中山公用事业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张 燎） 本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第十届独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，在 2024 年任期中，认真履行独立董事的职责，出席了公司召开的董事会和股东 大会，认真审议了各项会议议案，谨慎、勤勉地为公司决策提供了合理化意见建议，有效 行使独立董事权利，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。2025 年 2 月 10 日公司完成新一届董事会换届工作，本人不再担任公司独立董事及其他任何职务。现 将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履行、专业背景及兼职情况 本人于 1971 年 8 月出生，高级工商管理硕士及工学硕士，高级经济师，中国注册会 计师（非执业会员），中国律师职业资格，中国咨询工程师（投资）。曾任四川省建筑设 计院助理工程师，上海浦东发展银行上海分行高级信贷经理，兰州城市供水（集团）有限 公司独立董事。现任上海济邦投资 ...

中山公用事业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吕 慧） （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 1 二、年度述职概况 本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，在 2024 年的工作中，认真履行独立董事的职责，出席了公司召开 的董事会和股东大会，认真审议了各项会议议案，谨慎、勤勉地为公司决策提供了合 理化意见建议，有效行使独立董事权利，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的 合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履行、专业背景及兼职情况 本人于 1982 年 8 月出生，工学博士。曾任中山大学环境科学与工程学院副教授、 教授、环工系副主任、教研室主任、院长助理。现任 ...

中山公用事业集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中山公用"）2024 年度财 务报表及相关报表附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。现将公司（合并）2024 年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2024 年度公司主要财务指标 单位：万元 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减额 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 567,817.87 | 519,902.45 | 47,915.42 | 9.22% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 119,882.04 | 96,664.80 | 23,217.24 | 24.02% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 118,760.19 | 91,246.73 | 27,513.46 | 30.15% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -24,867.14 | 60,616.37 | -85,483.51 | -141.02% | | 基本每股收益 ...

一、募集资金的基本情况 （一）关于2023年公司债券资金情况 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025- 030 中山公用事业集团股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告。现将相关情况公告如下： 1.实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 5 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号 文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册 的批复》，获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元 公司债券，公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行 价格为每张 100 元，共募集资金 1,000,000,000.00 元，扣除承销费用后，募集资金 净额为 9 ...

2024 年度监事会工作报告 2024年，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中山公用"） 监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规、监管机构规范性文 件规定和要求，依据公司各项重点工作，深入开展监督检查，履行监督职责，切 实维护了公司整体利益和股东、客户、全体员工的合法权益，有效保障了公司规 范运作和业务稳健发展。现将监事会2024年度主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了五次会议，所有会议召集和召开程序、出席 会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》等有关规定，作出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 4 月 25 日 | 第十届监事会第十一 | 1. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2. 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | 3. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | ...

中山公用事业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-026 中山公用事业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生 重大影响。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第二次会议，第十一届监事会第二次会议审议通过《关于会计政策变 更的议案》，同意对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更是公司根据财政部相 关文件要求进行的合理变更，并非自主变更会计政策，无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的情况概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"），规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"内容，自印发之日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025- 031 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络文字互动方式 网络文字互动地址： 1.深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 2.价值在线-易董价值平台路演广场（https://eseb.cn/1nzjnjKfN84） 一、业绩说明会类型 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及摘要 于2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为进一步加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解情况，公 司决定以网络文字互动方式召开2024年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司 将广泛听取投资者意见和建议。 二、业绩说明会召开 ...

审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和中山公用事业集团股份有限公司（以下简称 " 公 司" ）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一 、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）创立于 1987 年， 是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环首席合伙人为石文先，截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数 216 人，注册会计师 ...

公司总体经营稳健。荣获"2024 中国环境企业营收 50 强""广东省 500 强"等 荣誉，连续 12 年荣获"水业最具社会责任投资运营企业"，连续 6 年荣获中国上市 公司董事会"金圆桌奖"。 1 1.聚焦主责主业，加速提质升级 2024 年董事会工作报告 2024 年度，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中山公用"） 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险"的职能，认真履行股东大会赋予的职责， 公司全体董事忠实勤勉、积极履职，科学决策，强化公司治理，确保规范运作，有效 维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。现将 2024 年度 董事会主要工作报告如下: 一、经营概述 2024 年，公司保持战略定力，坚持"奋斗、担当、实干"，聚焦主责主业，深化 改革创新、优化治理体系，持续推动 2021-2026 年战略规划落地，公司发展韧性不断 增强，高质量发展步伐持续加快。 报告期内公司实现营业收入 56.78 亿元，同比增长 9 ...