证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-039 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披 露的公平性，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。未经 董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关公司内幕信息及未经信息披露的内容。对外报道、传送的文件、 图片、音频、视频等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事 会或董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及其范围 第三条 本制度所称内幕信息是指在证券交易活动中，涉及公司 的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种的交易价格有重大影响且 1 尚未公开的 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-040 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信 息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系工作指引》《公司章程》等规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。投资者关 系管理的对象包括但不限于： （一）投资者，包括潜在投资者； （二）证券分析师； （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介； （四）证券监管部门等相关政府机构； （五）其他相关个人和机构。 1 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动 ...

本人张伟明，男，中共党员，法律硕士，现任吉林中瀚律师事务所执行主任、公 司第十一届董事会独立董事。曾任长春客车厂技术员，吉林大华铭仁律师事务所律师， 吉林大华铭仁律师事务所合伙人，吉林首泽律师事务所主任，北京大成（长春）律师 事务所高级合伙人；兼任吉林临江农村商业银行股份有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 作为独立董事，本人已向公司提供了独立性确认函，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张伟明） 在2024年度工作中，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称" 公司"）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，积极参与公司治理，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护 公司和全体股东的利益。现将20 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-043 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 内部审计管理制度 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范长春高新技术产业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保 护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《长春高新技 术产业（集团）股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负 责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-037 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的 可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者 募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金 净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招 股说明书或者募集说明书 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-041 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"） 等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》规定的应披露信息以及证券交易所或公司董事会 认为对公司股票价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定 的媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、监 事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体， 重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方自然人、单位 及其相关人员，为前述 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-042 会计师事务所选聘制度 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为， 切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 公司下属全资或控股子公司（已上市控股子公司除外）不再单 独选聘会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证 监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 1 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管 理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定， ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-034 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据《公司章程》和本工作细则的规定补足委员人 数。 第七条 战略决策委员会日常办事机构设在公司经营管理部。 第一条 为适应长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学 性，提升公司环境、社会和治理（以下简称"ESG"）管理水平，增 强公司的可持续发展能力，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资项目和 ESG 相关事项进行研究并 提出审核意见。 第 ...

（张春颖） 在2024年度工作中，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的要求，秉持独立、客观、 审慎的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与公司治理，切实维 护公司及全体股东尤其中小股东的合法权益。现将年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张春颖，女，中共党员，会计学硕士，财务管理教授，现任长春大学吉 林省软环境研究基地主任、专任教师、公司第十一届董事会独立董事。曾任长春 大学管理学院专任教师、系主任、副院长、院长、吉林市国有资本发展控股集团有 限公司外部董事，兼任长春工业大学和吉林外国语大学硕士研究生导师。 （二）独立性情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未从公司及其主 要股东、关联方处取得额外利益，与公司及主要股东不存在可能影响独立客观判 断的关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性规定， 能够独立、客观地履行职责。 二、独立董事年度履职概况 长春高新技术产业（集团）股份有 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-033 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 总经理工作细则 经第十一届董事会第九次会议审议通过 2025 年 4 月 17 日 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 3 | | 第三章 | 总经理的权限、职责 5 | | 第四章 | 总经理办公会 7 | | 第五章 | 履职报告制度 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春高新技术产业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，明确总经理的职责、权限，规 范总经理的职务行为和总经理议事程序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有较强的组织、协调能力 ...