股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-05 云南白药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第一次会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次 临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2024 年 第一次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日上午 9:30 起。 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-03 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 的用途进行变更，回购股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励计划" 变更为"用于注销以减少注册资本"，即拟对公司回购专用证券账户中的全 部 12,599,946 股进行注销并相应减少公司的注册资本。公司董事会提请股东 大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开， 本次会议通知于 2024 年 2 月 5 日以书面、邮件方式发出，应出席董事 10 名， 实际出席董事 10 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 为完善公司董事会治理架构、促进董事会科学决 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-04 云南白药集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第十届董事会 2024 年第一次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份 用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中的 12,599,946 股用途进 行变更，将"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销以 减少注册资本"，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、回购股份情况 公司于 2022 年 4 月 6 日召开的第九届董事会 2022 年第五次会议及 2022 年 4 月 20 日召开的公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于<回购公司股 份方案>的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。 目前上述已回购的股份尚未用于实施员工持股计划或股权激励计划，属 于库存股。 二、本次变更回购股份用途并注销的 ...

核心产品销售情况 - 2023年上半年,云南白药气雾剂贡献营业收入超9亿元,同比增长18.20% [1] - 云南白药膏、云南白药胶囊收入保持持续增长 [1] - 上半年,药品事业部共计开展3万场以上"一省一策"促销活动带动药品销售增长 [1] - 围绕"健康操""植物补益"两大IP深耕执行,激活潜在客户群体 [1] - 通过渠道溯源管控,以及核心产品同战略分战术的产品策略,实现品牌中药产品的持续放量 [1] 洗护产品经营情况 - 2023年上半年养元青洗护产品实现营业收入同比大幅增长达90% [2] - "618"期间防脱洗护市场增长率持续走高,养元青全网销售额突破新高 [2] - 兴趣电商板块增长贡献高达80%,天猫平台国货防脱洗发水排名第一 [2] - 公司聚焦夯实品牌终端建设及联合促销上量两个重点,2万家核心动销门店广泛使用各类助销物料实现终端品宣露出 [2] 口腔产品营销举措 - 线下渠道方面,口腔护理领域开展"蔚蓝行动—刷新养护力、健康好口腔"等系列推广活动,执行场次达到10,887场,覆盖129个城市 [3] - 4月金口健羽感彩虹牙刷全新上市,截至上半年已入驻超过4万家门店,并占据抖音品牌牙刷榜单首位 [3] - 上半年,云南白药牙膏实现市场份额25%,继续保持行业市场份额第一 [3] 分红情况 - 2019年至2022年,公司现金分红比例分别为91.6%、89.13%、73.22%和90.37% [3] - 各年度现金分红总额分别为38.32亿元、49.17亿元、20.53亿元和27.12亿元 [3] - 公司现金分红方案充分考虑对投资者的合理回报,兼顾全体股东的长远利益和公司的可持续发展 [3]

会议基本信息 - 会议编号为 04 - 2401 - 04 [1] - 会议时间为 2024 年 1 月 30 日 [1] - 会议地点在集团总部办公大楼 [1] 会议类别及参与人员 - 投资者关系活动类别为其他（电话会议）[1] - 参与单位及人员为摩根士丹利的王大鹏、赵伟捷 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书钱映辉、项目管理欣、张昱、李孟珏，投资者关系管理杨可 [1] 会议内容及附件 - 会议主要是了解公司生产经营情况等相关问题 [1] - 附件为会议记录 [1]

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-02 云南白药集团股份有限公司 关于云白国际有限公司相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2022 年 6 月 22 日 披露了《关于万隆控股集团有限公司相关事项的公告》（公告编号：2022-55）， 应公司控股子公司万隆控股集团有限公司（现已更名为"云白国际有限公司"， 以下简称"万隆控股"或"云白国际"）的要求，万隆控股的股份已于 2022 年 6 月 21 日上午 9 时正起在香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"） 暂停买卖。公司于 2022 年 7 月 28 日披露了《关于万隆控股集团有限公司相 关事项的进展公告》（公告编号：2022-59），万隆控股根据联交所证券上市 规则（以下简称"上市规则"）及香港法例条文等作出公告披露，于 2022 年 7 月 26 日接获联交所发出的复牌指引。公司于 2023 年 10 月 12 日披露了 《关于万隆控股更改公司名称、股份简称及相关事项的进展公告》（公告编 号： ...

