独立董事专门会议工作制度 （经公司第十届董事会2023年第6次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责与权限 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议；独立董事专门会议 应当有过半数独立董事出席方可举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-065 中山公用事业集团股份有限公司 关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 的第十届董事会 2023 年第 5 次临时会议以及 2023 年 11 月 2 日召开的 2023 年第 2 次临 时股东大会审议通过了《关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权暨关 联交易的议案》，同意以 21,560.40 万元作为股权对价款转让下属公司合计持有的中山 市公用小额贷款有限责任公司（以下简称"小额贷公司"）87.50%股权。其中，公司全 资子公司中山公用水务投资有限公司（以下简称"公用水务"）持有的小额贷公司 82.50% 股权；公司控股子公司中港客运联营有限公司（以下简称"中港客运"）持有小额贷公 司 5%股权。 上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮 资讯网（h ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-064 中山公用事业集团股份有限公司 关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易 的议案》，由公司全资子公司中山公用工程有限公司（以下简称"公用工程"）牵头组 成的联合体中标了中山市工业炭基绿岛服务中心（一期）项目 EPC 总承包（第二次）项 目（以下简称"绿岛项目"）。中标价格为人民币 179,344,200.00 元，建设内容主要 包括综合楼（包含业务工作区，中科院工作站，创新研究院，技术中心等）、废活性炭 再生车间（含深度再生车间+浅度再生车间）、暂存库（含原料仓+成品库）、污水处理 设施等。 上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司中标项 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-063 中山公用事业集团股份有限公司 2023 年第 2 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2023年11月2 日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票 的时间为2023年11月2日（星期四）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。 3.会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议的召集 ...

地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号 周大福金融中心 42 层、65 层 广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 2023 年第 2 次临时股东大会 之 法律意见书 电话：（8620）85608818 2023 年 11 月 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 2023 年第 2 次临时股东大会的法律意见书 致：中山公用事业集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山公用事业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派郑海珠律师、刘伟华律师（以下简称"本所律 师"）出席并见证了公司 2023 年 11 月 2 日召开的 2023 年第 2 次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它 规范性法律文件以及《中山公用事业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《中山公用事 ...

审核意见 监事会关于公司 2023 年第三季度报告的 审核意见 公司监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法（2021 年修订）》的有关要求，对公司 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核， 并提出如下的书面意见，与会全体监事一致认为： 1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定； 2.公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项； 3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 中山公用事业集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十月三十日 （此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司监事会关于公司 2023 年第三季度报 告的审核意见》签名页。） 监事签名： 曹 晖 翟彩琴 陆爱华 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为1,212,178,643.43元，同比增长80.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为255,970,740.20元，同比增长73.86%[4] - 2023年1-9月公司实现营业收入30.68亿元，同比增长78.13%[19] - 归属于上市公司股东的净利润8.28亿元，同比增长21.43%[19] - 剔除广发证券投资收益后归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，同比增长82.83%[19] - 2023年第三季度公司营业总收入为3,067,915,720.77元，同比增长78.1%[64] - 2023年第三季度公司净利润为837,676,238.52元，同比增长23.8%[66] 资产与负债 - 公司总资产为27,404,182,619.08元，较上年度末增长7.49%[6] - 公司总资产达到274.04亿元，归属于上市公司股东的净资产162.34亿元，资产负债率为39.70%[19] - 公司流动资产合计为4,323,591,196.66元，非流动资产合计为23,080,591,422.42元[37] - 公司短期借款为2,050,800,000.00元，应付账款为1,390,766,132.11元[37] - 公司长期股权投资为14,001,763,516.80元，无形资产为3,845,956,154.30元[37] - 2023年第三季度公司货币资金为2,123,684,485.06元，较年初增长2.8%[61] - 2023年第三季度公司归属于母公司所有者权益合计为16,234,254,949.48元，较年初增长3.6%[64] - 期末现金及现金等价物余额为2,044,470,655.48元，同比增长12.6%[70] - 递延所得税资产为94,054,376.90元，同比增长5.4%[78] - 未分配利润为10,886,074,288.45元，同比增长0.0017%[78] 应收账款与在建工程 - 应收账款为1,147,386,937.82元，较上年度末增长41.11%[9] - 公司在建工程为239,595,533.76元，较上年度末增长64.85%[9] - 2023年第三季度公司应收账款为1,147,386,937.82元，较年初增长41.1%[61] 长期借款与研发费用 - 公司长期借款为2,938,441,580.75元，较上年度末增长62.87%[10] - 公司研发费用为77,057,656.29元，同比增长68.53%[10] - 2023年第三季度公司长期借款为2,938,441,580.75元，较年初增长62.8%[64] - 2023年第三季度公司研发费用为77,057,656.29元，同比增长68.5%[66] 其他收益与所得税费用 - 公司其他收益为30,279,098.28元，同比增长120.03%[10] - 公司所得税费用为57,047,762.34元，同比增长52.41%[10] - 公司少数股东损益为9,214,241.50元，同比增长261.66%[10] - 非经常性损益项目合计金额为28,268,004.82元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为188,253,915.13元，同比增长108.38%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-806,156,569.63元，同比下降156.91%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为620,072,829.18元，同比增长291.89%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,854,732,159.75元，同比增长74.8%[74] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,353,745,560.61元，同比增长161.3%[74] - 支付给职工及为职工支付的现金为480,974,435.69元，同比增长14.5%[74] - 经营活动产生的现金流量净额为188,253,915.13元，同比增长108.3%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-806,156,569.63元，同比下降156.9%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为620,072,829.18元，同比增长291.8%[70] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为38,362人，前10名股东持股比例合计为63.09%[11] - 公司累计回购股份7,380,221股，占公司总股本的0.5%，支付总金额为53,192,276.64元[35] - 公司计划回购股份数量为不低于738万股且不超过1,475万股，回购价格不超过人民币10.26元/股，预计回购资金总额为7,571.88万元至15,133.5万元[56] 其他财务数据 - 公司归属于母公司股东的净利润为828,461,997.02元，少数股东损益为9,214,241.50元[42] - 公司基本每股收益为0.56元，稀释每股收益为0.56元[42] - 公司其他综合收益的税后净额为52,191,188.01元[42] - 公司面向专业投资者发行面值不超过30亿元的公司债券[54] - 公司2023年第三季度报告未经审计[46] - 公司获得中国证监会同意向专业投资者公开发行公司债券注册的批复[29]

