表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票 该议案涉及关联交易事项，关联董事彭旭辉先生、肖益先生、李培 寅先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生回避表决。非关联董事张 小喜先生、汤海燕女士、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女 士对该议案进行了表决。 鉴于公司2022年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的股东大会决议有效期即将届满，为了本次发行相关工作的顺利推进， 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-064 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 天马微电子股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于2023 年9月19日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2023年9月26日（星 期二）以通讯表决方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决权的 董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、 骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、梁新清先生、耿怡 女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230925 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(cid:13) 上市公司参与人员：陈丹 参与人员单位及姓名 外部参与人员：国泰基金 时间 2023年9月 25日（周一）9:00-10:00 地点 天马大厦 6 楼会议室 形式 现场调研 1、请公司介绍目前的产品价格情况，以及对接下来中小尺寸面板行业 价格的预期。 答：中小尺寸显示领域细分市场众多、产品技术类型多样，价格走势会 ...

证券代码:000050 证券简称:深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:20230912-2 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与人员单位及姓名 上市公司参与人员:陈丹、洪正阳 外部参与人员: 武汉华虹科技投资管理有限公司 时间 2023 年 9 月 12 日(周二)14:30-15:30 地点 天马大厦 6 楼会议室 形式 现场调研 1、请介绍公司目前的产品价格情况及趋势。 答:中小尺寸显示领域细分市场众多、产品技术类型多样,价格走势会 有差异。目前,部分产品价格降幅收窄、有筑底企稳的趋势,部分产品价格 有在向上修复。公司会充分利用自身电子消费显示到专业显示的多元化、差 异化的业务布局经验积累,持续强化自身核心能力建设,不断优化产品结构, 交流内容及具体问答记录 并发挥头部优势,主动采取更为积极的策略来推动价格的逐步修复。 2、公司柔性 AMOLED 手机业务出货情况如何? 答:今年上半年,公司柔性 AMOLED 手机显示产品出货量同比增长超 400%,超过去年全年出货量,市占率国内第二(数据来 ...

证券代码:000050 证券简称:深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:20230912-1 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与人员单位及姓名 上市公司参与人员:陈丹、洪正阳 外部参与人员:华西证券、惠通基金、同泰基金 时间 2023 年 9 月 12 日(周二)11:00-12:00 地点 天马大厦 6 楼会议室 形式 现场调研 1、请问公司目前的产品价格如何?对接下来中小尺寸面板行业价格预 期如何? 答:中小尺寸显示领域细分市场众多、产品技术类型多样,价格走势会 有差异。目前,部分产品价格降幅收窄、有筑底企稳的趋势,部分产品价格 有在向上修复。公司会充分利用自身电子消费显示到专业显示的多元化、差 交流内容及具体问答记录 异化的业务布局经验积累,持续强化自身核心能力建设,不断优化产品结构, 并发挥头部优势,主动采取更为积极的策略来推动价格的逐步修复。 2、请问公司上半年柔性 AMOLED 手机业务出货量多大? 答:今年上半年,公司柔性 AMOLED 手机显示产品出货量同比增长超 400%,超过 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2023-063 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收储事项概述 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第 十届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司上海光电子土地收储的议案》。 因城市规划建设需要，上海市闵行区人民政府拟收回公司全资子公司上海中航光 电子有限公司（以下简称"上海光电子"）位于上海市闵行区华宁路 3388 号西 侧节余土地（占地面积 179,687.2 平方米），本次土地收储补偿金额及奖励费合 计为 48,281.966 万元（币种：人民币，下同）（其中停产停业损失补偿需根据 具体搬迁方案计算）。截至 2023 年 9 月 5 日，上海光电子已收到上海市莘庄工 业区管理委员会（以下简称"管委会"）支付的四笔补偿金额，分别为 6,642 万 元、13,284 万元、19,927 万元、4,428.966 万元。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2023-062 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收储事项概述 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第 十届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司上海光电子土地收储的议案》。 因城市规划建设需要，上海市闵行区人民政府拟收回公司全资子公司上海中航光 电子有限公司（以下简称"上海光电子"）位于上海市闵行区华宁路 3388 号西 侧节余土地（占地面积 179,687.2 平方米），本次土地收储补偿金额及奖励费合 计为 48,281.966 万元（币种：人民币，下同）（其中停产停业损失补偿需根据 具体搬迁方案计算）。截至 2023 年 8 月 21 日，上海光电子已收到上海市莘庄工 业区管理委员会（以下简称"管委会"）支付的两笔补偿金额，分别为 6,642 万 元、13,284 万元。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 9 日、2 ...

