深圳市特发信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张昭宇） 作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及 《独立董事制度》等相关法律、法规的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 谨慎、负责地行使权利，积极审议各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会 委员的作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。现就 2023 年度 履职独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张昭宇，男，1975 年 11 月生，博士学历，副教授，先后在美国加州理工 学院、伯克利加州大学化学系以及劳伦斯伯克利国家实验室、北京大学深圳研 究生院从事科研及任教工作。现任香港中文大学（深圳）副教授、深圳市特发 信息股份有限公司独立董事。 经自查，本人在报告期内任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等规范对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立 性的 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规 范，及时就涉及股东权益和公司经营发展的重大事项进行深入研究 和审议，切实行使监督权力，报告期内共计召开了 6 次会议，每次 会议监事会成员均全部出席，审议的议案均一致通过，会议的通 知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的要 求。会议的主要情况如下： 深圳市特发信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公 司"）全体监事按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有 关法律、法规和公司内部制度的要求，从切实维护公司利益和全体 股东权益的角度出发，认真履行法定监督职责，积极出席公司股东 大会、列席董事会会议等，参与过程监督；认真审议公司生产经 营、财务管理、提前赎回"特发转 2"等重大决策事项，积极检查 公司财务、内控审计的完善与执行情况，在维护公司利益、股东合 法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作 用。现将 2023 年度监事会的工作汇报如下： | 1 | 监事会第八届 十三次会议 | 2023 年 4 月 14 日 | 2、关于会计 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-16 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十二次会议决议公告 具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年度董事会工作报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日以现场与视频相结合的方式召开第八届六十二次会议。公司于 2024 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知。会议由高天亮董事长主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司 《章程》和《董事会议事规则》。经过认真审议，会议逐项通过了以下议案： 一、审议通过公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。 二、审议通过公司 2023 年度财务决算报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过公司 2023 年度董事会工 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-20 深圳市特发信息股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 55,145,996.83 | | 其中：应收票据坏账准备 | -519,298.54 | | 应收账款坏账准备 | 51,710,260.58 | | 其他应收款坏账准备 | 1,303,409.51 | | 预付款项坏账准备 | 2,542,757.59 | | 应收款项融资坏账准备 | 108,867.69 | | 二、资产减值损失 | 250,298,039.57 | | --- | --- | | 其中：存货跌价准备 | 72,114,899.08 | | 固定资产减值准备 | 661,084.01 | | 无形资产减值准备 | 31,645,530.74 | | 商誉减值准备 | 145,876,525.74 | | 合计 | 305,444,036.40 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值准备 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-17 深圳市特发信息股份有限公司 监事会第八届二十次会议决议公告 2024 年 4 月 24 日，监事会以现场方式与视频结合的方式召开了第八届二 十次会议。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面的方式发送给相关人员。会议 由监事会主席尹章儒先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议逐项审 议通过了如下议案： 1、审议通过公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 本议案内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公司《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议通过公司 2023 年度财务决算报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司《关于 2023 年计提资产减值准备的议 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-21 深圳市特发信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则解释作出 的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关 规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部《企业会计准则解释第 16 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次，董事会19次，审计委员会会议9次，薪酬与考核委员会会议4次[4][6] 独立董事履职 - 2023年独立董事通讯出席股东大会2次，现场出席董事会1次，通讯出席18次，按时参加审计和薪酬会议[4][5][6] - 2023年组织问询高管薪酬和绩效制度，听取多项汇报，同意续聘审计机构[7][8] - 2023年10月实地调研子公司[10] - 2024年将学习法规推动公司治理提升[21] 关联交易 - 2023年审议多项关联交易议案，交易公平合理、定价公允、程序透明[14][15][16][17] 其他事项 - 2023年按时披露定期报告，准确披露财务数据和重要事项[17] - 2023年审议会计政策变更、延长员工持股计划锁定期等议案[18][19] - 2023年运营良好，决策履行程序和披露义务[13]

深圳市特发信息股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]31493-1 号 日 录 内部控制审计报告 -- -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]31493-1 号 深圳市特发信息股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")2023年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是特发信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 1 您可使用手机"扫一打" ...

深圳市特发信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （唐国平） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司规范运作指 引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，恪 尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨慎、负责地行使权利，对董事会的 相关议案发表独立董事意见，维护公司股东的整体利益。现就 2023 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 唐国平，男，1964 年 8 月生，博士研究生学历，中国注册会计师。1987 年 留校任教至今，从事会计学教学与研究工作。曾任财政部第一届企业会计准则 咨询委员会委员、财政部《会计法》修订课题组组长、财政部中国会计学会环 境资源会计专业委员会副主任委员。现任中南财经政法大学会计学院专职教授 和深圳特发信息股份有限公司、中交地产股份有限公司和四川英创力科技股份 有限公司（非上市）独立董事、湖北新盖世信息科技有限公司监事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，与公司以及 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市特发信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）《内部控制制度》《全面风险管理制度》和《内部控 制评价管理办法》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由 ...