授权管理办法 - 制定董事会授权管理办法完善决策机制等[2] - 董事会授权分一般授权和特别授权[7] 授权原则与限制 - 授权遵循审慎等原则[3] - 非董事组成机构等不得承接授权[4] - 法定职权等不可授权[5] 授权实施与监督 - 特殊临时授权需书面明确要求[7] - 授权对象行权不得超范围[7] - 董事会对授权动态管理并监督[7][10] - 越权致损失授权对象担责[10]

武商集团股份有限公司 第二条 董事会战略决策委员会是董事会辖下的专门委员会，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资项目等进行研究审议并提出 建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于 二分之一。 第四条 战略决策委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第七条 公司须为战略决策委员会提供必要的工作条件，战略决 策委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 董事会战略决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，强化战略决策的科学性和规 范性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会设立战略决策委员会，并制定本规 则。 第三章 职责权限 第八条 战略决策委员会行使下列职权： 1 （一）研究制定公司长期发展战略规划； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投融 ...

武商集团股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板公司规范运作》"）以及《公司章程》等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士 ...

信息披露义务人 - 公司信息披露义务人包括持有公司5％以上股份的股东等[2] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[9] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司前10大股东持股情况、持股5%以上股东情况等内容[9] - 中期报告应记载公司前10大股东持股情况等内容[10] 报告审议与审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[10] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露等情况公司应及时披露相关财务数据[16] 特殊审计报告处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[17] 股份变动披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况公司应立即披露[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知公司并配合披露[25] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人[21] - 董事会秘书是信息披露直接责任人，负责信息披露具体工作[21] - 公司董事会秘书处为信息披露常设机构，协调组织相关工作[21] 重大事件报告 - 董事知悉重大事件应及时报告董事会并知会秘书处[21] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件[23] 其他信息披露 - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[25] - 公司证券交易被认定异常，应了解因素并及时披露[19] - 接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况并配合信披[27] - 公司解聘会计师事务所应及时通知并说明原因及听取陈述意见[27] 报告起草与披露流程 - 定期报告由总经理等高管起草，经审计委员会审核、董事会审议后披露[31] - 重大事件发生时董事等应立即报告，经董事长、董事会等审定或审批后披露[31][32] 问询与审核处理 - 董事会秘书接到证券监管部门问询应报告董事长并回复[32] - 公司相关宣传文件初稿应交董事会秘书处审核[32] 档案管理 - 公司董事会秘书处负责管理信息披露文件档案[35] 财务信息内控 - 公司财务信息披露前应执行内控，年报需经合规会计师事务所审计[40] 沟通与采访管理 - 公司与特定对象沟通前应要求其签署承诺书[43] - 接待证券分析师前确定回答原则和界限，记录会谈内容，不泄漏未公开重大信息[44] - 接受媒体采访后要求提供报道初稿，有误或涉未公开信息要求纠正或删除[44] 再融资与业务信息管理 - 再融资活动注意信息披露公平性，不向特定对象提供未公开重大信息[45] - 商务等业务需提供未公开信息时要求对方签保密协议，否则不提供[45] 重大事项处理 - 商谈涉及重大事项且信息难保密或股价异常，及时报告交易所并公告[46] - 知悉股东等商谈重大事项且信息难保密或股价异常，及时报告并公告[47] 保密协议签订 - 与可能接触内幕信息人员签订保密协议[49] 违规处理 - 信息披露违规责任人给予批评等处分，可要求赔偿[52] - 披露信息违规造成损失依法承担行政、民事责任[52] 制度执行 - 制度未尽事宜或冲突按相关法规及章程执行并修订[54]

事务所选聘 - 独立董事或1/3以上董事可提选聘议案[6] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[7] - 评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等[8] 选聘要求 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 关注拟聘任事务所近3年执业质量处罚及立案调查情况[13] - 出现特定情况公司应改聘事务所[14] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[10] - 文件资料保存期限不少于10年[8] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 监督报告 - 审计委员会每年至少向董事会提交履职评估及监督报告[7]

公司治理调整 - 拟调整内部监督机构设置，不再设监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟修订《公司章程》，修正案详见巨潮网公告[2] - 提请股东会授权办理《公司章程》变更登记及备案[2] 会议与文件 - 2025年4月29日召开第十届十五次董事会、第十届九次监事会[1] - 备查文件含第十届十五次董事会、九次监事会决议[3] 其他 - 上述事项需2024年度股东会特别决议审议[2][5] - 公告于2025年4月30日发布[4]

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-021 武商集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：武商集团股份有限公司 2024 年度股东会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第十届十五次董事会审议通 过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合 法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c om.cn）投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意 时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与 ...

会议情况 - 武商集团第十届九次监事会于2025年4月29日召开，5名监事实到[2] 报告审核 - 监事会审核通过公司2025年第一季度报告，5票同意[3] 机构调整 - 公司拟调整内部监督机构设置，不再设监事会和监事[4] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，议案需提交2024年度股东会审议，5票同意[4]

会议安排 - 公司第十届十五次董事会4月29日通讯表决召开，11名董事全到[2] - 公司拟召开2024年度股东会[9] 报告通过 - 《武商集团2025年第一季度报告》经审议通过[3] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，取消监事会[4][5] - 拟制定、修订多项制度及规则[6][7][8] 议案表决 - 相关议案表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为17.874亿元，同比下降8.62%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.4256亿元，同比增长2.85%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.326亿元，同比增长21.24%[2] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长5.56%[2] - 营业总收入本期发生额为17.874亿元，同比下降8.6%[18] - 净利润本期为1.4226亿元，同比增长2.6%[19] - 基本每股收益本期为0.19元，同比增长5.6%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为16.0366亿元，同比下降11.0%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.0655亿元，同比下降81.47%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.0655亿元，同比下降81.5%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为46.7047亿元，同比下降9.2%[21] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-2.9183亿元，同比扩大40.0%[22] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为1.4412亿元，同比下降44.2%[22] 资产和负债变化 - 应收账款为3749.93万元，同比增长41.15%[5] - 短期借款为11.3075亿元，同比增长73.83%[5] - 货币资金期末余额26.58亿元，较期初下降1.2%[14] - 应收账款期末余额3.75亿元，较期初增长41.2%[14] - 存货期末余额15.03亿元，较期初增长1.1%[14] - 短期借款期末余额11.31亿元，较期初增长73.8%[15] - 应付账款期末余额17.80亿元，较期初下降16.0%[15] - 合同负债期末余额38.87亿元，较期初增长2.2%[15] - 归属于母公司所有者权益合计111.22亿元，较期初增长1.3%[16] - 期末现金及现金等价物余额为25.938亿元，同比下降29.0%[22] 融资活动 - 公司中期票据获准注册金额为15亿元，注册额度2年内有效[8] - 2025年第一期超短期融资券发行规模5亿元，票面年利率1.92%，期限270天[11] - 2024年第一期超短期融资券已兑付5亿元，票面利率2.04%[12] 其他财务数据 - 总资产为303.608亿元，同比下降0.08%[2] - 政府补助为900.05万元[3] - 前10名股东中武汉商联（集团）股份有限公司持股21.55%[6] - 研发费用本期未披露具体数据[19]