董事会提名 - 公司董事会提名王文博为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[14]

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名、薪酬 与考核委员会对公司拟换届选举的第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，发表审 查意见如下： 飞亚达精密科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会 关于公司第十一届董事会董事候选人的审查意见 一、经审查，董事候选人均不存在根据《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董 事、被中国证监会采取市场禁入措施或被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情 形，符合相关法律法规中规定的有关董事的任职要求； 二、经审查，独立董事候选人王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生符合独立董事任职资 格和独立性的要求，均已完成深圳证券交易所独立董事资格培训，具备履行上市公司独立董事 职责的专业知识和工作经验。 综上，我们同意提名张旭华先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、潘 波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名王苏生先生、王文博先生、曹广忠 先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 二〇二四年八月二十一 ...

股票回购注销 - 2024年7月1日完成10,020股A股限制性股票回购注销，占回购前股本0.0025%，总股本减至405,854,187股[1][16][18] - 本次回购价格6.65元/股，所需资金79,409.91元，为自有资金[18][19] - 2022年3月8日拟回购注销250,000股A股限制性股票，回购价7.20元/股[10] 股本变化 - 2021年1月15日向135名激励对象授予766万股A股限制性股票，占授予前股本1.79%[5] - 2021 - 2024年多次回购注销后，总股本从435,751,881股减至405,854,187股[6][16][18] 其他影响 - 本次回购注销后，有限售条件股份减至2,565,900股，比例仍为0.63%[24] - 本次回购资金少，不影响公司财务等状况[22]

业绩下滑原因及趋势分析 - 2024年一季度,国内消费市场仍面临消费信心不足的挑战,手表市场仍然承压,公司名表业务和自有品牌业务均受到一定冲击[1][2] - 相较于行业大盘,公司手表业务的经营表现整体优于行业平均水平,主要得益于公司持续优化手表业务的产品、渠道、营销等策略,不断提升运营管理效率[1] - 4-5月份,公司手表业务经营趋势与一季度总体持平[1] 自有品牌和名表零售业务发展规划 - 公司现有手表业务结构基本符合市场背景,将立足"飞亚达"核心自有品牌"以航空航天表为特色的高品质中国手表品牌"的定位,着力打造自有品牌差异化并努力提升业务占比[3][4] - 具体举措包括:打造航空航天特色IP及相关产品,推动航空航天系列销售快速增长,助力品牌平均客单价提升及品牌形象年轻化;持续优化渠道结构,进驻一二线城市主流购物中心,提升门店单产,同时加大抖音等新渠道投入;开展整合营销,提升新产品热度,打造爆品等[4] - 名表零售业务均为自营渠道,公司在渠道策略上坚持以高质量发展为核心,重点聚焦于单店单产和运营效率的提升,目前正在做跨品类运营的尝试,但相关业务规模尚且不大[5] 精密科技业务发展规划 - 公司精密科技业务目前主要生产激光器、光通讯领域精密零部件,正逐步探索向航空航天、医疗器械等领域开拓[6] - 未来,公司将围绕精密科技等战略规划重点突破方向,加速推进战略新兴产业的培育进程,着力提升科技属性[6]

利润分配 - 2023年度每10股派现金红利4元，不送红股和转增股本[2] - 以405,864,207股为基数，派发现金红利162,345,682.80元[3] 股本变动 - 2024年5月10日公司总股本减至405,864,207股[3] 股权登记与除权除息 - A股股权登记日2024年6月11日，除权除息日6月12日[6] - B股最后交易日6月11日，除权除息日6月12日，股权登记日6月14日[6] 红利发放 - A股股东红利6月12日划入账户，B股股东6月14日划入[8] 其他 - 2018年A股限制性股票激励计划（第二期）回购价6.25元/股[10] - B股股东红利扣税不符需6月30日前联系公司[11]

业绩总结 - 公司2024年一季度营业收入为10.65亿元，同比下滑11.2%[1] - 公司24Q1毛利率为36.3%，同比提升0.3个百分点，净利率为7.1%，同比下滑1.5个百分点[3] - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为3.45/3.94/4.53亿元，同比增长率分别为3.5%/14.1%/15.0%[4] 业务情况 - 公司自主品牌稳步增长，名表业务受消费预期低迷影响下滑，通过营销发力和渠道升级提升市场份额[2] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级，根据相对市场表现来定义[10] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业相对市场基准指数的涨跌幅来定义[11] 注意事项 - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同的评级术语和标准，建议投资者综合考虑多方信息做出决策[12] - 公司提醒客户报告中的资料、意见和推测仅供参考，不构成买卖证券或其他投资标的的邀请[15] - 公司对报告的版权保留一切权利，未经授权不得复制、分发或使用报告中的任何内容[17]

