股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-01 云南白药集团股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 重要提示：股东江苏鱼跃科技发展有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 1 月 13 日期间，江苏鱼跃根据此前披 露的股份减持计划，通过集中竞价交易累计减持了公司 35,936,638 股无限 售流通股，占公司总股本 1.99997%，具体情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏鱼跃 | 集中竞价交易 | 2023年7月17日 -2023年11月24日 | 52.37 | 35,936,638 | 1.99997% | 二、江苏鱼跃减持计划实施前后持股情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"云南白药"或"公司"）于 2023 年 6 月 22 日披露《 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 活动时间为2024年1月11日 [1] - 活动地点在集团总部办公大楼 [1] 参与单位及人员 - 参与单位包括中信建投、招商资管、中睿合银、东方阿尔法基金、禧弘资产、正涵投资等 [1] - 参与人员有刘若飞、徐文、杨坤山、徐岩琦、程可、赵然、郭亨等 [1] 上市公司接待人员 - 证券事务代表赵雁、投资者关系管理杨可欣 [1] 活动主要内容及附件 - 主要内容是了解公司生产经营情况等相关问题 [1] - 附件为会议记录 [1]

分红情况 - 2019 - 2022 年现金分红比例分别为 91.6%、89.13%、73.22%和 90.37%，各年度现金分红总额分别为 38.32 亿元、49.17 亿元、20.53 亿元和 27.12 亿元 [2] 2023 年经营情况 - 前三季度营业收入 296.89 亿元，同比增长 10.30% [3] - 前三季度归母净利润 41.23 亿元，同比增长 78.90% [3] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为 25.90 亿元，同比增长 33.33% [3] - 前三季度基本每股收益年初至报告期末为 2.31 元/股，同比增长 50.98% [4] - 前三季度加权平均净资产收益率为 10.48%，同比大幅上升 4.45 个百分点 [4] 药品事业部营销措施 - 2023 年上半年开展 3 万场以上“一省一策”促销活动带动销售增长 [5] - 围绕“健康操”“植物补益”两大 IP 深耕执行激活潜在客户群体 [5] - 通过渠道溯源管控和产品策略实现品牌中药产品持续放量 [5] - 学术推广重点项目进展：宫血宁胶囊完成 484 例病例相关工作；云南白药胶囊完成 144 例病例收集统计并形成结题报告；气血康口服液相关研究完成 [5] 中药资源事业部业务及成果 - 2023 年上半年对外营业收入 8.79 亿元，同比增长约 21%，重点战略品种三七中药材对外营业收入同比增长 30% [6] - 推进品牌中药材工程，趁鲜加工品种扩面，深化三七产业平台保持市场领先 [6] - 天然植提业务桉叶油市占率进一步提升 [7] - 成立云南白药集团兴中数智中医药服务有限公司开展药事服务业务 [7] - 报告期内获得保健食品养之素多种 B 族维生素片、健康娃娃牌多种 B 族维生素片的备案凭证 [7]

2023年前三季度经营情况 - 实现营业收入296.89亿元，同比增长10.30% [2] - 实现归母净利润41.23亿元，同比增长78.90% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为25.90亿元，同比增长33.33% [2] - 基本每股收益年初至报告期末为2.31元/股，同比增长50.98% [2] - 加权平均净资产收益率为10.48%，同比大幅上升4.45个百分点 [2] 其他品牌中药亮眼产品 - 感冒类产品蒲地兰消炎片单品上半年营业收入过亿，同比增长80% [4] - 伤风停胶囊上半年营业收入同比增长27% [4] - 祛暑祛湿类中成药藿香正气水上半年同比大幅增长超260%，跻身公司上半年产品销售排名前十 [4] 近年来分红情况 - 2019 - 2022年现金分红比例分别为91.6%、89.13%、73.22%和90.37% [5] - 2019 - 2022年各年度现金分红总额分别为38.32亿元、49.17亿元、20.53亿元和27.12亿元 [5] 口腔产品营销举措 - 线下开展“蔚蓝行动”等系列推广活动，执行场次达10,887场，覆盖129个城市 [6] - 4月金口健羽感彩虹牙刷全新上市，截至报告期末入驻超4万家门店，占据抖音品牌牙刷榜单首位 [6] - 上半年云南白药牙膏保持超行业平均增长态势，市场份额25%，保持行业第一 [6]

