第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次会 议通知于 2025 年 5 月 12 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 5 月 16 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-39 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于延长控股子公司向其股东提供财务资助期限的议案》 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-41）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会及2025年福建辖区投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为线上参与2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日的全体投资者 [2] - 活动时间为2025年05月14日15:30 - 17:00 [2] - 活动地点为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）网络互动 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总裁林昱，副总裁、财务总监林廷香，董事会秘书吴森阳 [2] 业绩下滑原因 - 2024年度业绩下滑主因是计提资产减值准备 [2] - 计提存货跌价准备17,760.91万元，商誉计提减值7,486.65万元，信用减值损失858.89万元 [2] - 共计减少2024年度公司利润总额26,106.45万元（经审计） [2]

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-37 福建三木集团股份有限公司 关于股东所持部分股份被司法强制执行的进展公告 上海阳光龙腾实业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日披露 了《关于持股 5%以上股东所持部分股份可能会被司法强制执行的提示性公告》（公告 编号：2024-71），公司 5%以上持股股东上海阳光龙腾实业集团有限公司（原名"上 海阳光龙净实业集团有限公司"，以下简称"阳光龙腾"）持有福建三木集团股份有限 公司（以下简称"公司"）股份 28,030,758 股（约占三木集团总股本比例 6.02%）， 因渤海银行股份有限公司福州分行（以下简称"渤海银行"）、兴业银行股份有限公司 上海大柏树支行（以下简称"兴业银行"）与阳光龙腾等主体之间金融借款合同纠纷， 福州市台江区人民法院和上海金融法院分别向华泰证券股份有限公司福州五一北路 证券营业部(以下简称"华泰证券 ...

关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动暨召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 福建三木集团股份有限公司 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 一、活动时间 网上互动交流时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00； 二、活动方式 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参 与本次互动交流。 届时，公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况 和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与。 三、参加人员 董事长、总裁林昱先生，董事会秘书吴森阳先生，副总裁、财务总监林廷香先生 （因工作安排或其他要求，如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、问题征集及方式 为充分尊重投资者、提高交流的针对性，公司现提前向投资者公开征集相关问 福建三木集团股份有限 ...

市场表现 - 沪指5月6日上涨1.13% [1] - 申万行业中有30个行业上涨，计算机行业涨幅居首达3.65%，通信行业涨幅3.59%紧随其后，综合行业涨幅3.38%位列第三 [1][2] - 银行行业表现最弱，跌幅0.13% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流入256.15亿元 [1] - 24个行业主力资金净流入，计算机行业净流入56.72亿元居首，电子行业净流入46.98亿元次之 [1] - 7个行业主力资金净流出，国防军工行业净流出5.03亿元最多，轻工制造行业净流出4.90亿元 [1] 综合行业个股表现 - 综合行业19只个股中16只上涨，1只涨停，1只下跌 [2] - 行业主力资金净流入7659.57万元，10只个股资金净流入，6只净流入超千万元 [2] - 三木集团资金净流入3394.82万元居首，宁波联合、东阳光分别净流入2762.01万元、1814.64万元 [2] - 漳州发展资金净流出3253.43万元最多，悦达投资、浙农股份分别净流出689.31万元、465.32万元 [2]

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-36 福建三木集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、公司主营业务无重大变化，目前生产经营情况正常。公司经营及外部市场 环境、行业政策并未发生重大变化，无其他应披露而未披露的重大信息。 2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，截至本公告 披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 3、鉴于公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 25 日、 4 月 28 日、4 月 29 日连续 3 个交易日累计偏离-24.22%，根据《深圳证券交易所 股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营活动正常，近期内外部经营环境也未发生重 大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在 ...

市场表现 - 沪指4月28日下跌0.20% [1] - 申万行业中5个上涨，银行和钢铁涨幅居前，分别上涨0.98%和0.53% [1] - 房地产和综合行业跌幅居前，分别下跌3.66%和2.52% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出298.94亿元 [1] - 仅2个行业主力资金净流入：钢铁行业净流入2.00亿元，石油石化行业净流入6693.31万元 [1] - 电子行业主力资金净流出规模最大，达31.04亿元，其次是汽车行业净流出25.16亿元 [1] 综合行业表现 - 综合行业下跌2.52%，主力资金净流出3.41亿元 [2] - 行业20只个股中19只下跌，2只跌停 [2] - 6只个股资金净流入，天宸股份净流入1105.23万元居首 [2] - 5只个股资金净流出超千万元，宁波联合净流出2.37亿元最多 [2] 综合行业个股资金流向 - 宁波联合主力资金净流出2.37亿元，跌幅1.72% [3] - 漳州发展主力资金净流出5823.73万元，跌幅8.98% [3] - 特力A主力资金净流出2048.44万元，跌幅0.82% [3] - 天宸股份主力资金净流入1105.23万元，跌幅0.21% [3] - 浙农股份主力资金净流入310.21万元，跌幅0.34% [3]

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-33 福建三木集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关法律法规 及公司会计政策的有关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经 营成果，基于审慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行 了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产进行了减值测试，并计提 了减值准备。 经测试，2024 年度公司资产减值损失为 25,247.56 万元，信用减值损失为 858.89 万元，计入公司 2024 年度损益，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共计减少 2024 年度公司利润总额 26,106.45 万元（经审计），具体明细 如下： | | | 2024 年度计提减值 | 占 2024 | 年度经审计归 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅恶化 2024年为-1 1416元 较2023年的-0 6853元下降66 58% 较2022年0 0319元由盈转亏 [1] - 每股净资产显著下降 2024年为2 18元 较2023年3 33元下降34 53% 略低于2022年3 08元水平 [1] - 每股未分配利润急剧恶化 2024年为-1 13元 较2023年0 01元下降114倍 较2022年0 69元由正转负 [1] - 营业收入持续下滑 2024年为104 81亿元 较2023年139 12亿元下降24 66% 略低于2022年139 54亿元 [1] - 净利润亏损扩大 2024年为-5 31亿元 较2023年-3 19亿元增亏66 46% 较2022年0 15亿元由盈转亏 [1] - 净资产收益率大幅下滑 2024年为-41 43% 较2023年-25 04%下降65 46个百分点 较2022年1 04%显著恶化 [1] 前10名股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例33 21% 较上期减少41 76万股 [1] - 福建三联投资为第一大股东 持股8408 64万股 占比18 06% 持股数量未变化 [2] - 上海阳光龙净实业为第二大股东 持股2771 88万股 占比5 95% 减持31 20万股 [2] - 福州开发区国资公司为第三大股东 持股1587 42万股 占比3 41% 持股数量未变化 [2] - 两名新进股东 陈国玲持股299 11万股(0 64%) 叶建辉持股246 74万股(0 53%) [2] - 两名股东退出前十 景义琼原持股218 29万股(0 47%) 王剑峰原持股213 19万股(0 46%) [2] 分红送配方案 - 2024年度未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]