回购情况 - 公司回购B股资金5000 - 10000万元，价格不超8.65港元/股（后调为8.37港元/股）[2] - 2023.4.26 - 2024.4.25累计回购B股9355763股，占总股本2.25%[2] - 回购B股最高8.00港元/股，最低7.08港元/股，支付70401771.17港元[2] 股份变动 - 部分董监高2023.3.1 - 8.31减持A股不超334760股，与计划一致[5] - 潘波等减持A股262500股，249750股A股限制性股票被回购注销[6] 后续处理 - 已回购股份存放专用账户，将依法注销并减资[9] - 回购符合规定，对财务、经营无重大影响，不损股东利益[4][8]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为1,065,150,876.00元，同比下降11.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为75,499,096.30元，同比下降26.83%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为69,755,955.88元，同比下降26.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-964,281.20元，同比下降101.20%[5] - 基本每股收益为0.1828元/股，同比下降27.03%[5] - 稀释每股收益为0.1825元/股，同比下降27.15%[5] - 加权平均净资产收益率为2.24%，同比下降0.99%[5] - 总资产为4,136,305,356.14元，同比下降1.62%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,403,636,152.70元，同比上升2.09%[5] - 公司2024年第一季度末货币资金为429,133,282.84元，较期初减少15.0%[12] - 公司2024年第一季度末应收账款为354,145,988.29元，较期初增加9.6%[13] - 公司2024年第一季度末存货为2,105,364,158.13元，较期初增加0.2%[13] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为3,030,540,698.97元，较期初减少1.7%[13] - 公司2024年第一季度末非流动资产合计为1,105,764,657.17元，较期初减少1.4%[13] - 公司2024年第一季度末流动负债合计为682,362,124.81元，较期初减少16.9%[14] - 公司2024年第一季度末非流动负债合计为50,307,078.63元，较期初增加1.2%[14] - 公司2024年第一季度末负债合计为732,669,203.44元，较期初减少15.8%[14] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,065,150,876.00元，较上期减少11.2%[14] - 飞亚达精密科技股份有限公司2024年第一季度营业成本为678,091,040.35元，较上期减少13.24%[15] - 飞亚达精密科技股份有限公司2024年第一季度净利润为75,499,096.30元，较上期减少26.83%[15] - 飞亚达精密科技股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-964,281.20元，较上期减少101.20%[17] - 飞亚达精密科技股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-14,330,594.44元，较上期减少4.39%[17] - 飞亚达精密科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-60,159,120.75元，较上期减少89.70%[17] - 飞亚达精密科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-75,495,870.87元，较上期减少319.79%[17] - 飞亚达精密科技股份有限公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,147,315,290.57元，较上期减少9.56%[16] - 飞亚达精密科技股份有限公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为809,254,741.34元，较上期减少4.63%[17] - 飞亚达精密科技股份有限公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为199,231,956.37元，较上期增加0.99%[17] - 飞亚达精密科技股份有限公司2024年第一季度支付的各项税费为70,531,590.40元，较上期增加1.28%[17] 资产和负债变动 - 预付款项为12,091,024.86元，同比增加84.00%，主要由于报告期内预付名表及机心采购款增加[5] 股份回购 - 公司回购部分境内上市外资股（B股）股份，累计回购9,355,763股，已支付总金额为70,401,771.17港元[11]

会议情况 - 公司第十届董事会第十九次会议于2024年4月23日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 决议通过 - 以9票同意通过《2024年第一季度报告》[4] - 《2024年第一季度报告》经审计委员会会议审议通过[5] - 以9票同意通过《2023年度内控体系工作报告》[6]

飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年 度股东大会审议通过了第十届董事会第十八次会议提交的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性 股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划 （第二期）（草案）》规定，公司将对 1 名离职原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的 10,020 股 A 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯 网披露的相关公告。上述回购注销事项完成后，公司总股本将由 415,219,970 股减少至 415,209,950 股，公司注册资本将随之发生变动。 本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少 10,020 元。根据《公司法》等相 关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下： 债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求 ...