业绩总结 - 公司2023年全年营收达114.46亿元，同比增长4.29%[1] - 公司2023年Q4营收为29.05亿元，同比增长10.19%[2] - 公司消费类业务实现营收104.8亿元，同比增长4.13%[2] - 公司动储类业务实现营收5.48亿元，同比增长37.92%[2] - 公司预计2024-2026年实现营收139.77、167.54、199.18亿元，同比增长22.1%、19.9%、18.9%[2] - 珠海冠宇公司2026年预计营业总收入将达到19,918百万元，较2023年增长74.1%[3] - 公司2026年预计净利润率将达到8.81%，较2023年增长5.8个百分点[3] - 珠海冠宇公司2026年预计每股收益将达到1.56元，较2023年增长1.25元[3]

公司基本信息 - 公司名称为珠海冠宇电池股份有限公司[ZHUHAI COSMX][14] - 公司注册地址为珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号[A厂房首层南区][15] - 公司办公地址为珠海市斗门区井岸镇顺宇路1号[16] - 公司网址为http://www.cosmx.com[17] - 公司董事会秘书为刘宗坤，联系电话为0756-6321988[17] - 公司证券事务代表为何可可，联系电话为0756-6321988[17] - 公司年度报告备置地点为公司证券部办公室[17] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为珠海冠宇，股票代码为688772[17] 财务数据 - 公司2023年度营业收入为11,445,622,179.58元，同比增长4.29%[18] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为344,189,429.16元，同比增长278.45%[18] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为2,603,121,617.96元，同比增长38.4%[18] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为6,974,456,021.59元，同比增长5.17%[18] - 公司2023年基本每股收益为0.31元，同比增长287.50%[19] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元，同比增长950.00%[19] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.96%，同比增加3.52个百分点[19] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为10.05%，同比增加2.92个百分点[19] 分配方案 - 公司2023年度拟每股派发现金红利人民币0.27元，占公司净利润比例为87.55%[5] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 公司2023年度拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[5] - 公司2023年度母公司期末可供分配利润为人民币1,194,265,181.76元[5] - 公司2023年度拟派发现金红利合计为301,347,272.43元[5] 业务发展 - 公司主要从事消费类电池的研发、生产及销售，是全球消费类电池主要供应商之一[28] - 公司主要通过销售自主研发、生产的消费类电池实现盈利，并逐步有重点地推进在动力及储能类电池领域的布局[29] - 公司将汽车低压锂电池定位为核心业务，获得多家国内外知名车企认可[25] - 公司2023年主营动力及储能类业务子公司浙江冠宇总营业收入为6.60亿，比上年同期增加43.30%[26] 技术创新 - 公司开发的高温电池技术适用于高温高SOC使用环境，使电池寿命可达3年以上，已成功应用于笔记本电脑锂离子电池[1] - 公司开发的数码电池电解液技术能明显改善电池性能，循环寿命可提升30%以上，低温环境下放电容量保持率可提升50%以上，已广泛应用于公司消费类锂离子电池产品[2] - 公司开发的高能量密度锂离子电池技术通过搭配关键材料大幅提升电池能量密度，新一代产品能量密度较上一代提升3.5%以上，循环寿命可达1000次以上，已实现量产[3] - 公司持续研发快充电池关键材料，开发出可支持不同倍率的快充电池，新一代电池能量密度提升3%以上，已实现量产[4] 风险提示 - 公司业绩可能面临原材料价格上涨、消费电子行业需求不确定性、汇率波动等风险[88] - 公司需持续关注下游行业发展趋势，进行大量研发投入以保持产品与市场同步[89] - 公司存在核心技术人员流失和技术秘密泄露风险，可能影响产品竞争力和持续创新能力[90]

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日发出。本次会议由监事会主席何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合相关 法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》及修订部分公司治理制度的议案。现将 有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度并办理 工商登记的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等的有关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-025 | 证券代码：688772 | | --- | --- | | 转债简称：冠宇转债 | 转债代码：118024 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 及对公司长期投资价值的认可，特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案， 具体措施如下： 2024 年，公司将持续聚焦主营业务，不断挖掘市场潜力，巩固消费类业务 领域优势地位。坚持"客户至上"的服务理念，从战略高度建立完善的客户关系， 持续用高品质、高性能的产品，精准快速地响应客户需求，为客户创造更大的价 值，提升公司产品的市场份额。 在不断巩固公司消费类业务领域优势的同时，公司将集中现有资源和技术优 势，聚焦汽车低压锂电池和无人机电池业务，力争成为汽车低压锂电池领域头部 企业；审慎把握汽 ...

被担保人为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"或"珠海冠 宇"）合并报表范围内的子公司（含额度有效期内新纳入合并报表范围内的子公 司，下同）。 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司拟为子公司的金融机构授信等融资业务及与客户所签署销 售合同下的履约义务等提供总额不超过人民币 138 亿元的担保额度。截至本公告 披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 18.05 亿元，全部为对公司子公司提 供的担保，公司无逾期及涉及诉讼的对外担保。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足公司子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年度发展计 划，公司及子公司拟为子公司的金融机构授信等融资业务提供总额不超过人民币 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇套期保值业务的背景 随着珠海冠宇电池股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）海 外业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不 匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和 利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 公司自有资金，不涉及募集资金。 （五）交易对手 在此背景下，为防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，公司拟根据 具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规 避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套 期保值业务。基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，公司开 展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，能够提高公司积极应对汇 率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、 公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 2 亿美元或等值其他货币， 额度使用期限为自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在 期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点持有的最高 ...

Grant Thornton 致同 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 珠海冠宇电池股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-15 Grant Thornton 致同 北京 朝阳区建国门外大街 22 特广场 5层 邮编 10000 +86 10 8566 5588 关于珠海冠宇申湘股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机" 管局: 目 录 我们接受委托,对后附的珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称珠海冠 字公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按 照 《上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 -- 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》的要求编制2023年度专项报告,保证其内容真实、准 确、 ...

二〇二四年四月 章程 珠海冠宇电池股份有限公司 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | | | 第一节 | 股东 | 10 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事会 28 | | | | 第一节 | 董事 | 28 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | | 监事会 39 | | | | 第一节 | 监事 | 39 | | | 第二节 ...