北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 二零二三年十一月 关于中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 中科星图股份有限公司： 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 2 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集与通知 北京市君合律师事务所受中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）等法律、法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度第三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-048 中科星图股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年度第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （一）投资者可在 2023 年 11 月 23 日上午 10:00-11:00，通过互联网登录 上证路演中心（https://roadshow.sseinf ...

中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中科星图维天信科 技股份有限公司（以下简称"星图维天信"）于2023年11月7日收到全国中小企 业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意中科星图维天信科技股份有限公 司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2023〕3046号），同意 星图维天信股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌公开 转让，交易方式为集合竞价交易。星图维天信申请挂牌时股东人数未超过200人， 按规定中国证监会豁免核准星图维天信股票公开转让，星图维天信挂牌后纳入非 上市公众公司监管。 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-046 中科星图股份有限公司 关于控股子公司收到全国中小企业股份转让系统 同意挂牌函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 星图维天信本次在新三板挂牌，有利于其拓展融资渠道，增强市场竞争能力， 提升其资产运营效率和价值，增加资产流动性，并有效提高公司持有资产的价值， 符合公司长远利益。 后续星图维天信将按照有关规定 ...

中科星图股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》和《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见 公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-042）和《中科星图股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2023-043）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2023 年第二次临时股东大会股权登 记日（即 2023 年 11 月 6 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比 ...

中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688568 证券简称：中科星图 中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一 | | 6 | | 议案二 | | 9 | P A G E 中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《中科星图股份有限公司章程》《中科星图 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第二次临时股东 大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-044 中科星图股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2023-042）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司 | 103,038,092 | 28.20 | | 2 | 宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙） | 65,891,168 | 18.03 | | 3 | 曙光信 ...

公司概况 - 中科星图是国内数字地球产品研发与产业化的先行者和领军企业，专注于新一代信息技术、地理信息技术和航空航天产业的跨界融合 [1] - 公司自主研发了覆盖空天大数据获取、处理、承载、可视化和应用等产业链环节的GEOVIS数字地球产品，在国内数字地球行业具有领先地位 [1] - 公司业务涵盖特种领域、智慧政府、气象生态、航天测运控、企业能源、线上业务六大板块，促进了我国数字地球的产业化发展 [1] 业务布局 - 公司在应急管理领域构建了线下的应急管理综合应用平台、应急态势与指挥调度系统、火情监测预警系统，以及线上产品包括公共安全APP、火情监测服务、灾害分析预警服务 [2] - 公司在智慧水利领域通过收并购凝聚了一支熟悉行业业务并掌握信息化前沿技术的核心团队，设立了独立的赛道公司星图亿水，专注于提供涉水行业信息化相关服务 [2] - 公司在数字地球产品的基础上，研制并发布了星图地球今日影像、星图地球数据云、星图地球智脑引擎等系列产品，进一步夯实丰富了GEOVIS Earth数字地球产品服务体系 [3] 技术进展 - 星图地球智脑引擎是基于自主遥感智能大模型，深度融合地球大数据、分析解译算法与超级计算机构建的可计算数字地球核心引擎 [3] - 星图地球智脑引擎通过大范围动态镶嵌技术优化地球计算器从数据到计算的前端业务流程，支持自有云上数据、公开数据集、个人上传数据等多种数据源的计算分析 [3] - 星图地球智脑引擎广泛接入生态企业算法，初步形成"自营算法+共享集成"的遥感云计算生态应用模式 [3] 市场表现 - 截至9月30日，公司收获认证个人开发者16,609户、认证企业开发者12,085户，开发者基于数字地球在线能力已构建9,863个活跃的生态应用，累计触达1,517万个终端用户 [3] - 公司通过面向开发者提供付费数字地球在线能力实现1,313.22万元收入 [3] 资本运作 - 公司成立中科星图资本管理有限公司，挑选产业上下游优质公司进行投资并购，致力于将电磁圈、大气圈、水圈、岩石圈及生物圈与"数字地球"全面融合 [4] - 公司以多层次资本市场理论为牵引，在赛马机制的指导下，形成分级分类管理制度对控股子公司进行管理 [4] - 公司支持财务指标和内控指标均达成公司赛马赛道要求的子公司独立高速发展，实现自身发展目标愿景，包括走向资本市场 [4]

营业收入和净利润 - 本报告期公司营业收入为677,128,714.14元，同比增长79.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为67,803,639.40元，同比增长39.58%[4] 研发投入 - 研发投入合计为151,947,047.50元，占营业收入的比例为22.44%[5] 公司资产情况 - 公司总资产为5,442,982,217.04元，较上年度末增长17.17%[5] - 公司流动资产合计为3,916,782,236.94元，非流动资产合计为728,697,423.29元，资产总计为4,645,479,660.23元[19] 公司负债情况 - 公司流动负债合计为1,213,992,344.50元，非流动负债合计为75,802,266.81元，负债合计为1,289,794,611.31元[20] 公司投资情况 - 公司长期股权投资达到60.50亿元人民币，较去年同期增长了7.16亿元人民币[11] 公司现金流 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为999,096,325.45元，较去年同期增长107.8%[17] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为1,387,029,542.40元[18] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为99,047,292.31元，较去年同期减少59.9%[18] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为587,066,351.16元[18] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为416,120,175.64元，较去年同期减少73.1%[18] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为92,806,483.72元[18] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物余额为1,382,154,835.45元[19] 公司利润情况 - 2023年前三季度净利润为166,561,550.87元，较去年同期增长77.3%[15] - 2023年前三季度营业总收入为1,399,254,914.91元，较去年同期增长69.2%[14]

第二届监事会第十五次会议决议公告 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 26 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出 了如下决议： 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告内容与 格式符合有关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度财务状况和经营成果等 事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 证券代码：68856 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-043 中科星图股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产 业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用 ...