财务业绩预测 - 公司2024年上半年预计实现营业收入69343.66万元，同比增长12.57%[2] - 预计2024年上半年净利润为9445.58万元，同比增长62.04%[3] - 预计2024年上半年扣除非经常性损益的净利润为8716.82万元，同比增长68.60%[4] 业务板块变化 - OLED显示材料收入超过液晶显示材料，成为公司第一大业务板块[7]

股东大会情况 - 2024年第四次临时股东大会7月2日召开，现场与网络投票结合[3][5] - 现场11名代表49,766,416股，约占28.7620%[7] - 网络4名代表339,425股，约占0.1962%[7] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》：49,768,516股同意，占99.3268%[12] - 《关于修订公司部分制度的议案》：49,768,516股同意，占99.3268%[12] 其他会议信息 - 2024年6月5日召开第三届董事会第三次临时会议[5] - 6月7日会议决议公告及通知刊登[5] 股份情况 - 截至股权登记日，回购专用账户股份1,703,159股，约占0.9747%[8]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于7月2日在西安召开[3] - 出席股东和代理人15人，所持表决权占28.9582%[3] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》，普通股同意占比99.3268%[4] - 《关于修订公司部分制度议案》，普通股同意占比99.3268%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事、监事全部出席，高管列席[6] 决议事项 - 议案1为特别决议，议案2为普通决议[7] 其他 - 股东大会程序合规，表决结果合法有效[9]

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由董事长刘晓春先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,703,159 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.97% | | 累计已回购金额 | 5,999.32 万元 | | 实际回购价格区间 | 33.23 元/股~37.74 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会 2024 年第一次临时会议，2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元 （含），回购价格不超过 51 元/股，回购期限自 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 自愿披露关于全资子公司通过药品 GMP 符合性 检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-079 5、检查结论：符合要求 二、对公司的影响及风险提示 为推动公司医药业务从医药中间体向原料药延伸，落实"中间体+原料药" 一体化 CMO/CDMO 战略，拓展公司医药业务，增强医药业务市场竞争力，公司 于 2021 年开始使用超募资金投资建设"渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目"。 本次通过药品 GMP 符合性检查，表明瑞联制药原料药泊沙康唑符合中华人民共 和国《药品生产质量管理规范》的要求，位于渭南市高新技术开发区崇业路南段 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司渭南瑞联 制药有限责任公司（以下简称"瑞联制药"）于近日收到陕西省药品监督管理局 签发的《药品 GMP 符合性检查告知书》（2024 年第 24 号），瑞联制药位于渭 南市高新技术产业开发区的生产基地生产的原料药泊沙康唑（原料药 601 生 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 2024年7月2日 瑞联新材 2024 年第四次临时股东大会会议文件 瑞联新材 2024 年第四次临时股东大会会议文件 目录 | 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 西安瑞联新材料股份有限公司 年第四次临时股东大会会议议程 4 2024 | | 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 1：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | 6 | | 议案 2：《关于修订公司部分制度的议案》 8 | 1 瑞联新材 2024 年第四次临时股东大会会议文件 西安瑞联新材料股份有限公司2024年 第四次临时股东大会会议须知 为维护西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》 《西安瑞联新材料股份有限公司股东 ...

关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-078 西安瑞联新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 23 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东、董事长刘晓春先生向公司董事会提议回购公司股份。主要内容 为提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票用于注销并减少注册资本。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于公司持股 5%以上股东、董事长提议回购公司股份的公告》（公告编号： 2024-016）。 公司分别于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会 2024 年第一次临时会议， 于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集 ...

报告公司投资评级 - 报告未给出公司的投资评级 报告的核心观点 - 公司是一家从事新材料的企业，主要产品包括单体液晶、OLED材料、创新药中间体[1][2] - 公司在OLED材料领域已与多家国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系[3][4] - 2023年公司营收和净利润同比有所下降，但2024年一季度业绩大幅增长，OLED材料板块收入同比大增[4][5] - 公司增资参股出光电子，向OLED终端材料领域延伸产业链[6] - 公司控股股东拟变更为青岛开投集团，并推出股权激励计划，2023-2027年目标扣非净利润年复合增长率为32.1%[7] 公司投资亮点 1. OLED材料业务 - 公司在OLED材料领域已有多年积累，是多家国内外知名企业的战略供应商[3][4] - OLED行业景气度高，下游需求持续增长，利好上游材料公司[11][12][14][15] 2. 创新药中间体业务 - 公司医药产品以创新药中间体为主，管线丰富[9] 3. 产业链延伸 - 公司增资参股OLED终端材料企业出光电子，向下游延伸产业链[6] 风险提示 - 报告未提及公司的风险因素

