会议情况 - 2024年9月30日公司第十一届董事会第三次临时会议通讯召开[1] - 应参会董事7名，实际参会7名[1] 议案表决 - 《关于全资子公司签署房屋租赁补充协议的议案》全票通过[1] - 《关于为下属公司提供担保额度的议案》全票通过，待股东大会审议[2]

公司决策 - 2024年6月28日董事会通过全资子公司出租资产事项[2] - 2024年9月30日董事会通过签署房屋租赁补充协议议案[2] 协议变更 - 补充协议将租金支付方式改为按月支付，每月5日前支付[3] 影响说明 - 签署协议未改变实质内容，不影响财务及经营，不损股东利益[5]

担保情况 - 公司及其控股子公司对外担保余额为26.80亿元，占最近一期经审计净资产的69.56%[2][14] - 拟为下属公司综合授信提供不超18.5亿元担保额度，采购协议提供不超5000万元担保额度[3][10] - 为资产负债率70%以上下属公司提供担保额度15亿元，70%以下提供3.5亿元[3] - 广东京基智农本次提供担保额度5亿元，占最近一期经审计净资产12.98%[5] - 徐闻京基智农目前担保余额31484.65万元，本次提供3亿元，占比7.79%[5] - 高州京基智农目前担保余额72434.68万元，本次提供3亿元，占比7.79%[5] - 贺州京基智农目前担保余额83333.33万元，本次提供3亿元，占比7.79%[5] - 为下属公司综合授信担保额度合计18.5亿元，占最近一期经审计净资产48.02%[5] - 徐闻京基智农在供应商采购协议担保中，本次提供5000万元，占比1.30%[6] - 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年[11] - 对下属公司担保余额为23.54亿元，对其他单位/个人担保余额为3.26亿元[14] 业绩情况 - 2023年广东京基智农营业收入282,292.23万元，利润总额 -51,663.71万元，净利润 -51,663.71万元[9] - 2024年1 - 6月广东京基智农营业收入169,357.21万元，利润总额11,663.64万元，净利润11,663.64万元[9] - 2023年贺州京基智农营业收入181,370.63万元，利润总额46,680.28万元，净利润46,680.28万元[9] - 2024年1 - 6月贺州京基智农营业收入187,874.76万元，利润总额51,095.60万元，净利润51,095.60万元[9] 财务数据 - 广东京基智农2024年6月30日资产总额728271.48万元，负债总额685341.67万元，净资产42929.81万元[8] 其他情况 - 公司及下属公司无逾期担保和涉及诉讼的担保事项[14]

会议情况 - 2024年9月30日公司第十一届监事会第三次临时会议通讯召开[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司签署房屋租赁补充协议的议案》[1] - 审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，需提交股东大会审议[2]

股份回购 - 公司计划用1 - 2亿元自有资金回购股份，原上限25.50元/股[4] - 调整后回购价格上限为25.13元/股，9月24日生效[5] - 截至股权登记日，回购专户持股11,233,700股[6] 权益分派 - 2024年半年度每10股派3.80元（含税）[5] - 股权登记日9月23日，除权除息日9月24日[5] - 参与分派股本基数519,335,550股，分配总额197,347,509元（含税）[6] - 每股现金股利0.3719542元[6]

权益分派方案 - 2024年半年度每10股派3.80元（含税）[3][6] - 参与分派股本基数519,335,550股，分配总额197,347,509元（含税）[5][6] 时间安排 - 股权登记日2024年9月23日，除权除息日2024年9月24日[7] 分派对象与方式 - 对象为2024年9月23日收市后在册全体股东[8] - 委托代派红利9月24日划入账户，部分自行派发[9] 其他数据 - 按总股本折算每10股现金股利3.719542元[10] - 除权除息价=登记日收盘价 - 0.3719542元/股[10]

股份回购 - 公司计划用1 - 2亿元自有资金回购股份，回购价不超25.5元/股[1] - 截至2024年9月19日，累计回购股份11233700股，占总股本2.12%[2] - 回购股份最高成交价15.03元/股，最低成交价12.71元/股[2] - 截至2024年9月19日，回购支付资金总额151820866.11元[2]

业绩总结 - 2024年半年度以520,787,350股为基数，每10股派3.80元，共派现197,899,193.00元[2][3][4] - 按总股本折算每10股现金股利为3.729940元，每股0.3729940元[2][10] 未来展望 - 权益分派方案2024年9月11日获股东大会通过[2] - 股权登记日为9月23日，除权除息日为9月24日[5] - 现金红利9月24日划入股东账户[7] - 业务申请期为9月12日至9月23日[9]

会议信息 - 2024年9月11日召开第十一届董事会第二次临时会议[1] - 应参会董事7名，实际参会7名[1] 增资事项 - 公司以实物资产出资向全资子公司增资71,051.57万元[1] - 增资议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[2]

增资信息 - 公司拟以71,051.57万元山海公馆酒店物业向全资子公司增资[2] - 2024年9月11日董事会通过增资议案[2] - 增资后子公司注册资本将从1000万增至72,051.57万[5] 物业情况 - 山海公馆酒店共24层，面积30,525.87平方米[5] - 评估基准日为2024年8月31日，评估值71,051.57万元[5] 增资影响 - 有利于整合资源、优化结构、提高效率[6] - 在合并报表范围内，不影响范围，风险可控[6] 后续事项 - 后续需办理工商变更等手续[6]