董事会薪酬与考核委员会议事规则 （经公司第十届董事会 2023 年第 6 次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司董事、高级管理人员 的考核与薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《中山公用事业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 董事会办公室负责处理薪酬与考核委员会的日常事务，公司应当 为薪酬与考核委员会开展工作提供必要的工作条件。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中二分之一以上的委 员须为公司独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由公司董事会过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立 ...

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证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-066 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第 6 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第 6 次临时会议于 2023 年 12 月 19 日（星期二）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会 议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件、专人送达 或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，其中非独立董事李 宏先生、江皓先生，独立董事张燎先生、华强女士、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决 方式出席会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会最新实施的《上市公司独立董事管理办法》相关要求， 结合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中山公用水务投资有限公司拟收购 涉及中山市大涌镇人民政府一批 管网设施资产价值评估报告 广东正恒资评字[2023]第 0902 号 (共1 册,第1 册) 广东正恒资产| 器估有限公司 二〇二 日 广东正恒资评字[2023]第 0902 号 | | | | 声 明 … | | --- | | 资产评估报告摘要 … | | 资产评估报告正文 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 | | 一、委托人、资产占有方及以外的报告使用者 … | | 二、评估目的…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 三、资产评估范围和对象 | | 四、价值类型及其定义 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据…………………… ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中山公用水务投资有限公司用于资产 收购涉及的中山火炬开发区自来水有 限公司的资产负债组合市场价值 评估项目 资产评估报告 广东正恒资评字[2023]第 1201 号 (共1册,第1册) 广东正恒资产业 छ房地 估有限公司 二〇二 十日 中山火炬开发区自来水有限公司的资产负债组合市场价值评估报告 广东正恒资评字[2023]第 1201号 目录 | 声明 . | | --- | | 评估报告摘要 . | | 评估报告正文 | | 一、委托方、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产 | | 评估报告使用人 . | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型及其定义、货币单位 | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25 | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 …………………………………………………………………… ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中山公用水务投资有限公司拟收购 涉及中山火炬高技术产业开发区管 理委员会一批管网设施资产价值 评估报告 广东正恒资评字[2023]第 1202 号 (共1 册,第1 册) 广东正恒资产土地房地产评轴有限公司 二〇二十年四十日 广东正恒资评字[2023]第 1202 号 目 景 | 声明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 … | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、资产占有方及以外的报告使用者 . | | 二、评估目的 | | 三、资产评估范围和对象 | | 四、价值类型及其定义 . | | 五、评估基准目 | | 六、评估依据………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58 | | 七、评估方法. | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设...?? | | 十、评估结论……………………………………………………………………………………………………… ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中山市黄圃镇自亲水公司资产收购涉及 的资产、负债评估项目 资产评估报告 中信评报字[2023]第 1026 号 广东中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司 广东中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司--资产评估报告 二〇二三年十二月十三日 电话:0760-88367209 传真:0760-88367208 地址:中山市东区东苑路 12 号二楼 广东中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司—资产评估报告 长 a | 资产评估师声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资 产 评 估 报 告 | | 一、委托方、被评估单位和委托方以外的其他评估报告使用者 4 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型及其定义 12 | | 五、评估基准目 | | 六、评估依据 13 | | 七、迎估方法 …………………………………………………………………………………… 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 . | | 十、评估结论 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、评估报告使用限制说明 | | 十三 ...

www.zspromise.com 中山翠亨新区水务有限公司 审计报告 中成会字(2023)第 111036 号 事务所名称:中山市成诺会计师事务所有限公司 事务所电话: 0760-23320788 传 真: 0760-23321686 通 讯 地 址:中山市东区起湾道盛景园七幢二层 邮 箱:promise@zspromise.com 事务所网址: www.zspromise.com 证明该审计报告是否由具有执业: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 www.zspromise.com 中山翠亨新区水务有限公司 清产核资专项审计报告 中成会字(2023)第 111036 号 中山翠亨新区管理委员会、中山公用水务投资有限公司、中山琴亨新区水务有 限公司: 我们接受委托,对中山翠亨新区水务有限公司(以下简称翠亨水务公司), 以 2023 年 6 月 30 日为基准日的资产负债进行清产核资、对中山翠亨新区管理 委员会投资形成的供水设施资产进行专项财务审计。我们审核了翠亨水务公司 提供的清产核资报表以及与之相应的截至 2023 年 6 月 30 日的会计报表等会计 资料及其他相关资料,以及中山翠亨新区管理委员会提供 ...

独立董事专门会议工作制度 （经公司第十届董事会2023年第6次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责与权限 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议；独立董事专门会议 应当有过半数独立董事出席方可举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-065 中山公用事业集团股份有限公司 关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 的第十届董事会 2023 年第 5 次临时会议以及 2023 年 11 月 2 日召开的 2023 年第 2 次临 时股东大会审议通过了《关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权暨关 联交易的议案》，同意以 21,560.40 万元作为股权对价款转让下属公司合计持有的中山 市公用小额贷款有限责任公司（以下简称"小额贷公司"）87.50%股权。其中，公司全 资子公司中山公用水务投资有限公司（以下简称"公用水务"）持有的小额贷公司 82.50% 股权；公司控股子公司中港客运联营有限公司（以下简称"中港客运"）持有小额贷公 司 5%股权。 上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮 资讯网（h ...