天马微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张红） 天马微电子股份有限公司全体股东： 本人作为天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董 事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提 出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 张红，男，1982年4月出生，法学博士，教授（二级），博士生导师。现任 天马微电子股份有限公司独立董事，武汉大学法学院教授、武汉大学法律与科 技研究中心主任、武汉大学习近平法治思想研究中心副主任，武汉市第十五届 人大代表、法制委员会委员，《荆楚法学》执行主编，国家能源集团长源电力 股份有限公司、方正科技集团股份有限公司独立董事，南方航空物流股份有限 公司（未上市）独立董事。曾任中南财经政法大学法学院副院长、教授、博士 生导师，民商法典研究所所长，武汉市江夏区人民政府副区长（挂职）。 本人自2022年7月8日 ...

天马微电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，推动公司可持续的高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制 定本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展规划、重大投资决策、可持续发展相关工作等进行研究并提 出建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名公司董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主席（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略与 ...

天马微电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002184号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天马微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-106 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

| | | 往来方与上 | 上市公司核 | | 2023 年度往 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来 | 市公司 | 算的会计科 | 2023 年期初往 | 来累计发生 | 往来资金的 | 偿还累计 | 往来资金余 | 往来形 | 往来 | | 资金往来 | 方名称 | | | 来资金余额 | 金额（不含 | 利息 | | | 成原因 | 性质 | | | | 的关联关系 | 目 | | 利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | | | | 深南电路 | | | | | | | | | 经营 | | 控股股 | | 同受最终控 | | | | | | | 销售商 | | | 东、实际 | 股份有限 | 制方控制 | 应收账款 | | 843.76 | | 694.36 | 149.41 | 品 | 性往 | | 控制人及 | 公司 | | | | | | | | | 来 | | 其附属企 | 中航物业 ...

天马微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张建华） 天马微电子股份有限公司全体股东： 2023年度，本人因个人工作原因辞去天马微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会独立董事职务，在本人任职期间（2023年1月1日至2023 年8月21日），严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出 合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 张建华，女，1972年2月出生，博士研究生学历，教授（二级），博士生导 师。现任上海大学微电子学院执行院长，新型显示技术及应用集成教育部重点 实验室主任、上海平板显示工程技术研究中心主任，国际显示学会（SID）北 京分会执委会主席。曾任上海市真空学会副理事长，以第一完成人获得上海市 科技成果一等奖3项。 本人于2021年11月29日至2023年8月21日期间任公司独立董事，在报告期内， 具备法律法规所要求的独立性，不存在影响 ...

天马微电子股份有限公司 董事会审核委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审核委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选 ...

董事会提名和薪酬委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 天马微电子股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的聘任，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名和薪酬委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名和薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核等；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 总会计师、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名和薪酬委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名和薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的 ...

天马微电子股份有限公司 2023 年可持续发展报告 （ 暨ESG报告 ) 创 造 精 彩 · 引 领 视 界 2023年可持续发展报告（暨ESG报告） 证券简称: 深天马 A 证券代码: 000050 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | 1.0 稳健治理的践行者 | 17 | 4.0 以人为本的筑梦者 | 57 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1.1 完善公司治理 | | 4.1 关注员工权益 | | | | | 1.2 强化风险防范 | | 4.2 注重员工福祉 | | | | | 1.3 健全合规管理 | | 4.3 成就员工发展 | | | | | 1.4 恪守商业道德 | | 4.4 重视员工健康 | | | 董事长致辞 | 03 | | | | | | 走进天马 | 05 | 2.0 绿色生态的守护者 | 29 | 5.0 互促共生的担当者 | 75 | | 关于天马 | | 2.1 积极应对气候变化 | | 5.1 打造负责任供应链 | | | 企业文化 | | 2.2 聚焦水资源管理 | | 5.2 携手行业共进 | ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-015 天马微电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： "本公司"或"公司""深天马"指"天马微电子股份有限公司" "航空工业"指"中国航空工业集团有限公司" "天马显示科技"指"厦门天马显示科技有限公司" "厦门光电子"指"厦门天马光电子有限公司" 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定对于上市公司日常关联交易的相关要求，现对 2024 年公司及子公司 与关联方发生的日常关联交易预计如下：本公司的日常关联交易主要是公司及下 属各子公司与航空工业及下属企业、天马显示科技、厦门光电子以及其他关联方 之间发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预计公司及下属子公 司 2024 年度与关联方发生的关联交易总金额为 164 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-011 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第十八次会议通知于 2024年3月1日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2024年3月 13日（星期三）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12 人，实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、 李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、曾 玉梅女士、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。 第 1 页 共 9 页 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容 ...