监事会换届 - 2024年10月10日召开会议审议换届议案，需股东大会表决[1] - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[1] - 提名尹章儒、叶操为非职工监事候选人[2] - 张虽为职工监事，已选举通过[9] 人员情况 - 尹章儒无直接持股，无关联关系[6] - 叶操、张虽间接持股，无关联关系[7][9] 履职安排 - 换届前第八届监事会继续履职[3] 公告信息 - 公告于2024年10月12日发布[5]

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第八届董事会 第七十一次会议决议，决定于 2024 年 10 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编码： 2024-47 深圳市特发信息股份有限公司 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会召集,2024 年 10 月 10 日公司第八届董事 会第七十一次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 ...

人事提名 - 聂曼曼被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，聂曼曼未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 聂曼曼承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书[2] - 承诺日期为2024年10月12日[3]

独立董事提名 - 聂曼曼被提名为特发信息第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[9][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[11][12] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13]

董事会提名 - 公司董事会提名周俊为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[9]

会议信息 - 2024年10月10日公司监事会以通讯表决方式召开第八届二十三次会议[1] - 会议通知于2024年9月30日以书面和电子邮件方式发送[1] - 应到监事3人，实到监事3人[1] 换届选举 - 审议通过《关于公司第九届监事会换届选举的议案》[1] - 提名尹章儒、叶操为第九届监事会非职工监事候选人[1][2] - 张虽被推举为公司第九届监事会职工监事[3]

股价情况 - 2024年9月30日、10月8日公司股票连续两日收盘涨幅偏离值累计超 - 12%，属异常波动[3] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项及筹划[5] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] 股东行为 - 2024年9月30日 - 10月8日控股股东、实控人无买卖公司股票行为[4] 报告与媒体 - 2024年8月24日披露2024年半年度报告系列公告[7] - 指定信息披露媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网[7]

诉讼信息 - 全资子公司特发东智起诉，涉案金额99290709.39元[2] - 被告一是中建西北院，被告二是中建股份[5] - 2023年5 - 6月签257625500元采购合同[5] 金额数据 - 被告一累计拖欠99190709.39元[5] - 公司及子公司累计涉案10818.94万元，占净资产5.67%[7][8]

债券利率 - “21特信03”前3年利率3.6%，后2年降至1.5%[3] 回售信息 - 回售登记期2024年9月12 - 20日（交易日）[5] - 回售价格100元/张（不含利息）[5] - 回售资金2024年10月21日到账[2] - 回售申报2024年9月13 - 10月15日（交易日）可撤销[3] 利息情况 - 回售部分2023.10.21 - 2024.10.20利息，每10张派36元（含税）[7] - 个人等扣税后每10张派28.8元，非居民企业派36元[8] - 个人等利息所得税税率20%[10] - 2018.11.7 - 2025.12.31非居民企业利息暂免所得税[11] 其他 - 发行人拟不对回售债券转售[2]

债券利率 - “21特信03”前3年利率3.6%，后2年降至1.5%[3] 回售信息 - 回售登记期为2024年9月12 - 20日（交易日）[5] - 回售价格100元/张（不含利息）[5] - 回售资金2024年10月21日到账[7] 利息情况 - 回售部分2023 - 2024年利息3.6%，每10张派息36元（含税）[7] - 个人等扣税后每10张派息28.8元，非居民企业36元[8] - 个人等税率20%，非居民企业暂免所得税[10][11] 其他安排 - 发行人拟不对回售债券转售[8]