审计机构相关 - 2024年通过聘请立信为年度财务及内控审计机构议案[1] - 原2024年度项目合伙人变更为陈科举[1] - 周成、王昌功继续完成2024年度审计工作[1] 新合伙人情况 - 陈科举有多家公司审计经历[3] - 2024年被上海证监局出具警示函[3] - 不存在违反独立性要求情形[3] 变更影响 - 变更系立信内部调整，不影响2024年审计[4]

股东大会基本信息 - 2025年1月9日、15日发布会议通知及资料[4] - 1月24日15:00现场会议在上海召开[5] - 116人出席，代表48,043,651股，占比45.6122%[6] 议案表决情况 - 使用超募资金补流议案，同意股占99.8673%[8] - 限制性股票激励计划等议案，同意股占比超99.9%[9][11] 投票时间 - 交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案性质 - 议案2、3、4为特别决议，1、2、3、4对中小投资者单独计票[8] 律师意见 - 股东大会召集、召开等程序合法有效[12]

激励计划 - 公司2025年1月8日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年7月9日至2025年1月8日，核查对象含内幕信息知情人及激励对象[2][3] - 7名激励对象自查期买卖股票，基于公开信息和交易情况[5] - 未发现内幕交易或信息泄露，所有核查对象行为合规[6][7]

会议信息 - 股东大会于2025年1月24日在上海浦东新区召开[3] - 出席会议股东和代理人共116人，所持表决权数量48,043,651，占公司表决权数量45.6122%[3] 股份情况 - 截至股权登记日，公司回购专用证券账户股份数279,160股，无股东大会表决权[3] 议案表决 - 使用部分超募资金永久补充流动资金议案，普通股同意票数47,979,941，占比99.8673%[7] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案，普通股同意票数48,011,588，占比99.9332%[7] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案，普通股同意票数48,012,388，占比99.9349%[8] - 提请授权董事会办理股权激励计划相关事宜议案，普通股同意票数48,011,388，占比99.9328%[8] - 5%以下股东对使用部分超募资金永久补充流动资金议案同意票数3,501,879，占比98.2131%[9] 会议合规 - 上海贤云律师事务所认为股东大会召集、召开及表决等程序合法有效[11]

业绩数据 - 2024年归属母公司所有者净利润约27000万元，较上年增加31827.43万元，扭亏为盈[4] - 2024年归属母公司所有者扣非净利润约24600万元，较上年增加31088.31万元[4] - 2024年营业收入约178000万元，较上年增加65295.72万元，同比增加57.94% [4] - 2023年归属母公司所有者净利润为 - 4827.43万元，扣非净利润为 - 6488.31万元，营业收入为112704.28万元[5] 行业与业务发展 - 2024年半导体设计行业景气度回升，公司营业收入创历史新高[6] - 公司基于“存储”与“存储+”并行战略，原有存储产品线完善布局，“存储+”产品线下MCU和VCM Driver产品发展迅速[6] 费用与收益情况 - 2024年公司人员数量提升，研发投入及其他期间费用同比增长超30% [7] - 2024年行业市场供求关系向好，资产减值损失计提同比大幅减少[9] - 2024年公司获得政府补助及其他收益金额较2023年同比大幅增加[10] 业绩说明 - 本次业绩预计为初步核算，未经审计，具体数据以2024年年报为准[11][12]

激励计划流程 - 公司2025年1月8日审议通过限制性股票激励计划议案[1] - 1月9日披露激励计划文件并开始内部公示拟激励对象[2] - 1月18日公示期满监事会无异议[4] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象资料，认为符合条件[5][8] - 首次授予激励对象不含特定人员[8]

资金使用 - 公司拟用2.7亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.9969%[13][20] - 2022年拟用28262.83万元超募资金投资“基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化”项目[16] - 2024年将“总部基地及前沿技术研发项目”投资金额增至28591.63万元，追加17797.73万元[17] 募集资金情况 - 2021年公司获准发行905.7180万股，每股发行价148.90元，募集资金总额134,861.41万元，净额124,554.54万元[13] - 首次公开发行股票扣除费用后用于三个项目，总投资额34545.20万元，投入金额相同[16] 项目进展 - “闪存芯片升级研发及产业化项目”和“EEPROM芯片升级研发及产业化项目”结项，结余资金补充流动资金[18] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授予111.2790万股，首次授予89.0232万股，预留授予22.2558万股[25] - 公司制定《普冉半导体（上海）股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[27] - 董事会提请股东大会授权办理2025年限制性股票激励计划相关事项[30] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月24日15时在上海浦东新区公司会议室召开[9] - 网络投票1月24日进行，交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[9] - 会议需审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等四项议案[10][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日15点召开[3] - 网络投票起止时间为1月24日，各平台有不同投票时段[3] - 本次股东大会审议4项议案，1月9日披露[6] 议案相关 - 特别决议议案为2、3、4[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 4[8] 登记信息 - A股股权登记日为1月20日[13] - 登记时间为1月23日指定时段[18] - 登记地点为上海申江路相关地址[18] 其他 - 会议联系电话021 - 60791797，联系人钱佳美、袁宜璇[19] - 公告发布时间为1月9日[20]

激励计划考核 - 考核期为2025 - 2028年，每年考核一次[14] - 考核结果保存期10年，超期审批后销毁[17] 营收增长目标 - 首次授予2025 - 2028年目标值分别不低于70%、120%、160%、200%[8] - 首次授予2025 - 2028年触发值分别不低于35%、65%、95%、125%[8] - 预留授予2025 - 2026年目标值分别不低于70%、120%[9] - 预留授予2025 - 2026年触发值分别不低于35%、65%[9] 归属比例规则 - 营收增长率≥目标值，公司层面归属比例100%[9] - 触发值≤营收增长率＜目标值，按公式计算归属比例[9] - 营收增长率＜触发值，公司层面归属比例0%[9] - 激励对象分四级，对应个人层面归属比例不同[11] 办法执行与实施 - 与规定冲突按规定执行，未明确按规定和计划执行[20] - 与日后法规冲突以法规为准[20] - 办法自股东大会通过且计划生效后实施[21] 其他 - 董事会发布时间为2025年1月8日[22]

公司概况 - 2020年3月13日由普冉半导体（上海）有限公司整体变更为股份有限公司[10] - 2021年6月22日获证监会同意首发注册，上交所同意在科创板上市[10] - 注册资本为人民币10,560.9735万元，经营期限从2016年1月4日至无固定期限[11] 激励计划 - 2025年1月7 - 8日相关会议审议通过激励计划议案[16][17] - 激励计划需经股东大会2/3以上有效表决权通过[19][27] - 首次授予激励对象共计133人[23] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[26][28] - 激励计划目的是完善治理结构，提升核心竞争力[27]