航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立董事意见 航天工业发展股份有限公司第十届董事会第十一次（临时）会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关 规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于变更公司部分募集资金银 行专户的议案》发表如下独立意见： 公司本次变更募集资金银行专户符合公司的实际需要，有利于提升募集资金 的管理效率。公司本次变更募集资金银行专户，不影响募集资金投资项目的正常 运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金 专户的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意本次变更募集资金银行 专户事项。 2023 年 12 月 21 日 航天工业发展股份有限公司 独立董事：胡俞越 杨松令 叶树理 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-041 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于变更公司部分募集资金银 行专户的公告》。 特此公告。 航天工业发展股份有限公司 监 事 会 航天工业发展股份有限公司 第十届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次（临 时）会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件及信息方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，一致通过《关于变更公司部分募集资金银行专户的 议案》。 经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步提高募 集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行， 不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

营业收入情况 - 营业收入下滑，主要由于重点客户市场出现周期性波动，客户发标量减少，企业在手合同较上年下降，加之部分项目进展不达预期[4] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润大幅下降，主要由于营业收入下降导致销售毛利下降，以及重要参股企业经营亏损等因素[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额增长，主要由于公司加大应收款项催收，合理开支安排，优化保证金收支，以及新增应收账款保理[5] - 公司现金流量净额出现较大变动，主要由于投资活动产生的现金流量净额大幅下降，主要由于本期通知存款增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为171,290股，前十名股东持股情况中，中国航天系统工程有限公司持股占比为12.16%[12] 资产情况 - 公司流动资产合计为7,772,494,495.91元，其中应收账款为3,052,145,625.19元，存货为2,462,244,605.25元[14] 公司财务表现 - 航天工业发展股份有限公司2023年第三季度营业总收入为1,563,909,644.64元，较上期下降36.7%[16] - 航天工业发展股份有限公司2023年第三季度净利润为-561,442,544.08元，较上期下降368.7%[16] 现金流量变动情况 - 经营活动现金流入小计为2377036426.83元，较上期下降3.99%[18] - 经营活动现金流出小计为2765816235.06元，较上期下降18.33%[19] - 投资活动现金流入小计为585816085.89元，较上期增长58.89%[19] - 投资活动现金流出小计为777830836.03元，较上期增长99.98%[19] - 筹资活动现金流入小计为924358017.25元，较上期下降28.47%[19] - 筹资活动现金流出小计为1164744103.85元，较上期增长60.63%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-820160545.53元，较上期下降122.22%[19] - 期初现金及现金等价物余额为1354965933.81元，期末现金及现金等价物余额为534805388.28元[19]

业绩总结 - 2023年一至三季度公司计提资产减值准备34,978,496.08元[3] - 本次计提减少2023年一至三季度净利润32,640,473.72元[17] 其他 - 公司按不同方法计量金融工具预期信用损失[6] - 本次计提符合准则政策，体现谨慎性原则[18]

会议经过认真审议，一致通过如下事项： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，具体如下： 1、战略委员会： 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-037 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及 信息方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 主任委员（召集人）：胡庆荣 成员：梁东宇、王毓敏、田江权、王清理、章高路、胡俞越、杨松令、叶树 理 2、审计委员会： 主任委员（召集人）：杨松令 成员：胡庆荣、王毓敏、胡俞越、叶树理 3、提名委员会： ...

航天工业发展股份有限公司 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-036 为开展商业天基气象数据服务相关业务，公司董事会同意航天天目（重庆） 卫星科技有限公司投资建设天目一号气象星座 11-24 星固定资产投资项目，投资 金额总估算为 34,040 万元人民币，项目资金来源为建设单位自筹。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。 为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》等文件 精神，规范公司经理层成员任期制和契约化管理工作，对公司经理层成员任期制 和契约化管理机构、任期管理、权责、契约签订、考核管理、薪酬管理、退出管 理、监督管理等事项作出规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次（临 时）会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 ...

会议信息 - 公司于2023年9月12日发布2023年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2023年9月27日在北京市丰台区召开，由董事长胡庆荣主持[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2023年9月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2023年9月27日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计29人，代表股份348,424,220股，占比21.7974％[7] 议案表决 - 《关于选举王清理先生为公司第十届董事会董事的议案》同意347,945,345股，占比99.8626％[9] - 《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》同意347,837,245股，占比99.8315％[10] - 《公司独立董事工作制度》同意341,015,345股，占比97.8736％[11]

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-035 航天工业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 1、航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种 方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行网络投票的时间：2023 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次大会 现场会议于 2023 年 9 月 27 日 14:30 召开，公司董事长胡庆荣先生主持，现场会 议地点为北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼。会议的召集和召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2、参与本次股东 ...

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第八次（临时）会议决议公告 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次（临时） 会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 7 日以电子邮 件及信息方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《公司独立董事工作制度》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司独立董事工作制度》。 三、审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩责任书的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于控股子公司拟进行增资扩股的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司拟进行增资扩 股的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过《关于召开公司 202 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得被提名[7] - 需具有五年以上相关工作经验[8] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[8] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 提名人提名前应征得被提名人同意并了解情况[9] - 最迟在发布选举公告时向深交所提交候选人材料[9] 任期规定 - 每届任期三年，连续任职不超六年，满六年36个月内不得再被提名[10] 履职要求 - 会计专业独立董事需满足特定条件[10] - 连续两次未出席会议公司应提请解除职务[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士应60日内补选[12] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司资料至少保存10年[21] 会议相关 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会[19] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[19] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[19] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[17] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 董事会专门委员会提前三日提供资料[25] 其他规定 - 中小股东表决情况单独计票并披露[10] - 公司保存董事会会议资料至少10年[25] - 明确主要股东和中小股东定义[29] - 废止2022年6月15日通过的独立董事制度[29] - 本制度经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[29] - 独立董事年度述职报告最迟在发出年度股东大会通知时披露[23]