（一）会议召开情况 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-054 天马微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期和时间：2023年8月21日（星期一）14:50 2、网络投票时间：2023年8月21日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年8月21日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2023年8月21日9:15－15:00。 3、股权登记日：2023年8月14日（星期一） 4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 第 1 页 共 4 页 7、主持人：公司董事、总经理成为先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2023-055 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收储事项概述 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第 十届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司上海光电子土地收储的议案》。 因城市规划建设需要，上海市闵行区人民政府拟收回公司全资子公司上海中航光 电子有限公司（以下简称"上海光电子"）位于上海市闵行区华宁路 3388 号西 侧节余土地（占地面积 179,687.2 平方米），本次土地收储补偿金额及奖励费合 计为 48,281.966 万元（币种：人民币，下同）（其中停产停业损失补偿需根据 具体搬迁方案计算）。截至 2023 年 5 月 10 日，上海光电子收到上海市莘庄工业 区管理委员会支付的第一笔补偿金额 6,642 万元。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 9 日、2023 年 5 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯 ...

法律意见书 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受天马微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所曾铁山律师、杨锐律师（以下简称"本所 律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性法 律文件以及《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格 及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的 表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以 及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并 依法对本所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核 查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下： 一、关于本次会议的召集和召开程序 为召开本次股东大会， ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230720 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与人员单位及姓名 上市公司参与人员：陈丹 外部参与人员：海通证券 时间 2023 年 7 月 20 日（周四）10:00-11:00 地点 天马大厦 6 楼会议室 形式 现场调研 1、请问公司目前的产品价格如何？对接下来中小尺寸面板行业价格预 期如何？ 答：今年一季度，显示行业整体处于底部调整阶段，行业利润率处于低 位，中小尺寸显示产品价格承压，其中以消费电子显示产品尤为突出。进入 二季度，中小尺寸显示领域产品价格依然承压，但降幅有在收窄，行业需求 交流内容及具体问答记录 环比有所温和回升。 面对挑战，公司会充分利用自身电子消费显示到专业显示的多元化、差 异化的业务布局经验积累，发挥头部优势，主动采取更为积极的策略来推动 价格的逐步修复，同时，不断强化核心能力建设，加快新技术及产品开发， 争取高附加值产品订单份额及出货力度，持续优化产品结构，对内极致降本 增效，加强风险管控和 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230719 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与人员单位及姓名 上市公司参与人员：陈丹、洪正阳 外部参与人员：长城证券、大成基金、赢舟咨询 时间 2023 年 7 月 19 日（周三）10:00-11:00 地点 天马大厦 6 楼会议室（电话会议） 形式 电话会议 1、请介绍芜湖新型显示模组线的产能规划？ 答：2022 年，公司宣布合资在芜湖投建的新型显示模组生产线项目 （TM20），根据规划，项目达产年预计产量 6440 万片，将主要聚焦 IT、车 载和工业品显示领域。目前项目厂房已封顶，将于 2024 年开始量产。 交流内容及具体问答记录 2、请问公司今年预计车载业务增速如何？ 答：2023 年上半年，公司车载业务保持稳健发展，将凭借多年深耕和领 先优势，持续深化与现有客户的合作粘性和业务广度，力争在车载 LTPS、 车载大屏业务快速增长的同时，提高车载 Mini-LED 产品竞争力，并布局 OLED 资源；同时，公 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230712 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与人员单位及姓名 上市公司参与人员：洪正阳 外部参与人员：东兴证券、东莞证券、启贤资产、旭鑫资产、上海证券通 时间 2023 年 7 月 12 日（周三）10:00-11:00 地点 天马大厦 6 楼会议室 形式 现场调研 1、请介绍公司上游供应链国产化进度？ 答：在显示领域，随着国产资源的逐步成熟、稳定，目前 LCD 原材料 国产化率程度相对比较高，但 AMOLED 上游的核心原材料及关键设备布局 上，国外供应商仍拥有较强的话语权，国产化率提升仍需时间。随着显示产 业链不断发展以及 AMOLED 显示技术的日渐成熟，国产关键原材料、设备 交流内容及具体问答记录 品质和能力的不断提高，AMOLED 原材料和设备国产化率有望逐步提升。 公司始终重视供应链安全，持续推进供应链的本地化、多元化采购，不断强 化供应链的韧性。 2、请问公司柔性 AMOLED 业务发展如何？ 