学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杨农作为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度工作中严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，认真 履行独立董事职责，为公司经营决策提出专业意见。现就其 2024 年度履职情况 述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨农，1962 年 2 月出生，1982 年 7 月毕业于北京理工大学，拥有北京师范 大学世界经济专业硕士研究生学历，原任中华职业教育社党组成员、副总干事， 北京师范大学珠海分校特聘教授。杨农长期关注职业教育、民办职业教育生存与 发展问题。 （二）不存在影响独立性的情况 不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受 公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 二、2024 年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会及股东会的情况 2024 年度，公司共计召开董事会 8 次，召开股东会 3 ...

2024年履职情况 - 召开董事会5次、股东会2次[4] - 独立董事出席董事会5次、股东会2次[4] - 召开独立董事专门会议2次，审议通过4项议案[8] - 独立董事现场工作不少于15天[10] - 履职中对审议事项均投赞成票[6] - 未行使提议召开临时股东会等特别职权[7] - 与财务部门、年审会计师多次沟通[9] - 关注关联交易等重大事项并发表同意意见[15] - 通过多种方式维护中小股东合法权益[11] 2025年展望 - 继续履行职责，维护股东权益[16] - 为董事会决策提供建议，助力公司发展[16]

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度工作中严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，认真 履行独立董事职责，为公司经营决策提出专业意见。2024 年 5 月 21 日，本人任 期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现将本人 2024 年度任职期间内工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王震，1973 年 9 月出生，中共党员，博士研究生，河北地质大学会计学 副教授，硕士研究生导师，具有中国注册税务师、会计师资格。本人曾任河北经 贸管理干部学院团委副书记、石家庄经济学院职业技术学院讲师，现任国家税务 总局教育中心特聘专家、中国人民大学财政金融学院研究生合作导师、中南财经 政法大学兼职硕士生导师、北京国家会计学院特聘客座教授、中国税收筹划研究 会理事、中国商业会计学会理事，河北地质大学管理学院税收筹划研究中心主任。 除担任公司独立董事外，本人现兼任今麦 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-030 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对 1 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十七次会议， 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，公 司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东会通 过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体情况公告如下： 一、授权具体内容 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-032 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于公司子公司申请未来十二个月交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 近年来，国家在职业教育领域政策不断出台，持续保持着对职业教育鼓励和 扶持的态度，学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）顺 应教育行业发展趋势，认真贯彻落实相关政策的精神，在巩固原有业务及核心竞 争力的基础上，持续拓展市场前景广阔且行业政策鼓励的教育行业细分领域，落 实个性化教育、职业教育、文化阅读、医教融合等业务，持续提升公司竞争力， 为社会提供更优质、更高品质的教育服务和产品，打造行业领先的综合性教育集 团。 为了规范公司运作，提高公司对外投资及购买、出售股权（以下简称"交易"， 关联交易除外）的决策效率，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于 公司子公司申请未来十二个月交易额度的议案》，同意公司和/或下属并表范围内 子公司在额度 2.5 亿元人民币总投资额度范围内交易，快速布局和开展上述领域 业务，其中单体交易额拟 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-029 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 为提高公司及控股子公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营及风 险可控的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，为公司和股东创造更 大的收益。 2、委托理财额度 不超过人民币 6 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资方式 本次委托理财将投资于购买包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等金 融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财、结构性存款、基 金等金融产品。 4、资金来源 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控前提下，公司及控股 子公司使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过 6 亿元人民币，资金可以滚 动使用，授权期限自股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日 ...

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-034 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。 | 第十九条 | | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 123,069,709 | | 股，公司的股本结构为：普 | 121,861,109 | 股，公司的股本结构为：普通股 | | 通股 | 123,069,709 | 股。 | 121,861,109 股。 | | 除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议，由公司董事会负责向市场监督管理局办理公司注 册资本、公司章程变更相关具体事项，办理人员 ...

内部控制评价 - 公司2024年末内控有效，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收均占100%[7] 制度建设 - 建立内控制度目标为完善治理、防控风险等[5] - 遵循全面性等五项原则建内控[6] 治理结构 - 建立股东会等法人治理结构及制度[9] 风险管控 - 识别内外部风险并确定承受度应对[12] - 子公司等方面建立管理和防范体系[16] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[31][34] 报告期情况 - 报告期无财务与非财务内控重大、重要缺陷[35]

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-028 一、授信及担保情况概述 （一）学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司申请授 信额度提供担保的议案》，基本情况如下： 1、为满足公司日常生产经营需求，根据公司 2025 年度生产经营计划和发展 规划，2025 年公司及其合并报表范围内的控股子公司拟向银行及其他金融机构 申请不超过人民币 10 亿元综合授信额度；各金融机构具体授信品种、授信额度、 贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信/用信 合同为准。具体业务品种包括但不限于：流动资金贷款、信用证、保函、银行承 兑汇票、贴现等。 2、同意公司及子公司拟对公司及合并报表范围内的控股子公司（以下统称 "担保对象"）上述综合授信不超过人民币 10 亿元提供连带责任担保。具体担 保的金额、方式、期限等以签订的相关担保合同为准。上述担保额度依照相关规 则在子公司之间分别按照实际情况调剂使用。 3、董事会提请股东会授权总经理或其授权代表签署公司上述授信及担保额 度内相关的合同、协议等 ...

募集资金概况 - 2021年2月8日公司募集资金830,999,705.06元，扣除费用后净额822,314,477.12元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入472,512,100.21元，永久补充流动资金300,000,000.00元[3] - 2021 - 2024年使用募集资金分别为311,141,619.54元、40,316,836.39元、338,047,411.30元、71,194,118.20元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额74,468,883.19元[3] 项目投资进度 - 教学网点建设项目累计投入36,139,760.20元，投资进度15.45%[19] - 教学网点改造优化项目累计投入59,837,044.14元，投资进度23.35%[19] - 偿还股东紫光卓远借款累计投入246,688,777.12元，投资进度100%[19] - 职业教育网点及全日制基地建设项目累计投入69,376,443.91元，投资进度70%[19] - 职业培训及学习力网点建设项目累计投入22,264,229.73元，投资进度37.11%[19] - 文化服务空间建设项目累计投入21,764,850.97元，投资进度96.10%[19] - 信息化系统建设项目累计投入4,680,994.14元，投资进度31.21%[19] - 永久补充流动资金累计投入300,000,000.00元，投资进度100%[19] - 珠海隆大股权收购累计投入11,760,000.00元，投资进度45.77%[25] 资金使用与管理 - 公司使用募集资金置换2021年6月31日前预先投入自筹资金3113.89万元[21] - 公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[21] - 2024年累计使用闲置募集资金1.02亿元现金管理[21] - 5000万元结构性存款到期赎回，收益34.52万元[21] - 5200万元结构性存款到期赎回，收益27.23万元[21] 募集资金变更 - 累计变更用途的募集资金总额579,187,433.93元，比例70.43%[19] - 2022 - 2024年多次审议通过变更募集资金用途议案[25][26] 其他 - 2021年12月13日，持续督导保荐机构由渤海证券变更为中邮证券[7] - 公司支取金额超5000万元或净额10%，需通知保荐代表人并提供清单[6][8]