董事会会议 - 第九届董事会第十九次会议于2025年1月6日通讯召开，8名董事出席[1] 议案表决 - 《关于补选第九届董事会独立董事的议案》8票同意通过[2] - 《关于聘任副总经理的议案》8票同意通过[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》8票同意通过[5] 人事任命 - 聘任周玉昌为公司副总经理，任期与本届董事会一致[4] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日现场与网络结合召开[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月23日14:50召开，现场与网络投票结合[4] - 股权登记日为2025年1月17日[6] - 会议审议补选第九届董事会独立董事议案，应选2人[10] 投票信息 - 网络投票代码为“360629”，简称“钒钛投票”[22] - 累积投票提案中，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[12]

审计机构相关 - 公司2024年3月22日拟续聘立信为2024年度审计机构，4月26日经股东大会通过[1] 人员变更 - 立信原质量控制复核人揭明因工作调整由崔松接替[2] 人员信息 - 崔松2013年开始在立信工作，2002年从事上市公司审计，2004年获注会资质[4] - 崔松近三年未受处罚，无违反独立性情形[4] 工作影响 - 变更工作有序交接，不影响2024年度财务和内控审计[5]

人员变动 - 独立董事高晋康因工作变动及精力原因申请辞职[1] - 辞职后不在公司担任其他职务，生效前继续履职[1] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1] 其他信息 - 截至2024年12月24日公告披露日，高晋康未持股且无未履行承诺[1][3]

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-48 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（周五）14:50。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 本议案涉及与关联方之间的关联交易，关联股东鞍钢集团有限公 司、攀钢集团有限公司、攀钢集团江油长城特殊钢有限公司、攀钢集 团成都钢 ...

股东大会安排 - 2024年12月3日刊登召开股东大会通知，提交2项议案审议[3][4] - 2024年12月20日14:50现场会议召开，由董事马朝辉主持[5] 投票情况 - 现场3人代表62,900股，占比0.0007％[6] - 网络2,545人代表863,192,382股，占比9.2867％[6] - 中小股东网络和现场合计2,544人，代表股份占比3.7347％[6] 表决结果 - 提交审议议案均获有效表决权二分之一以上同意，结果合法有效[10]

公司董事会对刘胜良先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-47 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事刘胜良先生的辞职申请，刘胜良先生因个人工作 及履职精力等方面原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事 会相关专门委员会职务。刘胜良先生辞职后，将不在公司担任任何职 务。 由于刘胜良先生的辞职将导致公司第九届董事会独立董事人数低 于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及本公司章程等有关规定，刘胜良先生的辞职报告将在公司股东大会 补选出新任独立董事后生效。在此期间，刘胜良先生将按照相关法律 法规及本公司章程规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会 中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为12月20日14:50[4] - 股权登记日为2024年12月16日[6] - 现场会议登记时间为12月17 - 18日部分时段[16] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为12月20日多个时段[4] - 互联网投票系统时间为12月20日9:15 - 15:00[4] - 网络投票代码为“360629”，投票简称为“钒钛投票”[23] 会议地点与议案 - 现场会议召开地点为四川省攀枝花市公司办公楼301会议室[9] - 会议审议议案包括签订2025 - 2027年关联交易及金融服务协议[10] 选举票数 - 选举非独立董事时股东所拥有选举票数 = 股东所代表有表决权股份总数×3[24]

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-43 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于拟与鞍钢集团有限公司签订《采购框架协议 （2025-2027 年度）》和《销售框架协议（2025-2027 年度）》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方签订的《采购框架协议（2022-2024 年度）》和《销售框架协议 （2022-2024 年度）》将于 2024 年底到期。为进一步规范公司与关联方 之间各类产品的关联交易，公司拟与鞍钢集团有限公司（以下简称"鞍 钢集团"）签订《采购框架协议（2025-2027 年度）》和《销售框架协议 （2025-2027 年度）》。 鞍钢集团是本公司实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市 规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 公司于2024年12月2日召开了公司第九届董事会第十八次会议， 审议并通过了《关于拟与鞍钢集团签订 2025-2027 年日常关联交易框 架协议的议案》，关联董事朱波就本议案回避了表决 ...

1、投资目的:在保证正常生产经营的前提下,为持续提高公司自有资金的运作效 率和收益水平，进一步降低公司综合财务成本, 2、投资金额：不超过人民币 5.00 亿元。在上述额度内，资金可以滚动循环使用, 但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过 5.00 亿元; 中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 继续使用自有资金进行委托理财的核查意见 中国国际金融股份有限公司 (以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为攀钢集 团创钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司"）向特定 对象发行 A 股股票项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对钒钛股份 继续使用自有资金进行委托理财的事项进行了认真、审慎核查,具体情况如下: 一、理财业务情况概述 (二)风险控制措施 二、投资风险分析及风控措施 (一) 产品风险评估 F 公司拟委托理财的对象均为低风险型理财产品,如果证券公司发生公司破产, 无力 偿还到期债务、资产被查封、 ...