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-062 中山公用事业集团股份有限公司 关于全资子公司中标项目签订合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.近日，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中山 公用工程有限公司（以下简称"公用工程"）收到《中标通知书》，公用工程作为牵 头人与广州市适然环境工程技术有限公司、中国瑞林工程技术股份有限公司组成联合 体中标了中山市工业炭基绿岛服务中心（一期）项目 EPC 总承包（第二次）项目（以 下简称"绿岛项目"），拟签订承包合同。绿岛项目的中标价格为人民币 179,344,200.00 元，建设内容主要包括综合楼（包含业务工作区，中科院工作站，创新研究院，技术 中心等）、废活性炭再生车间（含深度再生车间+浅度再生车间）、暂存库（含原料仓 +成品库）、污水处理设施等。 2.绿岛项目的建设单位（发包人）广东汇德科技有限公司（以下简称"汇德科技"） 为公司控股股东中山投资控股集团有限公司（以下简称"投控集团"）的控股子公司。 根据《深圳证券 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-060 中山公用事业集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1.公司第十届监事会第十次会议决议； 2.监事会关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见。 中山公用事业集团股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十次会议 于 2023 年 10 月 30 日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席曹 晖女士主持。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件、专人送达或电话通知等 方式发出。本次出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《2023 年第三季度报告》。 审议结果：同意 3 票 ...

事前认可意见 独立董事关于全资子公司中标项目签订合同 暨关联交易的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为中山 公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司第十届董事会第 十次会议审议的《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的议案》进行了认真 的事前核查。通过查阅相关资料，我们对相关事项发表如下事前认可意见: 广东汇德科技有限公司（以下简称"汇德科技"）为公司控股股东中山投资控股 集团有限公司（以下简称"投控集团"）的控股子公司，依照《深圳证券交易所股票 上市规则》的有关规定，汇德科技为公司的关联法人。因此，公司全资子公司中山公 用工程有限公司牵头组成的联合体中标了由汇德科技作为发包人的工程项目构成关 联交易。 本次关联交易属于日常经营性行为，有利于公司业务发展，不会对公司本期和未 来的财务状况、经营带来重大不利影响。 同意将该议案提交公司董事会并经非关联董事审议。 （此页无正文，为《独立董事关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的事前认可意 见》签名页。） 中山公用事 ...