和章程执行，由董事会解释[47]

广州广钢气体能源股份有限公司 章程 2024 年 9 月 广州广钢气体能源股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广州广钢气体能源股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简 称"《党章》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由广州 广钢气体能源有限公司按经审计净资产值折股、以发起设立 方式整体变更的股份有限公司。公司在广州市市场监督管 理局注册登记，领取营业执照，统一社会信用代码为 91440101304702693J。 公司营业执照首次签发日期为本公司成立日期。 第三条 公司于 2023 年 7 月 4 日经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众 发行人民币普通股 32,984.9630 万股，并于 2023 年 8 月 15 日 在上海证券交易所 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-042 广州广钢气体能源股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢 气体"或"公司"）已将前次用于临时补充流动资金的40,000.00万元闲置募集 资金全部提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况告知保荐机构 及保荐代表人。 公司于2024年9月20日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意公司使用总额不超过40,000.00万元(含40,000.00万元) 的部分闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目 费用支出等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随 时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资 ...

独立董事提名 - 广州工业投资控股集团提名黄晓霞为广钢气体第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在广钢气体连续任职未超六年[4] - 被提名人具备会计资质且有5年以上全职经验[4] 独立性与不良记录标准 - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 提名人确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

投资者关系管理的目标和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[8] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[8] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[8] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[8] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理[8] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[8][9] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司发展战略、经营管理信息、环境社会治理信息等[15] - 通过定期报告、股东会、公司网站、一对一沟通等多种方式与投资者沟通[11][12] - 建立投资者关系管理档案制度，记录活动内容和信息披露情况[20] - 在危机事件发生后及时沟通，制定危机公关方案[21] 投资者说明会 - 公司应当及时召开投资者说明会，介绍情况、回答问题、听取建议[25][26][29] - 说明会应当邀请投资者通过现场、网络、电话等方式参与[29] - 公司应当在说明会上对投资者关注的问题予以答复[29] 公司接受调研 - 公司接受调研时应当要求调研机构及个人签署承诺书[33] - 公司应当就调研过程和交流内容形成书面记录[34] - 公司应当建立接受调研的事后核实程序，明确未公开重大信息被泄露的应对措施[35] 上证e互动平台 - 公司在上证e互动平台发布信息应当谨慎、客观，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言[36] - 公司不得通过上证e互动平台披露未公开的重大信息[36] - 公司应当告知投资者关注公司信息披露公告，不得以互动信息等形式代替信息披露[37]