证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2023-75 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2023年12月7日召开第十八次会议，审议通过了《关于召 开2023年第七次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月25日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月25日9:15至 15:00期间的任意时间。 （ ...

福建三木集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次 会议于2022年12月7日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会 议。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章 程》等有关规定，我们基于独立判断的立场，对第十届董事会第十八次会议的 相关事项发表如下独立意见： 关于增补林怡峰先生为公司董事 独立董事签署： 徐 青 、王颖彬 、郑丽惠 日期：2023年12月7日 公司独立董事徐青、王颖彬、郑丽惠认为：公司董事会候选人林怡峰先生 的提名是根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司大股东推荐，程序合 法有效。根据被提名人的个人履历等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》 规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》 和《公司章程》中的相关规定。另经了解，被提名人具备相关专业知识和相关 决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司董事职责所 应具备的能力。综上，我们同意提名林怡峰 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2023-74 福建三木集团股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告 一、董事辞职情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 7 日收 到公司董事江春梅女士递交的书面辞职报告，江春梅女士因工作变动原因请求辞去 公司第十届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后，江春梅女士将不再担任公司 其他任何职务。江春梅女士辞去公司董事职务后，将不会导致公司第十届董事会成员 中董事人数低于法定要求，不会影响董事会的正常运作及公司生产经营的正常运行， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，江春梅女士的辞职申请报告自送达董事会 之日起生效。 截至本公告披露日，江春梅女士未持有公司股票。公司董事会对江春梅女士在公 司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次董事候选人当选后，公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一，符 ...

第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第二条 公司董事会设立 3 名独立董事，其中至少 l 名为会计专业人士。独 立董事由股东大会选举或更换，对公司全体股东负责。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事职责。独立董事应当按照相关法律，法规，公司 章程的要求，按时出席董事会会议，了解上市公司的生产经营和运作情况，主动 调查，获取做出决策所需要的情况和资料。 福建三木集团股份有限公司 独立董事应当忠实履行职务，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东，实际控 制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 独立董事工作制度 为完善福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，强化对公司 管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 ...

第十届董事会第十八次会议决议公告 福建三木集团股份有限公司 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-73 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议由林昱董事长主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cni ...

福建三木集团股份有限公司 审计委员会工作细则 （经2023年12月7日公司第十届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分发挥福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、 《上市公司治理准则》、《福建三木集团股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）、《福建三木集团股份有限公司董事会议事规则》（下称"董事会 议事规则"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至 少有1名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第十条 审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，根据审计委员会 的需要提供有关资料，包 ...

福建三木集团股份有限公司投资者关系管理制度 福建三木集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （经2023年12月7日公司第十届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"上市公司规 范运作"）《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规章、规范性 文件， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，加深投资者对公司的了解认 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2023-72 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 福建三木集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 1、福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"三木集团") 向渤海银行 股份有限公司福州分行申请 6,000 万元的授信额度，由公司全资子公司福建沁园春 房地产开发有限公司(以下简称"福建沁园春")提供保证担保，担保期限为 1 年。 2、公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称"福建三木建发"） 向渤海银行股份有限公司福州分行申请 3,000 万元的授信额度提供保证担保，担保 期限为 1 年。 3、公司为控股子公司福州轻工进出口有限公司（以下简称"福州轻工"）向渤 海银行股份有限公司福州分行申请 9,000 万元的授信额度提供保证担保，担保期限 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0077-05 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文 件，以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项， 就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2023-71 福建三木集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月30日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月30日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年10月30日9:15至 15:00期间的任意时间。 6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 三、会议出席情况 股东出席的总体情况： 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林 ...