审计委员会 2023 年度履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《厦门厦钨新能源材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司审计委员 会议事规则》（以下简称《审计委员会议事规则》）的有关规定，厦门厦钨新能源 材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）董事会审计委员会勤勉 尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度工作情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员为陈菡女士、何燕珍女士、钟炳贤先生， 第二届董事会审计委员会成员与第一届董事会审计委员会成员保持一致。其中厦 门国家会计学院副教授、硕士生导师，管理会计与财务管理研究所所长、公司独 立董事陈菡女士作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。审计委员会全部成 员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成 符合相关法律法规的规定 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各 项职责，积极对 ...

关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 兴业证券股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门 厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法 规的规定及要求，对厦钨新能 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2262 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 62,893,067.00 股，每股发行价格为人民币 24.50 元，募集资金总额为人民币 1,540,880,141.50 元，扣除发行费用 93,803, ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-014 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），本次分配不送红 股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配拟以厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度分红派息股权登记日登记的总股本扣除公司回购证券账户中股份为基 数分配利润。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股现金分配金额不变，相应调整现金派发总金额，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施。 一、利润分配方案的内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币 1,756,343,409.86 元。经公司第二届董事会第八 次会议审议通过《202 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-020 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）坚 定认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司 发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。公司将坚持"以投资者为本" 的发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司 价值的认可和切实履行社会责任，公司特此制定 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，为客户提供更优质、更 环保的新能源材料产品，提高公司质量，助力信心提振，以实际行动响应国家新 能源产业发展战略。该方案于 2024 年 4 月 16 日经公司第二届董事会第八次会议 审议通过，具体内容如下： 一、聚焦主业，持续提升，创新发展新能源电池材料新质生产力 作为国内新能源材料行业的领军企业之一，自成立以来， ...

Grant Thornton 致同 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nl】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nl） 2017-02-04 致同会」 ant Thornton 致同 国北京朝阳区建国门外大街22号 特广场5层邮编 100004 + +86 10 8566 5588 11 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是厦钨新能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同审字(2024)第 351A008171 号 厦门厦钨新能源材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 ...

关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 351A005569 号 本专项说明仅供震给析能公司被露年度投合时使用,不得用作任何其他 用途。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司全体股东： 我们接受厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了厦钨新能公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 351A008170 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，厦钨新能公司编制了本专项说明所附的厦门厦钨新能源材 料股份有限公司 2 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-019 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于自愿披露投资建设高端能源材料工程创新中心 建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：高端能源材料工程创新中心建设项目（以下简称"本项目"， 项目名称以实际立项名称为准）。 本项目已经厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦 钨新能"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需 提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 相关风险提示：本项目可能存在一定的政策风险、实施风险、市场风险、 未来项目实施进展不达预期等风险。 项目规模：新增中试产能 1,500 吨。 项目投资金额：27,791.54 万元（最终投资金额以实际投资为准）。 资金来源：公司自有及自筹资金 新增中试产能 1,500 ...

董事会提请股东大会授权董事长杨金洪先生全权代表公司在批准的担保额 度内处理公司为子公司提供担保相关的一切事宜，有效期自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起十二个月。 （二）履行的内部决策程序 兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 对外担保事项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门 厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"、"上市公司"） 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对厦钨新能对外担保事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司 XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称： 厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称"欧洲厦钨新能源"）及其控股子公司 XTC ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-011 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2024 年 4 月 16 日在中国福建省厦门市海沧区长园路 78 号公司海璟基 地 709 会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方 式通知了全体董事。本次会议由杨金洪董事长主持，会议应到董事九人，实到董 事九人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会认为：2023 年度公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律法 规和《公司章程》及各项制度的规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认真 ...

2023 年，作为厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能源" 或"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规 范性文件要求，以及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》《厦门厦钨新能 源材料股份有限公司独立董事制度》等制度规定，勤勉尽责地履行了独立董事的 职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审 议公司董事会及其专门委员会各项议案，并对公司相关会议审议的重要决策事项 发表了公正、客观的独立意见，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意 见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙世刚） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会的情况 2023 年，公司共召开了 7 次董事会、2 次股东大会。 现将本人 2023 年度履行独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙世刚，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永 ...