江铃汽车股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事余卓平先生、陈江峰先生和王悦女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余卓平先生、陈江峰先生和王悦女士签署的相关自查文件的 内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 江铃汽车股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 04 月 07 日（星期天）15:30-16:30 证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024—016 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 07 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dbuGHQnnwY 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 07 日（星期天）1 ...

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024—011 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 拟续聘外部审计师和内控审计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开第十一 届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘外部审计师和内控审计师的议案》， 拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 为公司2025-2027年度的财务审计及内部控制审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保 险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基 金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 1 3、诚信记录 普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚， 以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道 ...

江铃汽车股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 任职资格 第六条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 1 第一条 为充分发挥江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事在公 司治理中的作用，进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，有 效保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《江铃汽车股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

独立董事专门会议工作规则 第一条 为进一步规范江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江铃汽车 股份有限公司章程》（ 以下简称"公司章程"）、《江铃汽车股份有 限公司独立董事工作制度》规定，制订本工作规则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知 时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯方式（含视频、 ...

| 证券代码： | 000550 | 证券简称： | 江铃汽车 | 公告编号： | 2024—012 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 200550 | | 江铃 B | | | 江铃汽车股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（"公司"）2024 年第二次临时股 东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司董事会于 2024 年 3 月 26 日召开的十一届四次董事会批准了《江铃汽 车股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间为：2024 年 4 月 11 日下午 3:00； 网络投票时间为：2024 年 4 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日上午 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 江铃汽车股份有限公司（以下简称"江铃汽车"或"公司"）董事会于 2024 年 3 月 15 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通 知。 证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024—010 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司十一届四次董事会决议公告 二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日在南昌江铃汽车大厦 20 楼第一会议室 召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事 9 人，实到 9 人。 四、会议决议 与会董事经过讨论，通过以下决议： 1、董事会同意关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司2025-2027年的外部审计师和内控审计师的议案，并同意提交股东大会批准。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。 本议案尚需提交公司股东大会审议 ...

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024-009 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 2024 年 2 月产、销情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江铃汽车股份有限公司 2024 年 2 月产、销快讯数据如下： | 产品 | | 去年 | 同比 | 产量（辆） | | 同比 | | | 同比 | 销量（辆） | | 同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本年 | 去年同期 | | | 去年 | | 本年 | 去年同期 | | | | 本月数 | 同月数 | 变化 | 累计数 | 累计数 | 变化 | 本月数 | 同月数 | 变化 | 累计数 | 累计数 | 变化 | | | | | （%） | | | （%） | | | （%） | | | （%） | | 轻型客车 | 4,239 | 6,104 | -30.55% | 8,577 | ...

公司概况 - 江铃汽车是国内轻型商用车领先企业，与福特汽车合资，产品覆盖轻客、轻卡、皮卡、越野SUV等，在细分市场具有领先性，长期注重股东回报，股息率较高[1] - 2023-2024年，福特旗下RANGER和BRONCO在江铃汽车国产化，作为消费升级产品，有利于带动公司产品量价齐升，带动业绩反弹[1] - 近年来，公司积极推动重卡不良资产最小化运营，计提减值瘦身缩表，轻装上阵，同时积极推进各项举措降本增效，管理、销售费用稳步下行，利润率触底反弹[1] 投资评级与建议 - 综合考虑公司新品发布销量扩张带来的规模化效益，以及公司体系优化，持续降本增效，聚焦主业的成效，预计2023-2025年，公司归母净利润分别为14.75亿元、17.82亿元、20.58亿元，同比增长61.24%、20.78%、15.48%，对应A股总体PE 13.49、11.17、9.67x，首次覆盖，给与“增持”评级[1] 行业与市场分析 - 轻型商用车内销进入稳定期，海外和新能源转型为主要方向，2023年新能源轻卡和轻客销量分别为7.7万台和13.7万台，同比增长60.42%和47.31%，轻卡和轻客新能源渗透率分别达到4.16%和35%，仍然处于相对较低水平，未来增长空间仍然较大[37] - 公司海外渠道持续扩展，智能电动化蓄势待发，为应对行业趋势的变化，江铃汽车加快海外业务推进与智能电动化转型，在海外业务方面，不仅推出了“三年倍增计划”还进一步加强与福特的渠道合作，推进海外业务拓展[38] 财务数据与预测 - 综合考虑公司销量扩张带来的规模化效益，以及公司持续降本增效，聚焦主业的成效，预计2023-2025年，公司归母净利润分别为14.75亿元、17.82亿元、20.58亿元，同比增长61.24%、20.78%、15.48%，对应当前股价，2023-2025年综合PE分别为13.49、11.17、9.67x[46] - 公司作为A、B股同时上市的公司，A股股本5.19亿股，B股股本3.44亿股，总股本8.63亿，按照2024年2月21日收盘价23.06元计算，A股总市值199.01亿[48] - 在A股市场，考虑到公司作为轻型车及皮卡和越野SUV的领先公司之一，我们选取与公司产品结构具备相似性的轻型商用车领先企业福田汽车、皮卡和越野SUV领先企业长城汽车以及轻型商用车领先企业长安汽车作为可比公司，取三家公司平均PE水平13.02x作为公司A股目标PE，对应2024年目标市值232.02亿元,较当前A股199.01亿市值增幅空间16.59%，给与“增持”评级[49]

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024—008 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、关于向控股子公司提供财务资助的议案 关联关系：本公司与福特汽车公司之合资企业 关联股东：福特汽车公司 关联股东持股：276,228,394 股 是否回避表决：是 1 1、召开时间：2024 年 2 月 6 日下午 2:30 时 2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦 20 楼第一会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 | | 三、会议出席情况 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1、股东出席情况 | | | | | | ...