山西现代国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0218 号 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-3 | | | 附件： | | | | | 关于山西现代国际旅行社有限公司 | | 1-5 2023 年度 | | | 业绩承诺实现情况的专项说明 | | | | 目 录 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 山西现代国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 勤信专字【2024】第 0218 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"贵 公司"）编制的《关于山西现代国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的专项说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"） 。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公司自 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 广州岭南集团控股股份有限公司 审计报告及财务报表 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审计报告 勤信审字【2024】第 0317 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称岭南控股）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了岭南控股 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | ...

会议召开情况 - 2023年度召开11次董事会会议及2次股东大会[3] - 2023年度召开董事会审计委员会5次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会2次[5] - 2023年度召开独立董事专门会议2次[7][8] 租赁与关联交易 - 2023年1月13日，控股子公司广之旅租金9644040元租物业，租期2023.2.1 - 2026.1.31[13] - 2023年3月29日，预计2023年度与关联方日常关联交易金额102922850元[14] - 2023年7月20日，控股子公司广之旅租金3094319.04元租物业，租期2023.8.1 - 2026.1.31[14] - 公司东方宾馆分公司2024 - 2026年续租物业租金合计16592160元[16] 公司管理与人事 - 广州岭南国际企业集团委托公司子公司管理都市酒店3年，管理费按营收1%算[15] - 2023年12月12日董事会同意续聘中勤万信为2023年度审计机构，2024年1月15日股东大会通过[17] - 2023年10月18日提名李峰等为董事候选人，11月9日股东大会通过[17] - 2023年11月9日董事会选举李峰为董事长，聘任陈白羽为总经理等[18] - 2023年10月26日董事会确定高管人员2023年度薪酬限额[18] 独立董事履职 - 2023年度独立董事履职尽责，2024年将继续维护公司和股东权益[19]

广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人文吉，博士研究生学历。曾任暨南大学管理学院旅游管理系讲师、副教 授、教授，中远海运（广州）有限公司外部董事。现任暨南大学管理学院旅游管 理系主任、暨南大学深圳旅游学院酒店管理系教授、暨南大学深圳旅游学院执行 院长，博士生导师，暨南大学旅游学科负责人和带头人。自 2023 年 11 月起，任 公司独立董事。 报告期内，本人未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会会议及 2 次股东大会。报告期内，本人 自 2023 年 11 月 9 日经公司 2023 年第一次临时股东大会选举担任公司独立董事 后，出席董事会和股东大会的情况如下： | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 西 安 龙 之 旅 秦 风 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-020 号 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了《关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的专项说明》。现将具体情况公告如下： 一、本次交易基本情况 （一）本次交易概述 公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之 旅"）与莫宝善、张斌及西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司（以下简称"西 安秦风国旅"）于 2020 年 12 月 22 日签署《西安龙之旅秦风国际旅行社有限公 司股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。本次交易的总体方案为广 之旅以自有资金人民币 5,202.00 万元向自然人莫宝善购买西 ...

四川新界国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 四川新界国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0220 号 、 | 容 内 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-3 | | | 附件： | | | | | 关于四川新界国际旅行社有限公司 | 2023 年度 | 1-4 | | | 业绩承诺实现情况的专项说明 | | | | 目 录 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 勤信专字【2024】第 0220 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"贵 公司"）编制的《关于四川新界国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的专项说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"） 。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公 ...

经核查独立董事沈洪涛、刘涛、文吉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十二日 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事沈洪涛、刘涛、文吉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

上海申申国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0219 号 | 容 内 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-3 | | | 附件： | | | | | 关于上海申申国际旅行社有限公司 | 2023 年度 | 1-4 | | | 业绩承诺实现情况的专项说明 | | | | 目 录 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 上海申申国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 勤信专字【2024】第 0219 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"贵 公司"）编制的《关于上海申申国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的专项说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"） 。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-023 号 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届 六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将有 关会议安排事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司董事会十一届六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关于召开 2023 年 度 股东大会的通知 现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至 ...

市场扩张和并购 - 广之旅1480万元购上海申申国旅80%股权[1] - 2020年12月11日完成工商登记变更[3] 业绩总结 - 2020年度净利润22.26万元，完成业绩承诺[8] - 2022年度净利润-132.42万元，未完成业绩承诺[8] - 2023年度净利润实际-130.32万元，与承诺差-403.92万元[9] 未来展望 - 公司督促业绩承诺方履行义务维护股东权益[12]