证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-016 上海电气风电集团股份有限公司 计提资产减值准备及确认其他流动负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、概述 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营情况， 公司董事会于 2024 年 03 月 27 日召开二届十次会议，审议通过了《计提资产减 值准备及确认其他流动负债的议案》。按照企业会计准则及公司会计政策的相关 规定，公司对各类资产进行了全面的清理及逐一分析，对其中存在减值迹象的资 产相应计提减值准备或确认其他流动负债（预计合同亏损部分）。具体如下： 单位：万元 | 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年转回 | 本年转销 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.存货跌价准备 | 6,546.66 | 15,460.63 | - | - | 22,007.30 | | 2.合同资产减值准备 | 17,459.21 | ...

上海电气风电集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 in the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of the station of the station of the station of the station of the states of the s the state and . 上海电气风电集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 0911 号 (第一页,共二页) 上海电气风电集团股份有限公司董事会: 我们审计了上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"电气风电")的财务报 表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 (以下简称"财务报表"),并于 2024年3月27日出具了报告号为普华永道中天 审字(2024)第 10082 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是电 气风电 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,上 海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事周芬、洪彬、蒋琰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事周芬、洪彬、蒋琰的任职经历以及签署的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》,上述人员及其直系亲属和主要社会关系人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 符合法律法规对独立董事独立性的有关规定。 黃事: 乔银平 周 莽 沖 彬 或 陈末字 张洪斌 形 iH 改 刘向楠 मेरे 足 上海电气风电集团股份有限公司董事会 上海电气风电集团股份有限公司 上海电气风电集团股份有限公司 董事: 乔银平 周 芬 洪 彬 & R 落 奖 陈末宇 张洪斌 王 बेहे 吴 改 刘向楠 上海电气风电集团股份有限公司董事会 年 la 日 上海电气风电集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-017 上海电气风电集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于2024年03月27日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事 会第九次会议，审议并一致通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》，根据《公司法》和公司章程的有关规定，该议案尚需提交股东大会审 议。 一、情况概述 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司按照企业会计准则编 制的2023年度财务报告审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -127,127.01万元，截至2023年12月31日，公司合并口径未分配利润为-74,463.61 万元，未弥补亏损为74,463.61万元，实收股本为133,333.34万元，未弥补亏损 超过公司实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会。公司已于 ...

公司监事会于 2024 年 03 月 18 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并 于 2024 年 03 月 27 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开第二届监事 会第九次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。会议由监事 会主席丁炜刚主持，董事会秘书黄锋锋列席会议。会议的召集和召开程序符合法 律法规和公司章程、《监事会议事规则》的有关规定。 上海电气风电集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议经审议作出如下决议： （一）审议并一致通过《2023 年度监事会工作报告》，同意将该报告提交股 东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议并一致通过《计提资产减值准备及确认其他流动负债的议案》。 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-020 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上 ...

上海电气风电集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 t and the 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 0913 号 (第一页,共三页) 上海电气风电集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"电气风电") 关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存 放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 电气风电管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12月修订)》编制募集资金存放与实际使用情况 专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的 ...

关于上海电气风电集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 | 上海电气 (江苏 )综合 | 控股股东、实际控 | 应收账款 | - | 92,745 | - | -51,525 | 41,220 | 销售 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 能源服务有限公司 | 制人的附属企业 | | | | | | | | 往来 | | 上海电气上电电机广 | 控股股东、实际控 | 应收账款 | 12,366 | 10,296 | - | - | 22,662 | 销售 | 经营性 | | 东有限公司 | 制人的附属企业 | | | | | | | | 往来 | | 上海电气上电电机莆 | 控股股东、实际控 | 应收账款 | 4,392 | - | - | - | 4,392 | 销售 | 经营性 | | 田有限公司 | 制人的附属企业 | | | | | | | | 往来 | | 上海电气集团上海电 | 控股股东、实际控 | 应收账款 | ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度,根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及公司《董事会审计委员会工作规程》的有关规定, 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")忠诚履职、勤勉尽责, 认真履行了各项职能。现就审计委员会 2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会组成情况 1、审计委员会历次会议审议通过了 2022 年度内部控制评价报 告、计提资产减值准备及确认其他流动负债、2022年度财务决算、 2023 年度各期财务报告(表)、2022年度利润分配预案、续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构、2024年度目常关联交易、 2022 年度和 2023 上半年度募集资金存放与使用情况报告、公司关于 上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告、公司与上海电气集 团财务有限责任公司签订《金融服务协议》、制定《公司关于在上海 申气集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》等事 项,并提交董事会审议。 2、在内控检查监督工作指导方面,审计委员会定期听取或审议 公司内部审计和内控检查监 ...

□是 √否 公司代码：688660 公司简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海电气风电集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此 ...

上海电气风电集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 经公司 2022 年年度股东大会批准，由普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）担任公司 2023 年 度审计机构。根据国家财政部、国务院国资委、中国证监会《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、中国证监会《上市公司 治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》等法律法规以 及公司《董事会审计委员会工作规程》《审计委员会年报工作制度》 的有关规定，结合《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告》，公司现对普华永道中天在 2023 年度履职情况予以报告和 评估如下： 二、公司对会计师事务所履职情况的评估意见 普华永道中天具有为上市公司提供审计服务的业务资质，其服务 团队人员也具备足够的专业能力、行业知识与审计经验，独立、客观、 公正地对公司财务报告及相关事项进行全面、细致的审计。在 2023 年度审计工作期间，普华永道中天恪尽职责，了解公司相关财务管理 制度及内控管理制度，及时与审计委员会、独立董事、经营管理层进 行沟通并提供专业建议，按计划较好地完成了各项审计工作。 上海电气风电集团股份有限 ...