中信建投证券股份有限公司 关于中科星图股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证 监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中科星图 2023 年度募集资金年度存放与使用 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 根据公司 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会会议决议， 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131 号文《关于同意中科星图股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申 请。本次公开发行人民币普通股（A 股 ...

中科星图股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11068 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中科星图股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11068 号 中科星图股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中科星图董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 四、财务报告内 ...

中科星图股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"、"中科星图"）为深入贯彻落 实上海证券交易所关于上市公司开展"提质增效重回报"专项行动的公开倡议， 坚守投资者至上的核心价值观，促进公司在经营管理、规范治理等方面持续改进， 增强对投资者的回馈力度，显著提升公司的运营效率和效益，进而提振市场信心、 稳定资本市场并推动经济的高质量发展，特制定公司 2024 年度"提质增效重回 报"专项行动方案。 公司深知，提升发展质量、增进投资者回报、增强投资者获得感，不仅是上 市公司发展的内在要求，更是对投资者应尽的责任与担当。因此，为进一步优化 公司经营、增强投资者信心，公司决定于 2024 年积极实施"提质增效重回报" 专项行动。此次行动旨在通过一系列切实有效的措施，提高公司经营管理的质量 和效率，加强投资者回报机制，让投资者在公司的成长中共享更多成果，同时强 化管理层与股东利益的紧密联结，实现共赢发展。 一、聚焦主营业务，实现数字经济高质量发展 在产品研发方面，基于"网络化、智能化、平台化"的技术路线，持续推进 GEOVIS 数字地球系列产品的技术升级和应用扩展。以" ...

关于中科星图股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11071 号 目 录 | | 鉴证报告 | 第 | 1-3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 专项报告 | 第 | 1-11 | 页 | | ⚫ | 附表 | 第 | 1-3 | 页 | | ⚫ ⚫ | | | | | 关于中科星图股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专 项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11071号 中科星图股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中科星图股份有限公司（以下简称"中科星 图"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中科星图董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——公告格 ...

中科星图股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-023 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规 定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）进行的相应变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 《准则解释第 16 号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计 利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中科星图股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"、"中科星图"）首次公开发行股票并在 科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对中科星图 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司已于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年度第一次 专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并经公 司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的 2024 年度日常关联交易 为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交易遵循公 平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；上 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称《规范运作》）等相关要求，中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司现任独立董事张国华、李奎、陈宝国、陈晋蓉的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，2023 年度时任独立董事陈宝国、李奎、张国华、陈晋蓉的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员不存在以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； 中科星图股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-016 中科星图股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第 二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公 司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年 度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度立信共为 671 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 8.17 亿 元。本公司同行业上市公司审计客户 52 家。 2、投资者保护能力 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先 ...

股利分配 - 公司在2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.92元（含税），总计派发现金红利金额为70,012,468.80元（含税）[4] - 公司在2023年度以集中竞价交易方式累计回购415,683股，支付的资金总额为19,858,820.81元，视同现金分红[4] - 2023年度现金分红总额为89,871,289.61元（含税），占公司净利润的比例为26.24%[4] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，合计拟转增股本178,677,655股[4] 财务表现 - 公司营业收入同比增长59.54%，净利润同比增长41.10%[13] - 基本每股收益同比增长34.29%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长31.25%[13] - 公司2023年度营业收入分别为267,588,326.78元、454,537,873.99元、677,128,714.14元和1,116,341,025.66元，呈现逐季增长趋势[15] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润分别为5,116,051.87元、30,202,026.69元、67,803,639.40元和239,427,652.98元，实现稳步增长[15] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为-214,121,599.44元、-23,246,622.43元、-150,564,995.08元和513,009,084.51元，呈现季度波动[15] 产品与技术 - 公司长期专注数字地球行业，推出GEOVIS数字地球基础软件系列产品[21] - 公司构建了一套完整的面向线下交付的产品体系，包括云平台及共性基础设施[22] - 公司利用GEOVIS iFactory空天大数据智能处理平台实现面向海量影像数据的实时化处理[22] - 公司形成了“洞察者”系列产品，包括洞察者基础平台和多个洞察者应用平台[23] - 公司推出eTAPES气象技术开发框架，覆盖气象行业全产业链[24] - 公司的GEOVIS企业数字孪生平台为企业提供全生命周期服务[25] - 公司的在线数字地球产品体系包括云上数据、云上计算和云上应用三大服务体系[25] - 公司的星图地球数据云服务化处理海量时空大数据[26] - 公司通过在线数字地球能力打造第二增长曲线，助力空天信息产业升级[27] 行业发展 - 2023年数字中国加速推进，商业航天加速发展，空天信息服务质量日益提升、成本持续下降[29] - 中央经济工作会议提出打造商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业的明确要求[30] - 截至2023年，国内已注册并有效经营的商业航天企业数量约500家[31] - 公司依托数字地球深厚技术积累和市场拓展，不断构建卫星遥感、人工智能、大数据处理等技术优势[31] - 公司自2020年开始部署低空经济领域，提供综合解决方案面向低空物流、通航运输、城市管理、公共服务等领域[33] 公司治理与社会责任 - 公司严格遵守环保法规，倡导资源节约和绿色环保[172] - 公司推行无纸化办公和电子化管理，倡导绿色低碳出行，积极推广节约用水、用电的环保理念[174] - 公司积极参与社会公益事业，包括向教育基金会捐赠款、举办国际大赛、捐助贫困地区等[176][178] - 公司注重员工培训与发展，建立完善的培训体系，提供多项福利和股权激励计划以激发员工积极性[151]

中科星图股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。2023年度述职 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李奎，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，武汉大学法学院经济法 专业本科。1999 年 7 月就职于首钢总公司，2001 年开始从事专职律师，2010 年 7 月至今任北京邦远律师事务所主任、创始合伙人。2018 年 10 月至今，任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独 ...