答： 20 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为深天马A，股票代码为000050[8] - 公司注册地址历史变更情况包括多次变更，最新注册地址为深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918[9] - 公司办公地址位于深圳市南山区马家龙工业城64栋，邮政编码为518052[10] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为314.47亿元，较上年下降6.87%[19] - 公司2022年净利润为11.25亿元，较上年下降34.39%[19] - 公司2022年扣除非经常性损益的净利润为-13.89亿元，较上年增加329.22%[19] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为39.13亿元，较上年增加18.98%[19] - 公司2022年基本每股收益为0.0458元，较上年增加0.0598元[19] - 公司2022年稀释每股收益为0.0458元，较上年增加0.0598元[19] - 公司2022年加权平均净资产收益率为0.37%，较上年下降4.51%[19] - 公司2022年总资产为809.89亿元，较上年增加7.01%[20] - 公司2022年净资产为300.64亿元，较上年下降0.19%[20] - 公司2022年营业收入扣除后金额为309.14亿元[21] 公司技术研发和产业升级 - 公司在中小尺寸显示领域持续深耕，市场呈现多种技术并存态势，包括a-Si、LTPS、AMOLED等，公司在车载前装和车载仪表、LTPS智能机等领域保持全球领先[28][29] - 公司通过持续加大研发投入，建立创新中心、集团研发中心和各事业部研发中心，不断提升技术实力，特别关注OLED技术研发[30][31] - 公司在安徽芜湖投资增设车载显示研发中心，积极构建产学研深度融合的技术创新体系，推动知识产权保护和国家标准制定工作[32] - 公司在厦门和芜湖合资投资建设新型显示面板生产线和模组生产线，以及从巨量转移到显示模组的全制程Micro-LED试验线，旨在推动新技术研发和产业升级[33] - 公司在手机、IT、车载和专业显示市场持续深耕，与各行业主流品牌客户展开深度合作，拓展中高端市场，并积极开发新兴市场和新应用领域[34] 公司财务风险管理 - 公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避汇率风险，提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力[68] - 公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在市场风险、流动性风险和履约风险[69] - 公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确规定外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部流程等，以控制交易风险[74] - 公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险[75] 公司治理结构 - 公司董事会下设战略、审核、提名和薪酬、风险管理四个专门委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考[94] - 公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，实现各方利益的协调平衡[96] - 公司治理符合相关法律法规和规定，与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[98] 公司环保责任 - 公司严格遵守环保相关法律法规和行业标准，持续投入资金改进污染防治设施[160][164] - 公司建有废水处理、废气处理、噪声处理等污染防治设施，配置特征污染物在线监测装置[164] - 公司开展了危废减量化、TMAH废液处理等项目，降低环保风险[164]

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230609 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与人员单位及姓名 上市公司参与人员：陈丹 外部参与人员：国泰基金 时间 2023 年 6 月 9 日（周五）10:00-11:00 地点 天马大厦 6 楼会议室 形式 现场调研 1、请介绍公司产线布局。 答：经过在显示行业近四十年的耕耘和积累，公司已形成包含无源、a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、IGZO、AMOLED、Micro-LED 的中小尺寸全 领域主流显示技术布局，拥有从第 2 代至第 6 代 TFT-LCD（含 a-Si、LTPS） 产线、 第 5.5 代 AMOLED 产线、 第 6 代 AMOLED 产线以及 TN、STN 产 交流内容及具体问答记录 线。基于"2+1+N"的战略规划引领，2022 年公司联合相关合作方分别在厦 门合资投资 330 亿元建设一条 G8.6 新型显示面板生产线、在芜湖合资投资 80 亿元建设新型显示模组生产线，旨 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230614 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与人员单位及姓名 上市公司参与人员：陈丹、洪正阳 外部参与人员：腾跃基金 时间 2023 年 6 月 14 日（周三）14:00-15:00 地点 天马大厦 6 楼会议室（电话会议） 形式 电话会议 1、请介绍公司产能布局，请问公司未来产能增量在哪？ 答：经过在显示行业近四十年的耕耘和积累，公司已形成包含无源、a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、IGZO、AMOLED、Micro-LED 的中小尺寸全 领域主流显示技术布局，拥有从第 2 代至第 6 代 TFT-LCD（含 a-Si、LTPS） 产线、 第 5.5 代 AMOLED 产线、 第 6 代 AMOLED 产线以及 TN、STN 产 交流内容及具体问答记录 线。 公司最新的第 6 代柔性 AMOLED 产线 TM18 已于去年点亮并实现首批 产品交付，目前在爬坡阶段，将与 TM17 形成搭配，为公司 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230616 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与人员单位及姓名 上市公司参与人员：陈丹、洪正阳、黄婧 外部参与人员：Scotia Capital 时间 2023 年 6 月 16 日（周五）9:00-10:00 地点 天马大厦 6 楼会议室（电话会议） 形式 电话会议 1、请问公司车载业务以什么模式交付？是否直供车厂？ 答：目前，公司的车载显示业务以向 tier1 客户供货为主，在部分项目 上有与整车厂直接合作。随着显示屏在汽车内重要性增加，公司积极响应车 厂需求，探索多样化的商业合作模式，早在 2016 年开始就成立专门团队， 将主要面向全球头部车厂发展汽车电子业务，直接交付显示总成产品。根据 交流内容及具体问答记录 客户的需求，汽车电子产品覆盖的工艺环节会增加，模组复杂程度会更高， 同时产品整体价值也会有所提升。公司不断提升汽车电子业务能力，2022 年车载软件体系能力获得 A-SPICEL2 认证，车载软件质量体系 ...