武商集团二〇二四年度股东会的法律意见书 关于武商集团股份有限公司 二〇二四年度股东会的 法 律 意 见 书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 23 楼 邮编：430015 电话：（027）59407398 传真：（027）59407397 Add: 23th floors, Sutie B, Ruitong Plaza, 847# jianshe Avenue, Wuhan, P. R. China P.C: 430015 Tel: （027）59407398 Fax: （027）59407397 Http: //www.hjlaw.net 1 湖北华隽律师事务所 武商集团二〇二四年度股东会的法律意见书 关于武商集团股份有限公司 二〇二四年度股东会的 法 律 意 见 书 致：武商集团股份有限公司 湖北华隽律师事务所（以下简称"本所"）接受武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师姚远、钟滔出席公司二〇二四年度股东会（以下简称"本次股 东会"），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国公司 法》（以下简称《 ...

武商集团股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-022 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下 午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninf o.com.cn）投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解 放大道 690 号)。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：潘洪祥董事长 | 1、出席会议 ...

市内免税店开业 - 武汉首家市内免税店将于5月30日在武商MALL试营业 这是免税店新政出台后全国首家新开的市内免税店 [2] - 市内免税店是指设立在市内特定区域 向即将出境的国际旅客销售免税商品的商店 [2] - 2024年8月财政部等五部门通知在武汉等8个城市各设立1家市内免税店 此前已有6家市内免税店分布在北京等城市 [2] 合资公司设立 - 武商集团与王府井签署合作协议 共同出资设立合资公司运营武汉市内免税店 [3] - 合资公司注册资本8000万元 武商集团出资3920万元占49% 王府井出资4080万元占51% [3] - 免税店将经营食品、服装服饰、箱包等便于携带的消费品 [3] - 境外旅客在同一退税商店单日购物金额达200元可申请退税 [3] 公司战略与业绩 - 开设市内免税店符合公司发展战略 有助于拓展新赛道促进消费回流 [4] - 武商集团旗下五家门店成为湖北省首批境外旅客离境退税商店 [4] - 2024年一季度公司营业总收入17.87亿元同比下降8.62% 但归母净利润1.43亿元同比增长2.85% 扣非净利润1.33亿元同比增长21.24% [4]

武商集团股价表现 - 武商集团连续3个交易日下跌 区间累计跌幅达3.06% [1] - 公司是湖北省最大的综合性商业企业 前身为1959年创建的中苏友好商场 [1] 中泰星元灵活配置混合A持仓及业绩 - 该基金为武商集团前十大股东 今年一季度持仓未变动 [1] - 今年以来收益率0.92% 在2271只同类基金中排名1144位 [1] - 近1周涨幅2.37% 超越同类平均1.89%和沪深300指数2.30% [2] - 近1月涨幅2.40% 低于同类平均3.40%和沪深300指数3.89% [2] - 近3月涨幅1.67% 显著优于同类平均-0.56%和沪深300指数-0.23% [2] - 近6月涨幅1.24% 表现优于同类平均-1.06%和沪深300指数-5.22% [2] 基金经理背景 - 中泰星元灵活配置混合A基金经理为姜诚 [2] - 姜诚为清华大学金融学学士 上海财经大学金融学硕士 [3] - 累计任职时间8年又39天 现任中泰证券资管副总经理兼权益公募投资部总经理 [3][4] - 现任基金资产管理总规模131.65亿元 任期回报达165.72% [4] 基金公司信息 - 中泰证券(上海)资产管理有限公司成立于2014年8月 [4] - 公司股权结构：中泰证券持股60% 深圳派特纳投资持股24% 深圳前海山小投资持股16% [4]

文旅消费表现 - "五一"期间公司整体客流同比增长近20% [1] - 武商MALL外地顾客消费人数及消费总额双增长 受金价波动和促销活动影响黄金消费成为游客目标之一 [1] - 武商梦时代"五一"业绩同比实现两位数增长 其中美妆区增长超30% [1] - WS梦乐园接待入园游客人数同比增长近70% [1] 品牌与营销举措 - 公司被认定为第五批湖北老字号企业 [1] - 打造武汉2025年世界花园大会"月季主题"三大分会场 [1] - 总冠名英文原版音乐剧《日落大道》武汉站并推出节日促销活动 [1] - 开设"出口转内销"专区 已对接195家企业 上架7个新品牌和202个新品种 [2] - 计划年内拓展至30个专区 引入超500个新品 利用消费大数据助力产品研发 [2] 战略合作与业务拓展 - 与王府井集团合作设立合资公司运营武汉市内免税店 已完成设立登记 [2] - 4月完成首批次境外旅客离境退税商店申报工作 [2] 财务表现 - 一季度营业总收入17.87亿元 同比下降8.62% [2] - 归母净利润1.43亿元 同比增长2.85% [2] - 扣非净利润1.33亿元 同比增长21.24% [2] - 毛利率48.65% 同比增加4.68个百分点 [2] - 净利率7.96% 同比提升12.32个百分点 [2]

董事辞职 - 收到辞职报告之日起生效，两交易日内披露情况[4] 补选安排 - 董事提出辞职后，公司60日内完成补选[4] 信息申报 - 董事离职两交易日内委托公司申报个人信息[5] 手续办理 - 董事正式离职五日内向董事会办妥移交手续[7] 股份转让 - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年减持不超25%[10]

武商集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护股东和公司的合法权益，规范武商集团股份有限 公司（以下简称公司）的运作，提高董事会工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和公司章 程的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会的决策，应遵守国家的法律、法规和制度，以及 公司章程的规定，依法决策。 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责。董 事不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。当其自身的利益与 公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准 则。 第二章 董事会职权 第四条 公司董事会对股东会负责。董事会主要职权是： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案； 1 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对 ...

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] - 任期与董事会任期一致，届满可连选连任[4] 职权与职责 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[4] - 负责拟定选举标准和程序，向董事会提建议[7] 会议规则 - 不定期召开，会前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 委员可委托他人出席并行使表决权[12] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[13] - 会议记录由董事会办公室保存10年[13] - 议事规则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[16]

武商集团股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或 信息； 1 机构，统一领导公司应对及处置各类舆情，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究、决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围， 拟定各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资价值取向，造成公司 股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股价产生较大影响的 事件信息。 第二章 舆情管理的机构与职责 第三 ...

武商集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 审计委员会是公司董事会辖下的专门委员会，行使《公 司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员不少于 3 名，为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事不少于 1/2，由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第六条 董事会秘书处负责协调审计委员会工作的联络、有关资 料的收集准备、会议的通知和会议组织等日常事宜。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议 事规则。 （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更 或者重大会计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事 项 ...