证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-090 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平 性，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《公司章程》《公 司信息披露管理制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。未经董事 会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司 内幕信息及未经信息披露的内容。对外报道、传送的文件、图片、音频、 视频等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事会秘书的 审核同意，方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及其范围 第三条 本制度所称内幕信息是指在证券交易活动中，涉及公司的经 营、财务或者对公司证券及其衍生品种的交易价格有重大影响且尚未公开 的 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-102 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 章 程（草案） （H 股发行上市后适用） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》（以下简称《管理试行办法》）、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"），对照《公司法》、《证券法》进 行了规范，履行了重新登记手续。 公司经长春市经济体制改革委员会长体改（1993）33 号文批准，以定 向募集方式设立；在长春市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公 司统一社会信用代码为 91220101243899305A。 第三条 公司于 1996 年 12 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名独立董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，提前3日通知，半数委员同意可不受限[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经参会委员过半数通过[16] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[16] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过后实施[11] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[11] 考评流程 - 对领薪董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，报董事会[14] 细则说明 - 细则自董事会通过且H股上市施行，原细则失效[21] - 细则由董事会负责解释修改[21]

第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重 大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方自然人、单位 及其相关人员，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及 法律法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 信息披露义务人应当及时、公平地依法履行信息披露义 务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-092 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规 则》"）等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况， 制定本 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-076 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘请会计师事务所的情况说明 根据公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公 司主板挂牌上市的需要，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请富睿玛泽为公司 本次发行上市的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他 申请相关文件提供意见。 二、拟聘请会计师事务所的基本情况 1、基本信息 富睿玛泽成立于 2007 年，注册地址为香港湾仔港湾道 18 号中环广场 42 楼。 富睿玛泽根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师，具备 审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格。 截至 2025 年 6 月 30 日，富睿玛泽拥有超过 20 名董事及员工约 330 人。2024 年度富睿玛泽为约 70 家在香港的上市公司提供年报审计服务。 2、投资者保护能力 富睿玛泽已按照相关法律法规要求购买专业责任保险。近三 ...

☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴蔚女士作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人长春高新技术产业（集 团）股份有限公司董事会提名为长春高新技术产业（集团）股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长春高新技术产业（集团）股份有限公司第十一届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会计科 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年半年度 占用累计发生 金额 | 2024 年半年度 占用资金的利 息 | 2024 年半 年度偿还累 | 2024 年 6 月 末占用资金 | 占用形 成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | 额 | | | 计发生金额 | 余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

| | | 是否提交股 | | --- | --- | --- | | 序号 | 制度名称 | 东会审议 | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《独立董事制度》 | 是 | | 5 | 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 | 是 | | 6 | 《总经理工作细则》 | 否 | | 7 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 8 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 9 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 10 | 《董事会战略决策委员会工作细则》 | 否 | | 11 | 《关联交易管理制度》 | 否 | | 12 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 否 | 具体情况如下： | 13 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | | --- | --- | --- | | 14 | 《信息披露管理制度》 | 否 | | 15 | 《募集资金管理制度》 | 否 | | 16 | 《内部审计制度》 | 否 | | 17 | 《内部控制制度》 | 否 | | 18 | 《非 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-112 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） （经公司十一届董事会第十一次会议审议通过，H股发行上市后适用） 第一条 本政策的目的旨在列载长春高新技术产业（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）为达致董事会成员及雇员多元化而采 取的方针和政策。 第二条 公司明白并深信董事会成员及雇员多元化对提升公司 的表现素质裨益良多。为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会及 雇员日益多元化为促使其达到战略目标及维持可持续发展的关键元 素。公司旨在建立及维持多元化的董事会组成和多元化的雇员组成， 在技能、专业经验、教育背景、知识、专才、文化、独立性、年龄及 性别等各方面达致均衡，并在招聘、培训与发展、薪酬，以及就业和 晋升机会等方面提供平等机会。 第三条 董事会及董事会提名委员会(以下简称"提名委员会") 将妥为考虑多项因素(以下简称"该等条件")以评核、甄选及向董事 会建议一名或多名候选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于： （a）多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、 专业经验、技能、地区和行业经验、 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2025 年半年度财务报告 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-082 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,365,132,832.62 | 6,097,332,986.00 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,641,446,745.69 | 24,958,223.28 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 175,396,315.79 | 249,234,064.65 | | 应收账款 | 2, ...