财务表现 - 航天工业发展股份有限公司2024年第一季度营业收入为43.3亿元，同比下降20.17%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-17.52亿元，同比下降52.02%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-33.13亿元，同比下降521.43%[6] - 公司2024年第一季度净利润为-190,595,462.21元，较上期下降39.1%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-331,330,575.78元，较上期下降520.6%[17] 股权结构 - 中国航天系统工程有限公司持有194,453,634.00股人民币普通股[10] - 中国农业银行股份有限公司持有14,696,004.00股人民币普通股，占总股本的0.92%[11] - 中国建设银行股份有限公司持有9,526,829.00股人民币普通股，占总股本的0.60%[12] 现金流量 - 公司现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额同比下降521.43%，主要由于回款状况下滑所致[9] - 航天工业发展股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为199,301,922.22和219,415,294.49[18] - 航天工业发展股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为238,815,827.56和397,957,382.71[18] - 航天工业发展股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为817,941,617.19和82,398,333.34[18]

人事变动 - 2024年4月18日公司收到监事会主席何宏华辞职报告[2] - 何宏华因退休辞职，辞职后不再任职，未持股[2] 后续安排 - 辞职申请在选新监事日生效，生效前继续履职[2] - 公司将尽快完成补选工作[2]

索 引 号 bm56000001/2024-00002087 分 类 航天工业发展股份有限公司（以下简称航天发展或公司）2019年4月19日披露《独立董事候选人声明（杨雄）》， 独立董事杨雄声明"本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形";同日航天发展披露 《独立董事提名人声明》，公司董事会声明"被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人 员的情形"，并保证声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经查，独立董事杨雄在2019年4月 19日同时担任董事、独立董事或高级管理人员的公司家数超过五家，与声明事实不符。航天发展董事会未充分核查独立 董事相关任职情况，对外公告的内容与事实不符。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号，以下简称 《办法》）第二条第一款、第三 条、第五十八条第一款规定。按照《办法》第五十八条第二款的规定，吴小兰作为时任董事会秘书对公司违规行为负有 主要责任。 根据《办法》第五十九条的规定，我局决定对航天发展、吴小兰、杨雄采取出具警示函的行政监管措施。你们应认 真汲取教训，切实加强信息披露等方面证券法律法 ...

杨雄、航天工业发展股份有限公司董事会： 经查，2019 年 4 月 19 日，航天工业发展股份有限公司（以 下简称"公司"或"航天发展"）召开第八届董事会第三十六次 会议，审议通过《公司董事会独立董事换届选举的议案》，董事 会提名杨雄为第九届董事会独立董事候选人。公司股东大会审议 通过该议案后，杨雄担任航天发展独立董事至 2021 年 10 月 8日。 根据当时规定，独立董事提名人在提名候选人时，除应当确保候 选人具备独立性、符合最多在五家上市公司担任独立董事等任职 资格外，还应当重点关注独立董事候选人是否存在同时在超过五 家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。但杨雄、公司董 事会分别在《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》 中对于"不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高 级管理人员"一栏均勾选"是"，与事实不符。 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对杨雄、航天工业发展股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2024〕第 31 号 杨雄的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月 修订）》第 1.4 条、第 2.1 条和本所《独立董事备案办法（2017 年修订）》第三条、第 ...

违规情况 - 公司收到福建证监局《警示函》，独立董事任职情况不符规定[1] - 董事会未充分核查，公告内容与事实不符[1] 责任认定 - 时任董事会秘书吴小兰对违规行为负主要责任[2] 处理措施 - 证监局对公司、吴小兰、杨雄出具警示函，需15日内提交书面报告[2] 改进策略 - 公司将加强法规学习，做好任职核查，强化信息披露管理[4] 影响说明 - 本次监管措施不影响公司正常生产经营[4]

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-004 航天工业发展股份有限公司 关于签订《募集资金三方监管协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准， 本公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股（A 股）40,431,266 股在深 圳证券交易所上市，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.42 元， 共募集资金人民币 299,999,993.72 元，扣除承销保荐费用 19,000,000.00 元，实 际募集资金净额为人民币 280,999,993.72 元。 上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2019】 01540002 号《验资报告》验证。 二、本次募集资金专户变更情况 1 | 面向信息安全的运营云 | 航天工业发展股份有限 | 中信银行股份有限公司 | 8110701012402642 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-003 航天工业发展股份有限公司 关于第一大股东及关联方股份增持计划的公告 公司第一大股东中国航天系统工程有限公司及关联方航天科工资产管理有限公司保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本次拟增持股份的金额：中国航天系统工程有限公司拟增持金额不超过 人民币 2 亿元，不低于人民币 1 亿元；航天科工资产管理有限公司拟增持金额不 超过人民币 1 亿元，不低于人民币 0.5 亿元。 本次增持计划的实施期限：自增持计划披露之日起 6 个月内（除法律法 规及深圳证券交易所业务规则等有关规定，不允许增持的期间之外）。增持计划 实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日收到 公司第一大股东中国航天系统工程有限公司（以下简称"航天系统公司"）提交 的《关于中国航天系统工程有限公司股份增持计划的函》，以及航天科工资产管 理有限公司（以下 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-001 航天工业发展股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）所属公司近期确认一笔政 府补助 7,500 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 10%以 上，补助形式为现金补助。具体政府补助信息如下： | 获得补助 | 获得补助 | 补助金额 | 占 2022 年 | | 是否与日常 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | 的原因或 | （万元） | 度经审计净 | 补助依据 | 经营活动相 | | | | 项目 | | 利润的比例 | | 关 | | | 航天天目 | 低轨卫星 星座产业 | | | | | | | (重庆)卫 | 化项目投 | 7,500 | 216.27% | 资金奖励情 | 是 | 与收益相关 | | 星科技有 | | | | 况说明的函 | | | | 限公 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-042 航天工业发展股份有限公司 关于变更公司部分募集资金银行专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第十届董事会第十一次（临时）会议和第十届监事会第七次（临时）会议，审议 通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 为提高募集资金的管理效率，保证募集资金合规使用，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规的规定，公司对募集资金的存放和使用实行专户管理。 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准， 本公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股（A 股）4 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-040 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于公司经营管理需要，为提高募集资金的管理效率，公司董事会同意注销 公司在中国建设银行股份有限公司定慧北桥支行开设的募集资金专项账户，同时 在中信银行股份有限公司西单支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专 户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该账户仅用于"面向信 息安全的运营云服务平台建设项目"的募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于变更公司部分募集资金银 行专户的公告》。 2、审议通过《航天发展合规管理规定》。 为进一步落实合规管理要求，持续健全公司合规管理体系，提高依法合规经 营管理水平，对合规管理组织和职责、合规管理重点、合规管理制度建设、合规 管理运行机制、合规文化、合规信息化建设、监督问责等事项作出规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...