会议基本信息 - 会议编号为 30 - 2312 - 05 [1] - 会议时间为 2023 年 12 月 29 日 [1] - 会议地点在集团总部办公大楼 [1] 会议类别及参与人员 - 投资者关系活动类别为其他（电话会议） [1] - 参与单位及人员为中欧基金 - 李子婧 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书 - 杨可欣、张昱，钱映辉、证券事务代表 - 赵雁、投资者关系管理相关人员 [1] 会议内容及附件 - 会议主要内容是了解公司生产经营情况等相关问题 [1] - 附件清单为会议记录 [1]

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-45 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2023年第七 次会议（以下简称"会议"）于2023年12月27日以通讯表决方式召开，本次会议 通知于2023年12月18日以书面、邮件方式发出，应出席董事10名，实际出席董 事10名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年利用闲置自有资金开展投资理财的议案》 在进一步聚焦主业、谨慎投资的原则下，公司已于 2023 年三季度退出 全部二级市场证券投资，并计划于2024年不再开展二级市场证券投资业务。 为确保资金安全及保持合理的流动性，并充分满足公司日常经营和战略投资 的资金需求，同时兼顾公司自有闲置资金收益水平，为公司和股东谋取投资 回报，公司对 2024 年理财投资范围、额度等进行了合理预计，具体如下： （一 ...

云南白药集团股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度日 常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经营相关的其他各项关联交易 进行了合理预计，预计公司 2024 年度与上海医药集团股份有限公司（以下简 称"上海医药"）发生的日常关联交易合计总额为 190,000 万元，占公司最 近一期经审计净资产 3,850,367.37 万元的 4.93%，无需报股东大会审议，其中， 公司向上海医药采购商品的预计金额为 120,000 万元，公司向上海医药销售 商品的预计金额为 70,000 万元。截至目前，公司与上海医药实际发生日常关 联交易总额为 105,306.76 万元，未超过 2023 年度经董事会审议通过的额度。 股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-47 审核，并发表了事前认可意见，认为交易符合法律法规的规定，不存在损害 公司、其他非关联股东及广大中小股东 ...

云南白药集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，充分发挥独立董 事的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件以及《云南白药集团股份有限公司公司 章程》(以下简称"《公司章程》")相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事工作制度 （经公司第十届董事会20 ...

云南白药集团股份有限公司 独立董事的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，我们作为云南白药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在认真审阅有关资料并听取管理层汇报的基 础上，对公司第十届董事会2023年第七次会议《关于2024年度预计日 常关联交易的议案》进行了认真的事前审核，发表事前认可意见如下： 1 / 1 2、公司对2024年度日常关联交易额度进行了合理预计，符合公 司正常经营活动需要，有利于公司业务的发展； 3、本次关联交易符合相关法律法规的规定，遵循市场定价的原 则，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。 基于以上情况，我们同意将《关于2024年度预计日常关联交易 的议案》提交公司第十届董事会2023年第七次会议审议。董事会审 议该关联交易事项时，关联董事应当回避表决。 独立董事：戴扬、张永良、刘国恩、何勇 2023 年 12 月 26 日 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海医 药集团股份有限公司为公司关联法人； ...

云南白药集团股份有限公司 关于 2024 年利用闲置自有资金开展投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2023年第 七次会议（以下简称"会议"）于2023年12月27日以通讯表决方式召开，本次 会议通知于2023年12月18日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事10名， 实际出席董事10名，会议有效行使表决权票数10票，会议审议通过了《关于 2024年利用闲置自有资金开展投资理财的议案》。具体情况如下： 一、投资情况概述 2022年12月29日，公司第十届董事会2022年第三次会议审议通过了《关 于2023年利用闲置自有资金开展证券投资并调整额度的议案》。在进一步聚 焦主业、谨慎投资的原则下，公司已于2023年三季度退出全部二级市场证券 投资，并计划于2024年不再开展二级市场证券投资业务。 股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-46 二、投资理财的原则及审批程序 为确保资金安全及保持合理的流动性，并充分满足公司日常经营和战 略投资的资金需求，同时兼顾 ...