第一条 为进一步完善深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市京基智农时代股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行思考判断。 关联交易等潜在重大利益冲突事项在提交董事会审议前，应当由独立董事专门会 议进行事前认可。 第三条 公司不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开三天前通知全体 独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议可采取现场、通讯方式（含视频、电话、电子邮 件等）或现场与通讯相结合的方式召开。 深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事专门会议制度 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相 ...

《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、 规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修 订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视 | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在 | | | | 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律 | | | | 后果由公司承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善 | | 2 | 新增 | 意相对人。 | | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民 | | | | 事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规 | | | | 定，可以向有过错的法定代表人追偿。 | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 公司的组织与行 ...

业绩总结 - 2025 年 1 - 6 月控股股东及其附属企业经营性往来其他应收款期初和期末资金余额为 274.79 万元[3] - 2025 年 1 - 6 月上市公司子公司及其附属企业非经营性往来其他应收款期末余额 399,746.02 万元[4] - 2025 年 1 - 6 月其他关联资金往来总计其他应收款期末余额 400,020.81 万元[4] 具体公司数据 - 2025 年 1 - 6 月深圳市京基智农贸易有限公司其他应收款期末余额 1,828.64 万元[3] - 2025 年 1 - 6 月贺州市京基智农时代有限公司往来累计发生金额 16,013.26 万元[4] - 2025 年 1 - 6 月文昌市京基智农时代有限公司往来资金利息 505.39 万元[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[3] - 2025年董事会审计委员会、董事会均同意续聘[8][10] 审计机构情况 - 截至2024年底，中兴华合伙人199人，注会1052人等[4] - 2024年业务收入203338.19万元，审计收费22208.86万元[4] - 近三年受行政处罚4次、行政监管措施18次等[5] 审计费用 - 本期审计费用预计140万元，较上期减少[7]

资产与负债 - 2025年6月30日公司资产总计105.57亿元，较期初下降3.59%[5][6][7] - 2025年负债合计43.33亿元，2024年为42.16亿元[11] - 2025年6月30日母公司资产总计84.46亿元，较期初下降1.06%[9][10] 营收与利润 - 2025年半年度营业总收入23.87亿元，2024年半年度为27.00亿元[13] - 2025年半年度净利润2.30亿元，2024年半年度为2.41亿元[14] - 2025年母公司半年度营业收入1.37亿元，2024年半年度为6.36亿元[17] 费用情况 - 研发费用从11,542,122.16元增至12,865,376.46元[18] - 财务费用从 - 1,636,070.14元变为462,486.65元[18] - 2025年母公司半年度销售费用0.07亿元，2024年半年度为0.35亿元[17] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额从 - 85,823,750.12元变为311,281,919.29元[21] - 投资活动现金流入小计从18,391,837.55元增至147,331,537.83元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 334,718,296.58元变为 - 476,861,302.72元[22] 所有者权益 - 2025年所有者权益合计41.14亿元，2024年为43.21亿元[11] - 本期期末归属于母公司所有者权益中盈余公积为137,780,227.37元[30] - 本期增减变动的少数股东权益为 - 235,4235.67元[29] 其他 - 公司本期纳入合并范围的子公司共33户，较上期增加4户[39] - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数530,282,250.00股[37] - 财务报表于2025年8月22日经公司董事会批准报出[40]

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额度（不含本次担保） 为 134 亿元，其中对下属公司担保总额度为 24 亿元，对其他单位/个人的担保总 额度为 110 亿元（系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保以及为合 作养殖户、饲料采购客户提供的担保）。本次担保提供后，公司及其控股子公司 对外担保余额为 18.86 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.95%，其中对下 属公司担保余额为 18.33 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 0.54 亿元（均系为 房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保）。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为促进公司下属公司徐闻县京基智农时代有限公司（以下简称"徐闻京基智 农"）、高州市京基智农时代有限公司（以下简称"高州京基智农"）、文昌市 京基智农时代有限公司（以下简称"文昌京基智农"）及贺州市京基智农饲料有 限公司（以下简称"贺州京 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-037 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 三次会议于 2025 年 8 月 22 日审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-032 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 8 月 22 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届监事会第三次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件等方式送达各位监事。本次应参会监事 3 名， 实际参会监事 3 名，其中监事陈家慧女士、黄丽芳女士以通讯方式参加。会议由 监事会主席陈家慧女士主持，公司董事会秘书蓝地先生列席会议。会议的召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投 票表决，本次会议形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1 / 2 （二）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-031 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 22 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第三次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事 6 名， 实际参会董事 6 名，其中董事傅衍先生、刘标先生以通讯方式参会。会议由董事 长陈家荣先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决， 本次会议形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报 告》，公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-034 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 为了回报广大投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》及《公司章程》等规定，在符合利润分配条件及保证公司正常经 营的前提下，董事会提出利润分配预案如下：以公司现有总股本530,282,250股扣 除回购专用证券账户中已回购股份11,316,800股后的股份数量518,965,450股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），共计派发现金红利 197,206,871.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案披露后至实施前，若公司总股本发生变动，公司将按照每 股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 1 / 2 三、现金分红方案的合理性说明 1、公司 2025 年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》及公司已披露的 ...