融资交易情况 - 8月1日公司获融资买入额0 16亿元 居两市第894位 [1] - 当日融资偿还额0 17亿元 净卖出145 90万元 [1] - 最近三个交易日(30日-1日)分别获融资买入0 51亿元 0 22亿元 0 16亿元 [1] 融券交易情况 - 当日融券卖出0 00万股 净卖出0 00万股 [1]

板块表现 - 电子化学品板块当日下跌1.53% 领跌个股为容大感光[1] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点 深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] 个股涨跌 - 思泉新材涨幅20%居首 收盘价103.66元 成交量6.63万手 成交额6.67亿元[1] - 天承科技上涨1.97%至65.26元 成交量9.80万手 成交额6.59亿元[1] - 同宇新材微涨0.91%至175.37元 成交量3.21万手 成交额5.72亿元[1] - 光华科技上涨0.61%至19.80元 成交量37.20万手 成交额7.48亿元[1] - 中石科技上涨0.50%至30.01元 成交量32.12万手 成交额9.77亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出7.95亿元 游资资金净流出5670.95万元[3] - 散户资金净流入8.51亿元 显示散户与机构资金出现分化[3]

瑞联新材终止原料药项目 - 拟终止渭南瑞联制药原料药项目整体建设 综合考虑二期工程建设时间节点不确定性 [1] - 待二期产品方案明确后使用自有资金推进二期项目工程建设 [1] - 公司主营业务为研发、生产和销售专用有机新材料 所属电子化学品行业 [1] 海大集团半年度业绩 - 上半年实现营业收入588.31亿元 同比增长12.50% [1] - 归属于上市公司股东净利润26.39亿元 同比增长24.16% [1] - 主营业务围绕动物养殖提供整体解决方案 进行产业链业务布局 [1] 金城医药获得CEP证书 - 全资子公司北京金城泰尔制药获得磷酸奥司他韦化学原料药欧洲药典适用性证书 [2] - 证书由欧洲药品质量管理局核准签发 [2] - 公司主营业务包括医药中间体、原料药及制剂研发生产销售 所属化学制剂行业 [2] 文峰股份股东股份变动 - 股东郑素贞持有1.24亿股无限售流通股将被司法变卖 [3] - 变卖由山东省青岛市中级人民法院在京东司法拍卖平台进行 [3] - 变卖时间为2025年8月11日至10月10日 公司主营百货超市电器连锁经营 [3][4] 山金国际筹划H股上市 - 拟发行境外上市外资股H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [5] - 主营业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易 所属黄金行业 [5][6] 西点药业股东减持 - 股东横琴鼎典及一致行动人拟减持不超过229.47万股 占总股本3% [7] - 减持方式为集中竞价和大宗交易 计划在公告后15个交易日起3个月内实施 [7] - 公司主营化学药品原料药及制剂研发生产销售 所属化学制剂行业 [7][8] 中钨高新资产收购与技改 - 全资子公司拟以1.35亿元购买五矿钨业机器设备及房地产资产 位于长沙望城经开区 [9] - 控股子公司拟实施微钻智能制造1.4亿支技改项目 预计总投资1.78亿元 建设期三年 [10] - 第四年达产 公司主营钨精矿及硬质合金等有色金属业务 所属钨行业 [9][10] 天邑股份预中标项目 - 预中标中国移动e企组网终端生产采购项目 标包1中选份额60% 标包2中选份额100% [11] - 项目总份额达160% 公司主营通信设备研发生产销售 所属通信终端行业 [11][12] 光库科技重大资产重组 - 筹划发行股份及可转债购买资产并募集配套资金 标的为苏州安捷讯光电科技 [13] - 股票自2025年7月29日起停牌 预计不超过10个交易日披露信息 [13] - 公司主营光纤激光器件和光通讯器件 所属通信网络设备行业 [13] 法狮龙股份转让 - 控股股东拟通过协议转让25.29%股份给三家受让方 实际控制人保持不变 [14] - 股票于2025年7月29日复牌 公司主营集成吊顶及集成墙面产品 所属其他建材行业 [14] 泰格医药股东减持 - 股东曹晓春拟减持不超过300万股 占剔除回购后总股本0.3508% [15] - 减持方式为集中竞价或大宗交易 计划在公告后15个交易日起3个月内实施 [15] - 公司主营临床研究CRO服务 所属医疗研发外包行业 [15] 大连圣亚控制权变更 - 控股股东拟变更为上海潼程 实际控制人由大连市国资委变更为无实际控制人 [16] - 涉及向特定对象发行股票及表决权委托 需国资监管部门批准及交易所审核 [16] - 公司主营景区经营及动物经营 所属人工景区行业 [16][17] 居然智家董事长逝世 - 实际控制人、董事长兼CEO汪林朋于2025年7月27日不幸身故 [18] - 其与一致行动人合计持有公司43.93%股份 股份将按法律法规办理手续 [18] - 董事王宁暂代董事长及CEO职责 公司主营家居卖场及智能家装业务 所属商业物业经营行业 [18] 京泉华股东减持 - 股东远致富海拟减持不超过269.36万股 占剔除回购后总股本1.00% [19] - 减持方式为集中竞价 实施期间为2025年8月19日至11月18日 [19] - 公司主营磁集成器件及电源产品 所属其他电子行业 [19][20] 江特电机控制权变更 - 实际控制人变更为王新、朱军 通过股权转让协议实施 [21] - 股票于2025年7月29日复牌 公司主营锂云母采选及特种电机 所属电机行业 [21] 艾为电子发行可转债 - 拟发行不超过19.01亿元可转换公司债券 期限6年 [22] - 募集资金用于全球研发中心建设及芯片研发产业化等四大项目 [22] - 公司主营集成电路芯片研发销售 所属模拟芯片设计行业 [22] 上纬新材股价异动 - 公司股票交易价格严重脱离基本面 但基本面未发生重大变化 [22] - 日常经营正常 未出现成本销售大幅波动 主营新材料研发生产 所属合成树脂行业 [22] 晶合集成增资光罩产业 - 拟与其他投资者共同向安徽晶镁增资11.95亿元 其中公司认缴2亿元 [23] - 增资后持有安徽晶镁16.67%股权 标的公司专注于28nm及以上半导体光罩生产 [23] - 公司主营12英寸晶圆代工业务 所属集成电路制造行业 [23]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会于2024年8月2日任期届满，董事会换届选举工作已启动 [1] - 第四届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成，其中职工董事由职工代表大会选举产生 [1] - 董事会提名委员会已对董事候选人任职资格及履职能力进行审查，确认其均适合担任公司董事 [1] - 公司将于2025年8月13日召开临时股东大会审议董事会换届事宜，新董事会任期三年 [2] 董事候选人情况 - 非独立董事候选人包括刘晓春、王文礼、纪凯师、于相金、丁珊 [2] - 独立董事候选人包括肖宝强、余红、陈曦，其中肖宝强为会计专业人士 [2] - 刘晓春直接持有公司10,806,176股股份，占公司总股本的15.12% [5][6] - 王文礼通过鑫宙新材控制公司15,417,033股股份，占公司总股本的21.58% [6][7] - 纪凯师、于相金、丁珊目前未直接或间接持有公司股份 [7][8][9][10] 董事候选人背景 - 刘晓春现任瑞联新材董事长，并担任多家企业高管职务 [5] - 王文礼现任陕西江豪集团董事长兼总经理 [6] - 纪凯师现任青岛经济技术开发区投资控股集团副总裁 [7] - 于相金现任青岛经济技术开发区投资控股集团董事兼副总裁 [8] - 丁珊现任青岛经济技术开发区投资控股集团董事 [9] - 肖宝强现任中兴华会计师事务所合伙人 [12] - 余红曾任青岛海发国有资本投资运营集团副总工程师 [13] - 陈曦曾任北京松下彩色显像管董事副总经理 [14]

募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行A股1,755万股，每股发行价113.72元，募集资金总额19.96亿元[2] - 募集资金到位后由立信会计师事务所出具验资报告，并设立专户存储管理[3] - 原计划募投项目包括OLED材料、液晶显示材料、无害化处理、科研检测中心及补充流动资金，总投资10.77亿元，拟投入募集资金10.52亿元[4] 募投项目调整情况 - 2021年通过股东大会决议新增两个超募项目：原料药项目（总投资4.23亿元，拟投入超募资金3.69亿元）和新能源材料项目（总投资1.45亿元，拟投入超募资金1亿元）[4][5][6] - 截至2025年6月30日，原料药项目累计投入募集资金1.79亿元，待支付尾款611万元，剩余募集资金2.16亿元（含利息及理财收益）[2][6] 终止原料药项目原因 - 项目分两期建设，一期已完成但仅1个品种取得生产资质，二期因产品方案未定尚未启动[6][7] - 国内原料药注册周期长达数年，导致二期工程建设时间节点不确定[7] - 公司拟终止项目后改用自有资金推进二期建设，剩余募集资金将用于新项目投资[8] 项目终止影响与程序 - 终止决定基于行业发展趋势和项目实际情况，旨在优化资源利用和投资效益[8] - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准[8][10] - 保荐机构认为该决策符合监管要求，有利于提高募集资金使用效率[10]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，监事会相关条款从公司章程中删除或修订为审计委员会相关内容 [1][2] - 公司章程中"股东大会"表述修订为"股东会"，涉及条目众多但未逐项列示 [2] - 修订后的公司章程需提交股东大会审议通过后方可实施 [1] 公司章程核心修订内容 - 公司注册资本从17,210.7058万元变更为17,357.5305万元 [5] - 新增法定代表人责任条款，明确公司可向有过错的法定代表人追偿 [5] - 股东权利条款修订，允许股东查阅公司会计账簿、会计凭证 [11][12] - 公司股份回购条款修订，明确七种允许回购情形及相应程序要求 [6][7] - 财务资助条款修订，累计总额不得超过已发行股份总额10%且需三分之二以上董事通过 [6] 股东权利与义务 - 明确控股股东、实际控制人行为规范，列举15项禁止性行为 [16][17] - 持股5%以上股东质押股份需在2个交易日内通知公司并披露 [17] - 股东诉讼权条款修订，取消监事会的相关表述，调整为向审计委员会或董事会提出 [15] - 股东会职权调整，取消审议批准监事会报告的条款 [18] 董事会运作 - 董事会成员中需有1名职工代表，由职工民主选举产生 [35] - 董事勤勉义务条款细化，增加对风险报告、履职时间等具体要求 [38] - 董事辞职程序简化，辞职报告送达公司即生效，但导致董事会低于法定人数时例外 [40] 交易与信息披露 - 重大交易标准明确，连续12个月累计超过公司最近一期经审计总资产30%需股东大会三分之二以上通过 [25][26] - 关联交易披露标准为占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元 [26] - 财务资助交易单笔金额超过净资产的10%或达5000万元需股东会审议 [23]

内部控制制度总则 - 公司制定内部控制制度旨在加强规范运作和健康发展，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》及科创板监管指引等法律法规[2] - 内部控制目标包括确保法律法规执行、提升经营效益、保障资产安全及信息披露真实性[3] - 内部控制需考虑八大要素：内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息沟通及检查监督[3] 基本要求 - 内部控制覆盖所有营运环节，包括销售收款、采购付款、存货管理、固定资产管理等，并重点关联交易控制[6] - 公司需建立专项管理制度，涵盖印章使用、预算管理、资产管理及信息披露等[6] - 通过人力资源部门明确部门职责权限，建立授权问责制度确保指令执行[3][4] 重点关注控制活动 控股子公司管理 - 公司需建立控股子公司控制架构，制定章程条款并选任关键管理人员[11] - 要求子公司建立重大事项报告制度，及时报送董事会决议及可能影响股价的信息[11] - 定期分析子公司季度报告，包括营运、财务及担保数据，并建立考核制度[11] 关联交易控制 - 关联交易需遵循公允原则，明确股东会、董事会的审批权限及回避表决程序[13][14] - 动态更新关联方名单，交易前需审慎判断关联属性并履行审批义务[15] - 关联交易审议需提交审计委员会或独立董事专门会议，必要时聘请中介机构评估[16] 对外担保控制 - 对外担保需董事会或股东会审议，优先要求反担保并评估其可执行性[8][21] - 定期监控被担保人财务状况，发现异常需立即报告并采取补救措施[24][25] - 担保债务到期后需督促履约，展期需重新履行审批程序[26][27] 募集资金使用 - 募集资金需专户存储，按项目预算使用并跟踪进度，变更用途需经董事会及股东会审批[29][30][34] - 每半年核查募集资金使用情况，年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告[36] 对外投资控制 - 对外投资需遵循风险可控原则，明确股东会、董事会的审批权限[37][38] - 证券投资、委托理财等需制定严格决策程序，禁止授权个人或管理层单独审批[40] - 衍生品投资需限定规模，委托理财需选择资质良好的机构并签订书面合同[41][42] 信息披露与监督 - 公司建立信息披露制度，董事会秘书为信息发布主要联系人，其他人员未经授权不得披露[45] - 内部审计机构独立运作，直接向审计委员会报告，定期提交审计报告并追踪缺陷整改[17][51][53] - 内部控制评价报告需披露缺陷认定、整改措施及有效性结论，会计师事务所需核实评价[56][57][59] 附则 - 违反制度规定将给予处分，未尽事宜按《公司章程》及法律法规执行[60][61] - 制度由董事会解释修订，自审议通过之日起生效[62][63]

