| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-30 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:50 网络投票时间：2024 年 5 月 8 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 甘肃能化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2024 年 5 月 ...

甘肃能化股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 二、2023 年度财务决算合并报表范围 2023 年度，公司财务决算报告共纳入 30 户子公司（其中：一级企业 1 户， 二级企业 2 户，三级企业 23 户，四级企业 4 户），实现了财务决算报告全覆盖。 户数较 2022 年度相比增加 4 户，其中：新注册成立二级子企业 1 户（甘肃靖煤 能源有限公司）、三级子企业 2 户（甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司、甘能化（兰 州新区）热电有限公司）、四级子企业 1 户（甘肃靖煤华能建材有限公司）；注销 1 户（窑街煤电集团甘肃金海废气发电有限公司）。 三、主要财务数据及财务指标变动情况 报告期内，实现营业总收入 1,125,906.22 万元，较上年同期 1,226,133.70 万元减少 100,227.48 万元，降幅 8.17%；归属于上市公司股东的净利润 173,791.98 万元，较上年同期 316,896.69 万元减少 143,104.71 万元，降幅 4 ...

甘肃能化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和上市公司内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），我们对甘肃能化股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对公司董事会建 立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。内部控制的有效 性亦可能随着公司内外部环境及经营情况的变化而改变，公司内部控制设有各种 监督检查机制，内部控制缺陷一经识别，公司将立即采取必要的防范和整改措施， 保证内部控制目标有效实现。 二、公司内部控制评价工作的总体情况 2023 年以来，我们按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-28 | | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | 特此公告。 甘肃能化股份有限公司 关于独立董事独立性的专项评估意见 甘肃能化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 2024 年 4 月 16 日 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第十 届董事会第三十四次会议，审议通过《关于独立董事独立性的专项评估意见》， 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会就公司独 立董事田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥、刘新德的独立性进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥、刘新德的职业、详细工 作经历、兼职等情况，以及签署的自查文件和独立董事声明与承诺，上述人员未 在公司担任除独立董事 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-23 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司第十届监事会第二十二次会议于2024年4月12日（星 期五）上午十一点半在兰州七里河瓜州路甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结 合方式召开，本次会议通知已于2024年4月2日以OA、微信、电话、传真、电子邮 件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。本次现 场会议由监事会主席陈虎先生主持，公司高管及相关部室人员列席会议，会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 1.关于《2023年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度监事会工作报告》。 2.关于《2023年度财务决 ...

华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对《甘肃能化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 （以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，并出具核查意见如下： 一、独立财务顾问核查工作 华龙证券股份有限公司 关于甘肃能化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 截至 2023 年 12 月 31 日，公司整体内部控制要素健全、合理且运行良好。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,甘肃能化股份 有限公司内部控制未发生对评价结论产生实质性影响的重大变化。 三、独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财务顾问认为：甘肃能化建立和完善了有效的内部控制制度 体系，现行的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司 生产经营实际情况的需要 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-24 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第十 届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本内容 为了与全体股东分享公司经营成果，公司 2023 年年度利润分配方案拟为： 以截至 2024 年 3 月 31 日股本总额 5,351,794,496 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 535,179,449.60 元（含税）， 剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展。本年度不送红股，不以资本公积金 转增股本。 根据规定，在本公司利润分配方案披露之日起至实施权益分 ...

关于甘肃能化股份有限公司 甘肃能化股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024YCAS1B0089 甘肃能化股份有限公司 甘肃能化股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了甘肃能化股份有限公司（以下简称甘肃能 化公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了 XYZH/2024YCAS1B0091 号无保留意见 的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，甘肃 能化公司编制了本专项说明所附的甘肃能化公司 2023 年度 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-22 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于2024年4月12日（星 期五）上午十点在兰州七里河瓜州路甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议通知已于2024年4月2日以OA、微信、电话、传真、电子邮件 等方式送达全体董事。本次会议应到董事13名，实际参加表决董事13名。本次现 场会议由董事长许继宗主持，公司监事会监事和高管人员列席会议，会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于《2023年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度董事会工作 ...

甘肃能化股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，依法独立行权履职，通过列席公司董事会 和股东大会，对公司依法运作情况以及董事、高管人员履职的合法、合规性进行 了监督，同时围绕年度工作要点计划安排，从加强国有资产监管的实际需要出发， 强化职责定位，坚持问题导向，全力促进企业提高经营管理水平，为推动公司全 面深化改革、实现高质量发展做出了积极贡献。现将 2023 年度主要工作报告如 下。 一、报告期内监事会成员变化情况 鉴于重大资产重组后，公司业务范围、组织架构等发生重大变化，公司监事 会职务空缺。根据股东单位推荐意见，公司于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第二 次临时股东大会，以累计投票制的方式选举陈虎先生、李洪源先生、王健先生为 公司第十届监事会监事，任期与本届监事会相同，至 2024 年 9 月 12 日。 2023 年 8 月 14 日，经公司职工代表大会表决通过，选举韩振江先生、李曙 红女士担任公司职工监事，与经股东大会选举产生的非职工监事陈虎先生、李洪 源先生、王健先生共同组成 ...