第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会 议于 2023 年 10 月 26 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，符合相关法律、法规和《中 科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 会议由董事长许光銮主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-039 中科星图股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报 告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-042 中科星图股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的资金总额、资金来源、回购价格区间、股份用途及回购期限： 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）上市后，业务规模快速扩大， 资本市场关注度日渐提高，为回报股东和回馈资本市场关切，对在集团化业务发 展过程中产生的投资收益，公司将用于回购股票并注销，以此形成长期回购机制。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，具体如下： 经自查，公司控股股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司（以下 简称"中科九度"）、持股 5%以上股东曙光信息产业股份有限公司（以下简称"中 科曙光"）以及公司副董事长、总经理邵宗有先生已承诺自 2023 年 7 月 8 日起 12 个月内不减持公司股票，因此在未来 3 个月、未来 6 个月内不存在减持计划， 1 具体详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露的 ...

中科星图股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》以及《中科星图股份有限公司章程》《中科星图股份有 限公司独立董事议事规则》的相关规定,我们作为中科星图股份有限公司(以下 简称"公司"）的独立董事,认真核查了公司第二届董事会第二十七次会议的相 关议案,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下; 一、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一 一回购股份》等法律法规及规范性文件的规定,董事会表决程序符合法律、法规 和《公司章程》的相关规定。 2、公司行业地位稳定,业务发展良好,公司本次回购股份的实施,是基于 对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,有利于维护广大投资者尤其是 中小投资者利益,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,促进公司 稳定可持续发展,增强投资者信心,打造良好的公司市场形象。公司本次回购股 份具有必要性。 3、本次回购 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-037 中科星图股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于豁免中科星图股份有限公司第二届董事会第二十六 次会议通知期限的议案》 同意豁免第二届董事会第二十六次会议的通知期限，并于 2023 年 10 月 13 日召开第二届董事会第二十六次会议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于子公司星图测控申请向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露 的相关公告。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会 议于 2023 年 10 月 13 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，符合相关 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-036 联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号（产业园 1A-4 号 7 层） 联系电话：010-50986800 中科星图股份有限公司 关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代 表郭一凡先生的书面辞职报告，郭一凡先生因个人原因申请辞去证券事务代表职 务，辞职后将不再担任公司任何职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 郭一凡先生在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会向 郭一凡先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感 谢！ 公司于 2023 年 9 月 18 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任张迪扉女士（简历 详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自第二届 董事会第二十五次会议审议通过之日起至第二届 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中科星图股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 2020 年 7 月 8 日，中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"、"公司"） 在上海证券交易所科创板上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"、"保荐机构"）作为中科星图股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《科创板首次公 开发行股票注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关 规定，对中科星图进行持续督导。 2023 年上半年度，中信建投证券对中科星图的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 划 | 的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与中科星图 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-035 中科星图股份有限公司 关于控股股东部分股权无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系中国科学院将中国科学院空天信息创新研究院（以下简称 "中科院空天院"）持有的中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司（以下 简称"中科九度"）37.52%股权全部无偿划转至中科院空天院全资资产管理公司 国科光电科技有限责任公司（以下简称"国科光电"）。本次无偿划转完成后，中 科九度作为中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"或"公司"）直接控 股股东、中科院空天院作为公司实际控制人均未发生变化，国科光电将成为公司 的间接控股股东。 一、本次权益变动基本情况 公司于 2023 年 8 月 30 日收到中科九度通知，经中国科学院批复同意，中科 院空天院将其持有的中科九度 37.52%股权全部无偿划转至中科院空天院全资资 产管理公司国科光电。 本次无偿划转前，国科光电未持有公司的股份；中科九度持有公司 103,038 ...

中科星图股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称： 中科星图股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 中科星图 股票代码： 688568 | 信息披露义务人： | 国科光电科技有限责任公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所： | 北京市海淀区中关村南三街 | 15 号 | 507 | 室 | | 通讯地址： | 北京市海淀区中关村南三街 | 15 号 | 507 | 室 | 签署日期：二〇二三年八月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》等相关的法律、法规及部门规章、规范性文件的有关规定编制。 二、依据《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信 息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的相关信息外，信息披露义务人 没有通过其他任何方式增加或减少在上市公司中拥有权益的股份。 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-034 中科星图股份有限公司 关于参加2023年半年度软件专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）13:00-15:00。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （http://roadshow.sseinfo.com）。 会议召开方式：网络文字互动。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司参与了 由上海证券交易所主办的 2023 年半年度软件专场集体业绩说明会，欢迎广大投 资者积极参与。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况 ...

公司基本信息 - 公司名称为中科星图股份有限公司[11] - 公司注册地址为北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号（产业园1A-4号1、5、7层）[12] - 公司网址为http://www.geovis.com.cn[12] - 公司股票种类为A股，股票代码为688568[12] - 公司主要会计数据和财务指标单位为人民币[12] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入达到722,126,200.77元，同比增长60.78%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为35,318,078.56元，同比增长55.88%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长200%，为0.03元[13] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为30,858,004.99元[15] 行业发展与战略 - 公司所属行业数字地球行业稳步高速发展，卫星产业占全球航天产业收入规模超过73%[17] - 公司在数字地球行业的发展中，通过新一代信息技术与地理信息技术加速融合，构建数字化的地球，为行业发展提供了良好机遇[18] - 公司积极响应国家数字经济发展政策，制定集团化、生态化、国际化发展战略，不断深化数字地球生态建设，保持经营业绩平稳增长[20] 产品与技术 - 公司发布GEOVIS 6数字地球产品，形成服务于数字中国、智慧城市建设的空天大数据基础设施，助力数字地球应用生态建设[20] - GEOVIS数字地球产品体系架构进一步提高了开放性和包容性[21] - 公司研制的GEOVIS+气象应用中台实现了高分辨率可定制的气象预报平台[23] - 公司推出了高品质、高可靠的在线时空数据云服务，降低了用户获取时空数据的门槛和使用成本[25] 研发投入与技术团队 - 公司在报告期内研发投入较去年同期增加72.40%，达到183,571,898.71元，研发投入总额占营业收入比例增加至25.42%[33] - 公司研发人员数量为1175人，占总人数比例59%[55] - 公司深耕数字地球领域，掌握多项核心技术，如对地观测与导航、大数据、高性能计算、人工智能技术等[55] 股东信息与承诺 - 公司共召开2次股东大会，所有议案均通过，无议案被否决情况[74] - 公司实际控制人中科院空天院承诺36个月内不转让或管理持有的公司股份，也不提议回购股份[85] - 公司承诺在上市后36个月内不转让或委托他人管理已持有的首次公开发行股票前已发行的股份[87][88][90] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日的流动资产总额为41.68亿人民币，较2022年12月31日增长约25.3%[148] - 公司2023年6月30日的资产总额为50.29亿人民币，较2022年12月31日增长约8.2%[148] - 公司2023年6月30日的流动负债总额为14.47亿人民币，较2022年12月31日增长约19.2%[149] 股票发行与财务政策 - 公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市[109] - 公司承诺利润分配政策应兼顾投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并保持连续性和稳定性[111] - 公司主要采取现金分红的利润分配政策，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[113]