董事及高级管理人员离职管理制度总则 - 制度旨在规范董事及高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东权益，依据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》制定 [1] - 适用范围涵盖全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等所有离职情形 [1] 离职情形与生效条件 - 董事离职情形包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务等，辞职需提交书面报告，收到报告之日生效并在2个交易日内披露 [3] - 特殊情形下（如董事会成员低于法定人数或审计委员会缺员），原董事需继续履职直至新董事就任 [3] - 公司需在60日内完成董事补选以确保合规性 [2] - 非职工代表董事由股东会选举/解任，职工代表董事由职工代表大会处理，任期届满未连任者自决议通过日自动离职 [2] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效，具体程序按劳动合同执行 [2] 任职资格限制 - 禁止任职情形包括无民事行为能力、特定刑事犯罪记录、破产企业负责人未逾3年、失信被执行人等 [3][4] - 出现禁止情形时，董事/高管应立即停职或被解除职务，部分情形需在30日内处理 [3] 法定代表人变更 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人 [4] 移交手续与承诺履行 - 离职后5个工作日内需完成工作交接，包括未完结事项说明、文件印章移交并签署确认书 [5] - 未履行完毕的公开承诺需提交书面说明及后续计划，公司可要求赔偿未履约损失 [5] 离职后责任与义务 - 离职后忠实义务及保密义务持续有效，商业秘密保护至公开为止，履职期间责任不因离任免除 [5] - 持股变动限制：任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内禁止转让 [6] 责任追究机制 - 违规执行职务导致公司损失需赔偿，不因离职免除 [7] - 擅自离职造成损失需承担赔偿责任 [7] - 公司可对未履行承诺、移交瑕疵等行为追责，追偿范围包括直接损失及预期利益 [7] - 被追责者可申请15日内复核，不影响财产保全措施 [7] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，与法律法规冲突时以法规为准 [7] - 董事会拥有最终解释权 [7]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 召开日期为2025年8月13日13:00，地点为西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室 [3] - 股权登记日为2025年8月6日，A股股东可参与投票 [5] 投票方式 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1][3] - 网络投票时间分为交易系统时段（9:15-11:30,13:00-15:00）和互联网平台时段（9:15-15:00） [1] - 融资融券、沪股通投资者需按科创板监管指引执行投票程序 [1] 审议议案 - 非累积投票议案包括《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [11] - 累积投票议案涉及董事会换届，选举5名非独立董事和3名独立董事 [2][11] - 议案已通过第三届董事会2025年第二次临时会议审议 [2] 会议登记 - 登记时间为2025年8月7日9:00-16:00，可通过信函或电子邮件提交材料 [6][7] - 法人股东需提供营业执照副本及授权委托书，个人股东需提供身份证及股票账户卡 [7][9] 其他事项 - 会议联系方式为西安市高新区锦业二路副71号证券法务部，电话029-68669091 [7][10] - 累积投票制细则明确股东可集中或分散投票权，例如持有100股对应500票董事选举权 [12][13]

董事会独立董事候选人资格审查 - 公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人肖宝强、余红、陈曦的任职资格进行审核，确认其符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求 [1] - 独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的董事任职禁止情形 [1] - 候选人无市场禁入记录，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过证监会及交易所处罚，不属于失信被执行人 [1] 独立董事候选人专业资质 - 候选人的教育背景和工作经历符合独立董事职责要求，具备履行职务所需的专业能力 [2] - 董事会提名委员会同意将独立董事候选人提名事项提交公司董事会审议 [2]