财务报表编制和信息披露 - 公司2023年半年度报告的财务报表由公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章保证真实、准确、完整[2] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果[160] - 公司采用人民币为记账本位币[163] - 公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标或既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标[183][184] - 公司将金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[183][184][185] - 公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，确定其是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付[186] - 公司的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[186] - 公司以公允价值进行金融资产和金融负债的初始确认和后续计量[183][184][185][186] - 本公司以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备[191] - 对于应收票据、应收账款、合同资产等，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备[193] - 本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以评估信用风险是否显著增加[194,195] - 公司在资产负债表日评估金融资产是否已发生信用减值[196] - 公司确认预期信用损失准备的增加或转回金额作为减值损失或利得计入当期损益[197] - 公司直接减记无法合理预期收回的金融资产账面余额[197] - 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产[199] - 公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和负债[199] - 公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利时,以相互抵销后的金额在资产负债表内列示[199] 公司基本情况 - 公司注册地址位于深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918，办公地址位于深圳市南山区马家龙工业城64栋[9] - 公司网址为http://www.tianma.cn，电子信箱为sztmzq@tianma.cn[9] - 公司主要从事TFT-LCD、AMOLED、IGZO、HTD、CFOT、MLP、MPG、TED、PWM、In-Cell、On-Cell、ForceTouch、Mini-LED、Micro-LED等显示技术的研发和生产[6] - 公司主要业务为从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售等[156] - 公司的母公司为中航国际控股有限公司[156] - 公司于1995年3月15日在深圳证券交易所上市[151] - 公司主要股东包括中航国际控股有限公司、上海张江(集团)有限公司等[151,153] - 公司于2014年9月完成重大资产重组,新增注册资本436,568,842元[151,152] - 公司于2015年12月完成非公开发行股票,新增注册资本269,360,269元[152] - 公司于2018年1月完成重大资产重组,新增注册资本647,024,307.00元[153,154] - 截至2018年12月31日,公司总股本为2,048,123,051.00元[154] - 公司于2020年8月向境内投资者非公开发行409,624,610股A股股票，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币5,562,982,768.16元[155] - 截至2023年6月30日，公司总股本为2,457,747,661.00元[155] 经营情况 - 公司持续深耕中小尺寸显示领域，以手机显示、车载显示为核心业务，IT显示为快速增长的关键业务[17] - 公司坚持创新驱动，持续加大研发投入，加强前瞻性技术布局与产品技术开发，力争通过技术创新实现产品领先[18] - 公司运营管理的产线组合完善并不断加大对全球先进技术和高端产线的投入，已形成包含无源、a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、IGZO、AMOLED、Micro-LED的中小尺寸全领域主流显示技术布局[18] - 公司持续强化产线技术升级和工艺能力优化，各产线间通过集团化统一管理、高效协同，为客户提供多元化的显示解决方案[18] - 公司深耕中小尺寸显示行业，在与产业链伙伴的深度合作中积累了雄厚的客户合作基础和优质供应链资源[19] - 公司坚持围绕客户需求，形成均衡合理的客户结构，与行业主流品牌客户实现深度合作[20] - 公司持续加强供应链管理，推进供应链本地化和多元化采购，强化供应链韧性[20] - 公司具备快速响应、柔性交付、垂直起量、质量领先的中小尺寸运营体系，拥有全面的显示解决能力[20] - 公司坚持质量制胜，持续推进质量文化和制度建设，增加品牌影响力[20] - 公司在Micro-LED、Mini-LED、AMOLED等技术领域取得重大突破，推出多项行业领先的创新产品和方案[22] - 公司加速推进新产线建设，TM18提前实现单月百万片出货，TM20提前封顶[23] - 公司在LTPS手机、LTPS车载、中高端IT显示等领域保持竞争优势，

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2023-055 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收储事项概述 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第 十届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司上海光电子土地收储的议案》。 因城市规划建设需要，上海市闵行区人民政府拟收回公司全资子公司上海中航光 电子有限公司（以下简称"上海光电子"）位于上海市闵行区华宁路 3388 号西 侧节余土地（占地面积 179,687.2 平方米），本次土地收储补偿金额及奖励费合 计为 48,281.966 万元（币种：人民币，下同）（其中停产停业损失补偿需根据 具体搬迁方案计算）。截至 2023 年 5 月 10 日，上海光电子收到上海市莘庄工业 区管理委员会支付的第一笔补偿金额 6,642 万元。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 9 日、2023 年 5 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯 ...

（一）会议召开情况 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-054 天马微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期和时间：2023年8月21日（星期一）14:50 2、网络投票时间：2023年8月21日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年8月21日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2023年8月21日9:15－15:00。 3、股权登记日：2023年8月14日（星期一） 4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 第 1 页 共 4 页 7、主持人：公司董事、总经理成为先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳 ...

法律意见书 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受天马微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所曾铁山律师、杨锐律师（以下简称"本所 律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性法 律文件以及《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格 及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的 表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以 及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并 依法对本所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核 查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下： 一、关于本次会议的召集和召开程序 为召开本次股东大会， ...