上海申申国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0219 号 | 容 内 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-3 | | | 附件： | | | | | 关于上海申申国际旅行社有限公司 | 2023 年度 | 1-4 | | | 业绩承诺实现情况的专项说明 | | | | 目 录 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 上海申申国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 勤信专字【2024】第 0219 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"贵 公司"）编制的《关于上海申申国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的专项说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"） 。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公司自 ...

四川新界国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 四川新界国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0220 号 、 | 容 内 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-3 | | | 附件： | | | | | 关于四川新界国际旅行社有限公司 | 2023 年度 | 1-4 | | | 业绩承诺实现情况的专项说明 | | | | 目 录 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 勤信专字【2024】第 0220 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"贵 公司"）编制的《关于四川新界国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的专项说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"） 。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公 ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，现将广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 广州岭南集团控股股份有限公司 关于 2 023 年度年审会计师履职情况评估报告暨 审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 截至 2023 年 12 月 31 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中勤万信"）拥有合伙人 72 名、注册会计师 377 名、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 130 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 12 日召开董事会十一届二次会议审议通过《关于续聘会计 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-021 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 山 西 现 代 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了《关于山西现代国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专 项说明》。现将具体情况公告如下： 一、本次交易基本情况 （一）本次交易概述 公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之 旅"）与王若、张志成及山西现代国际旅行社有限公司（以下简称"山西现代 国旅"）于 2020 年 12 月 22 日签署《关于山西现代国际旅行社有限公司之股权 转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。本次交易的总体方案为广之旅以 自有资金人民币 1,391.28 万元向自然人王若、张志成购买山西现代国旅 51% ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-016 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 监 事 会 十 一 届 三 次 会 议 决议公告 重要提示：本公司及公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十一届三次 会议于 2024 年 3 月 22 日上午 10:30 在广州市流花路 122 号中国大酒店会议 室召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件或书面送达等方式 发出，本次监事会应出席会议监事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名。本次 会议由公司监事会主席周霞女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参加会议的监 事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年年度监事会报告的议案》（详见同日在巨潮 资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年年度监事会报告》）； 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年年度监事会报告 一、监事会会议召开情况 （三）监事会十届二十一次会议于 2023 年 8 月 23 日召开，此次监事会 会议审议通过公司 2023 年半年度报告。 （四）监事会十届二十二次会议于 2023 年 10 月 18 日召开，此次监事会 会议决议公告已刊登于 2023 年 10 月 19 日的《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 （五）监事会十届二十三次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，此次监事会 会议审议通过公司 2023 年第三季度报告。 （六）监事会十一届一次会议于 2023 年 11 月 9 日召开，此次监事会会 议决议公告已刊登于 2023 年 11 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 （七）监事会十一届二次会议于 2023 年 12 月 12 日召开，此次监事会会 议决议公告已刊登于 2023 年 12 月 13 日的《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 ...

2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0221 号 西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-3 | | | 附件： | | | | | 关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 | | 1-3 | | | 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明 | | | | 目 录 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 勤信专字【2024】第 0221 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"贵 公司"）编制的《关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺 实现情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"） 。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深 ...

目 录 内容 页次 广州岭南集团控股股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0342 号 内部控制审计报告 1-2 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0342 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-017 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司利润分配应 当以母公司报表中可供分配利润为依据，同时为避免出现超分配的情况，公 司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利 润分配比例。 由于 2023 年度公司合并报表未分配利润为负值，因此，公司 2023 年度拟 不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本，上述利润分配预案综 合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中 长期发展等因素，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，符合《公司章程》规定的 利润分配政策。 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重 ...

| 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广 | | 州 | 岭 | 南 | 集 | 团 | 控 | 股 股 | 有 | | | | 关 | 于 | 控 | 股 | 股 | 东 | 拟 | 发 | 生 变 | 暨 国 有 | 股 | | | 无 | | | | 偿 | 划 | 转 | 的 | 进 展 公 | | | | | | | | | | | | | 份 更 | | | | | | | | | | | | | | 告 | | | | | | | | | | | | | 限 公 | 公告编号：2024-012号 司 | 权 | 重要提示： 1、本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际控制人发生变更。 2、本次国有股权无偿划转的实施将使广州岭南集团控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"我公司"）控股股东由广州岭南国际企业集团有限公司（以 下简称"岭南集团"）变更为广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称"岭 ...