海目星激光科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规、规范 性文件和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名作为委员会召集人，由独立董事委员担 任，负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关 法律、法规、规范性文件和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（包括一名会计 专业人士）。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名作为委员会召集人，由为会计专业人士的 独立董事担任，负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人范文明,已充分了解并同意由提名人海目星激光科技集 团股份有限公司董事会提名为海目星激光科技集团股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任海目星激光科技集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 (一) ...

海目星激光科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善海目星激光科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，保证 独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规的有关规定以及《海 目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中包括 3 名独立董事，独立董事占董事会成员的比 例不低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （ ...

1 | | 公司本章程第二十三条第一款规定收购 | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 | | --- | --- | --- | | | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 | 自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 | | | 自收购之日起 日内注销；属于第（二）项、 10 | 第（四）项情形的，应当在 个月内转让或者 6 | | | 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者 | 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） | | | 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） | 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 | | | 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 | 超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当 | | | 超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 | 在 3 年内转让或者注销。 | | | 3 年内转让或者注销。 | | | | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长 | | | 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主 | 不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董 | | | 持，副董事长不能履行职 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-078 海目星激光科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十三次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席刘明清先生召集并主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《海目星激光科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期三年，截至目前任期已届满，监事会拟实施换届。 1 上述非职工代表监事 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-077 海目星激光科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，海目星激光科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本 次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14：00-17：00。届时公司 董事、高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告。 海目星激光科技集团股份有限公司董事会 ...

公司概况 - 海目星是一家以激光设备自动化智能化技术开发为核心,业务涵盖锂电池智能制造、光伏智能制造、新型显示智能制造、3C智能制造、钣金智能制造等五大领域的高新技术企业[1] - 2023年前三季度,公司实现营收33.6亿元,同比增长41.78%,实现净利润3.12亿元,同比增长41.6%[1] 技术研发与行业布局 - 公司以激光为技术手段,积极探索和布局前沿技术,从最初的激光器研发及销售,逐步向激光自动化加工设备、锂电池设备、光伏设备等领域拓展[2][3] - 在光伏领域,公司TOPCon设备市占率约40%,并在BC电池新品研发、TOPCon激光辅助快速烧结设备等方面取得突破[3] - 公司在新型显示领域如Mini LED及Micro LED巨量转移、巨量焊接及激光监测修复设备也取得进展并实现销售[3] 竞争优势与发展策略 - 公司通过提供解决行业瓶颈的工艺研发方案,实现了设备的批量交付及为客户持续稳定的供应,形成了组织壁垒、研发壁垒、人才壁垒、客户壁垒、行业壁垒等多重竞争优势[4][5] - 公司预计未来将持续迭代TOPCon技术,并在钙钛矿激光划线技术方面进行前瞻性布局,巩固在光伏领域的领先地位[5] - 公司正稳健有序地拓展海外市场,已在北美、欧洲、香港和新加坡等地设立子公司,并与国内外优质客户进行深度合作[9] 行业发展与应对策略 - 受宏观环境影响,锂电池行业出现调整,但公司预计明年储能电池市场将存在更多机会,并将为优质设备企业带来增长机会[7][8] - 在3C消费类电子板块,公司将持续专注于提升整体产品竞争力,加强与行业龙头企业在新产品方面的合作[10]

重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-076 海目星激光科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●截至2023年11月2日，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份2,416,900股，占公司总 股本203,962,000股的比例为1.1850%，回购成交的最高价为45.74元/股，最低价为37.60元 /股，支付的资金总额为人民币105,085,768.78元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023年6月2日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，回购资金总额 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 投资者调研和媒体采访接待备查文档 投资者关系活动记录表 股票名称：海目星 股票代码：688559 编号：【调】202310-01 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □√其他（电话及线上网络交流） 广发证券、山西证券、申万证券研究所、国泰君安证券、安信证券、华西证券、 东北证券、五矿证券、高盛(中国)证券有限责任公司、东方财富证券、开源证券、 海通证券、中信证券、江海证券、西南证券、Point72 Hong Kong Limited、Harding Loevner (Asia) Limited、工银国际融资有限公司、北京江亿资本管理有限公 司、棕榈湾投资、深圳市恒健远志投资合伙企业（有限合伙）、共青城润卿私募 参与单位名 基金管理合伙企业(有限合伙)、海南拓璞私募基金管理有限公司、厦门坤易投资 称及人员姓 管理有限公司、果行育德管理咨询(上海)有限公司、金股证券投资咨询广东有限 名 公司、新联合、郑州智子投资管理有限公司、青岛金光紫金股权投资基金企业、 郑州云杉投资管理有限公司、尚诚资产、鸿运私募基 ...