口腔护理板块 - 云南白药牙膏 2023 年上半年市场份额 25%，保持行业第一且超行业平均增长 [1] - 线下开展“蔚蓝行动”等推广活动 10,887 场，覆盖 129 个城市 [1] - 4 月金口健羽感彩虹牙刷上市，上半年末入驻超 4 万家门店，居抖音品牌牙刷榜单首位 [1] 防脱洗护板块 - 2023 年上半年养元青洗护产品营收同比增长 90% [2][3] - “618”期间养元青全网销售额创新高，兴趣电商板块增长贡献 80%，天猫平台国货防脱洗发水排名第一 [3] - 2 万家核心动销门店使用助销物料进行终端品宣 [3] 中药资源事业部 - 保障公司内部中药原料供应，推进品牌中药材工程、趁鲜加工品种扩面和三七产业平台深化 [4] - 天然植提业务中桉叶油市占率提升 [4] - 成立云南白药集团兴中数智中医药服务有限公司开展药事服务业务 [4] - 上半年获保健食品养之素多种 B 族维生素片、健康娃娃牌多种 B 族维生素片备案凭证 [4] 药品事业部 - 2023 年上半年云南白药气雾剂营收超 9 亿元，同比增长 18.20%，云南白药膏、云南白药胶囊收入持续增长 [5][6] - 感冒类产品蒲地兰消炎片营收过亿，同比增长 80%，伤风停胶囊营收同比增长 27% [6] - 祛暑祛湿类中成药藿香正气水同比增长超 260%，跻身上半年产品销售排名前十 [6] - 植物补益类产品气血康口服液收入同比增长近 18% [6]

调研基本信息 - 调研日期为2024年1月24日 [1] - 调研地点在集团总部办公大楼 [1] 调研活动类别 - 特定对象调研 [1] - 现场参观 [1] 参与单位及人员 - 平安基金 - 周金菲 [1] - 华泰证券 - 张云逸、高初蕾 [1] 上市公司接待人员 - 证券事务代表 - 赵雁 [1] - 投资者关系管理专员 - 杨可欣 [1] 调研内容 - 了解公司生产经营情况等相关问题 [1] 附件 - 会议记录 [1]

交易性金融资产与投资策略 - 截止2023年9月末，公司交易性金融资产余额2.87亿元，较年初下降88.13%，原因是三季度处置全部小米集团股票及部分基金投资 [1] - 2023年三季度公司退出全部二级市场证券投资，计划2024年不再开展二级市场证券投资业务 [1] 分红情况 - 2019 - 2022年，公司现金分红比例分别为91.6%、89.13%、73.22%和90.37%，分红总额分别为38.32亿元、49.17亿元、20.53亿元和27.12亿元 [2][3] 白药主系列产品增长情况 - 2023年上半年，云南白药气雾剂贡献营收超9亿元，同比增长18.20%，云南白药膏、云南白药胶囊收入持续增长 [4] - 2023年上半年，药品事业部开展3万场以上“一省一策”促销活动，围绕两大IP深耕执行，通过渠道溯源管控等策略实现品牌中药产品持续放量 [4] 2023年经营情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入296.89亿元，同比增长10.30% [5] - 2023年前三季度，归母净利润41.23亿元，同比增长78.90% [5] - 2023年前三季度，经营活动产生的现金流量净额为25.90亿元，同比增长33.33% [5] - 2023年前三季度，基本每股收益年初至报告期末为2.31元/股，同比增长50.98% [5] - 2023年前三季度，公司加权平均净资产收益率为10.48%，同比大幅上升4.45个百分点 [5]

会议基本信息 - 会议编号为 02 - 2401 - 02 [1] - 投资者关系活动类别为其他（电话会议）[1] - 参与单位及人员为阿布扎比投资局 - 卢舍之 [1] - 时间为 2024 年 1 月 16 日 [1] - 地点在集团总部办公大楼 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书 - 杨可欣、钱映辉、证券事务代表 - 赵雁、投资者关系管理相关人员 [1] 会议内容 - 主要是了解公司生产经营情况等相关问题 [1] 附件信息 - 附件清单包含会议记录 [1]