会议主要讨论的核心内容 - 公司增资入股出光电子,获得20%左右股权,成为其战略合作伙伴 [1][2][3] - 出光电子是全球OLED终端材料主要生产商,在中国成都设有生产基地 [2][3] - 公司通过本次投资,可以完善显示材料产业链,提升自身研发生产技术和服务优势 [3][4] - 成都工厂此前采取"两头在外"的模式,将利润流向日本,本次投资有助于实现国产化 [3][4][5] - 公司未来有望通过提升成都工厂的研发和生产能力,扩大在国内市场的份额 [5][6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **金一腾提问** - 成都工厂此前采取"两头在外"的模式,是否意味着将利润流向日本 [3][4][5] - 公司未来是否有望通过提升成都工厂的能力,扩大在国内市场的份额 [5][6][7] **王彦斌回答** - 成都工厂此前采取"两头在外"模式,确实将利润流向日本 [3][4][5] - 公司未来有望通过提升成都工厂的研发和生产能力,扩大在国内市场的份额 [5][6][7] 问题2 **金一腾提问** - 公司未来是否有可能继续增加在出光电子的股权比例 [6][7] - 是否有可能引入下游面板厂商成为股东 [6][7] **王彦斌回答** - 公司未来一年后有可能继续增加在出光电子的股权比例 [6][7] - 引入下游面板厂商成为股东也是一种可能性,需要与日方协商 [6][7] 问题3 **金一腾提问** - 出光电子在红光和绿光材料方面的布局和专利情况如何 [12][13] - 公司未来是否有计划在这两个领域进行研发和布局 [12][13] **王彦斌回答** - 出光电子在红光和绿光材料方面也有一些专利布局和技术积累 [12][13] - 公司未来有计划利用出光电子的平台,在这两个领域进行研发和布局 [12][13]

会议主要讨论的核心内容 - 公司入股了粗光电子,并成为其20%左右的股东 [1][2][3] - 粗光电子是全球OLED中端材料的主要生产商,在中国有一家成都工厂 [2][3] - 公司入股粗光电子的目的是为了完善公司的显示材料产业链,发挥公司在显示材料方面的研发和生产优势 [3][4] - 公司未来有望进一步提高在粗光电子的股权比例,并希望能引入下游面板厂商作为股东 [6][7] - 粗光电子成都工厂的研发和生产能力建设是公司入股的重点 [9][10][11] - 公司认为OLED行业前景良好,下游需求持续增长,公司有信心提升在国内市场的份额 [18][19][20][21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于粗光电子成都工厂的专利和利润情况** **提问内容** 成都工厂使用原有专利需要支付5%专利费,自主研发的专利可以免费使用。成都工厂的净利率虽然较高,但仍有提升空间 [10] **回答内容** 公司认为专利的完备性对客户选择和毛利率都有重要影响。成都工厂未来会加强自主研发,提升专利储备,以提高盈利能力 [13][14] 问题2 **关于公司未来在粗光电子的股权比例** **提问内容** 公司未来是否有可能进一步提高在粗光电子的股权比例,甚至实现并表 [17] **回答内容** 公司目前的目标是在一年内将自己的股权比例提高,具体未来的股权架构还需要进一步商议。是否并表还不确定,需要等待一年后的进一步沟通 [17] 问题3 **关于公司的股权激励计划** **提问内容** 公司最近推出了新的股权激励计划,涉及4.98%的股份,主要授予公司高管和核心技术人员。这对公司的发展有什么影响? [27][28][29] **回答内容** 公司通过股权激励计划,希望进一步稳定和激励核心团队,增强公司的凝聚力和协同能力,为未来的发展奠定基础。这是公司结合自身实际情况制定的,不会对当期业绩产生重大影响 [29][30]