江铃汽车股份有限公司 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0965 号 (第一页,共二页) 江铃汽车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了江铃汽车股份有限公司(以下简称"江铃汽车")2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 í 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江铃汽车董事 会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 2023 年度内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编20 ...

江铃汽车股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本 人在2023年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股股东的利益。现将2023年度履行职责的情况述职如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司2023年共计召开12次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 席次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | | | 王悦 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 公司2023年共计召开1次股东大会，本人出席股东大会情况如下： | 独立董事 | 任期内召开股东大会次数 | 实际参 ...

江铃汽车股份有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司的风险评估报 告 | 编制人：公 媛 | | --- | | 审核人：胡函凤 | | 批准人：朱浏俊 | 1 按照深交所《主板信息披露业务备忘录第 2 号－交易和关联交易》的 要求，通过查验江铃汽车集团财务有限公司（以下简称"江铃财司"） 《金融许可证》等证件资料， 出具的包括资产负债表、利润表等在内的江 铃财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，具体情况报告如下: 一、基本情况介绍 江铃汽车集团财务有限公司是 1993 年 10 月 27 日经中国人民银行批 准成立的，由江铃汽车集团有限公司及其所属的两家成员单位共同出资组 建。为江铃汽车集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。 公司办公场所：江西省南昌市红谷滩区金融大街 969 号天使金融广场 28 至 32 层 2024 年 1 月 法定代表人：温伟民 金融许可证机构编码：L0047H236010001 统一社会信用代码：913600001582899590 注册资本：100000 万元，其中，江铃汽车集团有限公司出资 88126 万元，占 88.126%；江西江铃底盘股 ...

江铃汽车股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本 人在2023年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股股东的利益。现将2023年度履行职责的情况述职如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司2023年共计召开12次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 席次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | | | 陈江峰 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 公司2023年共计召开1次股东大会，本人出席股东大会情况如下： | 独立董事 | 任期内召开股东大会次数 | 实际 ...

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024－014 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开时间、地点、方式 本次监事会会议于 2024 年 3 月 21 日至 3 月 28 日以书面表决形式召开。会 议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 2、批准公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，并发表意见如 下：监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 3、审阅公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下： 二、监事会出席会议情况 应出席会议监事 5 人，实到 5 人。 三、会议决议 与会监事以书面 ...

一、重要声明 江铃汽车股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江铃汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江铃汽车股 份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控 ...

江铃汽车股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 t and the subject of 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第0963号 (第一页,共二页) 江铃汽车股份有限公司董事会: 我们审计了江铃汽车股份有限公司(以下简称"江铃汽车")2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权 益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2024年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10080 号的 无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是江铃汽车管理层的责任,我 们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整 体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12 月 31 日止年度江铃汽车控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和 ...

江铃汽车股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规所赋予的职责， 积极开展工作，充分发挥监事会的作用。报告期内，公司监事会共召开监事会会 议5次，各次会议及议题如下： 1、2023年3月17日至28日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成 决议： （1）审议并通过了公司《2022年度监事会工作报告》； （3）审阅公司内部控制自我评价报告，并发表意见； （4）对公司董事会批准的2022年资产减值准备及核销提案，监事会认为符 合公司实际。 2、2023年4月19日至26日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成 决议：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、2023年5月21日至24日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成 决议： （1）监事会对《公司2023-2025年股东回报规划》发表的意见如下： ...

江铃汽车股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本 人在2023年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股股东的利益。现将2023年度履行职责的情况述职如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司2023年共计召开12次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 席次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | | | 余卓平 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 公司2023年共计召开1次股东大会，本人出席股东大会情况如下： | 独立董事 | 任期内召开股东大会次数 | 实际 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 江铃汽车股份有限公司（以下简称"江铃汽车"或"公司"）董事会于 2024 年 3 月 21 日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。 证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024—013 200550 江铃 B 二、会议召开时间、地点、方式 江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告 本次董事会会议于 2024 年 3 月 21 日至 3 月 28 日以书面表决形式召开。会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事 9 人，实到 9 人。 四、会议决议 与会董事以书面表决形式通过以下决议： 1、批准向公司 2023 年度股东大会提交 2023 年度利润分配及分红派息预案 如下： （1）自可供分配利润中，按总股本及每股 0.684 元计提分红基金； （2）剩余未分配利润结转下一年度。 分红派息预案： 每10股派送6.84元（含税）现金股息，按2023年12月31日总股本863,214,000 ...