证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-054 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 为提高工作效率，董事会授权公司董事长签署在以上额度之内相关事项的相关 法律文件。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事发表了独立意见，本事项为董事会权限无需提交股东大会审议。 有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日以通讯方 式召开第十届董事会2023年第八次临时会议（以下简称"本次会议"），召开本次会 议的通知于2023年9月7日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。 应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，经审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会 2023 年第八次临时会议 相关事项的独立意见 独立董事意见：2023-14 号 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召 开第十届董事会 2023 年第八次临时会议（以下简称"本次会议"），审议《关于 下属控股子公司向银行申请年度综合授信额度用信并为其提供担保的议案》的事 项。作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关议案，并根据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会 议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于下属控股子公司向银行申请年度综合授信额度用信并为其提供担保 的独立意见 4、本次担保事项不构成关联交易，不会损害公司及中小股东的利益。 5、根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本事项的审批权限为董 事会，无需提交公司股东大会审议批准。 6、董事会授权公司董事长签署不超过上述额度的相关法律文件符合有关法 ...

财务表现 - 2023年上半年公司营业收入同比下降5.56%，主要由于电商业务收入下降21.79% [3] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,739.31万元，同比增长156.69% [3] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比增长417.39% [3] - 2023年上半年实现营业收入12.24亿元，净利润近1,800万元 [3] 经营策略 - 公司实施"升·变"战略，聚焦大健康产业 [4] - "升"战略包括：传统糊类产品升级迭代，推出高标准保健黑芝麻糊；推出巴马粗粮早餐产品 [4] - "变"战略包括：研发糖尿病人专用食品；打造用户体验中心；推动中国地标健康产品国际化 [4] - 计划形成大健康食品和储能电池双主业经营格局 [3] 新能源项目 - 公司投资储能电池等新能源项目，与健康食品业务形成双主业 [5] - 新能源项目分两期建设，利用闲置厂房改建生产基地 [5] - 新能源项目采取创业机制管理，核心团队参与投资 [5] - 新能源项目资金通过银行融资、政府补贴等渠道解决，不影响健康食品业务 [5] 未来发展 - 预计健康食品产品力和市场占有率将进一步提升 [4] - 计划利用医养平台研发糖尿病专用食品，发展巴马粗粮食品 [4] - 管理整改深化将提升公司竞争力 [5] - 双主业格局将提升公司经营规模和盈利能力 [5] 风险控制 - 健康食品业务是公司根基，新能源项目不影响现有业务 [5] - 新能源项目采取分步实施策略，控制短期大投入风险 [5] - 与科研机构、高校合作解决技术、产品和人才问题 [6]

公司基本信息 - 公司股票简称为黑芝麻，股票代码为000716[7] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为12.24亿元，同比下降5.56%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1,739.31万元，同比增长156.69%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.03亿元，同比增长180.48%[11] - 基本每股收益为0.023元，同比增长155.56%[11] 会计准则 - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》[11] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] 主营业务 - 公司主营业务为食品研发、生产和销售，以及电子商务解决方案服务[18] - 公司的健康食品主要包括南方黑芝麻糊、黑芝麻丸、黑芝麻饼等系列产品[18] - 公司主营品牌包括“南方黑芝麻”、“黑养黑”、“南方”、“南方黑营养”、“京和”等，主打产品为黑芝麻糊和黑芝麻饮料化产品[23] 销售模式 - 公司销售模式主要以传统销售和电商销售为主，传统销售包括区域经销渠道和直供渠道，电商销售采取直营及经销模式[24][25][26][27] - 公司主要经销模式下的主营业务情况为传统销售营收收入为537,882,371.87元，电商销售为585,180,458.10元，出口销售为50,988,250.70元，总计1,174,051,080.67元，电商销售同比下降幅度较大[28] 财务状况 - 公司现金及现金等价物净增加额为126,149,547.96元，同比下降41.42%[49] - 公司一年内到期的非流动负债减少至127,787,789.85元，同比下降70.44%[50] - 公司长期借款增加至329,035,143.43元，同比增长86.96%[51] 社会责任 - 公司董事会和管理层积极承担社会责任，重视保护股东特别是中小股东的利益，以良好的业绩回报投资者[105] - 公司积极参与社会公益活动，如慰问社会福利院，传递温暖[109] 关联交易 - 公司报告期内与关联方发生的日常关联交易总金额不超过1000万元，实际发生金额累计为151.17万元[121] - 公司报告期不存在资产或股权收购、出售的关联交易[122] - 公司报告期不存在共同对外投资的关联交易[123] 公司股东情况 - 公司前十名股东中，李汉朝、李汉荣、李玉琦为公司实际控制人，存在关联关系；股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦及黑五类集团为一致行动人[146]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为南方黑芝麻集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责、严谨的态度，基于独立判 断的立场，现对控股股东及其关联方占用公司资金、公司 2023 年上半年对外担保 等事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常的经营性资 金往来，发生的相关交易均履行了必要的决策和授权程序，相关交易决策程序合 法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。 公司认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关规定，报 告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前 年度发生并累计至报告期的控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。 经核查，公司在 2022 年 8 月以债转股的方式对关联方天臣新能源有限公司增 资 6,000 万元未履 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-051 详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。 备查文件：第十届监事会第七次会议决议。 特此公告 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日上午 11:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开第十届监事会第 七次会议（以下简称"本次会议"）。召开本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日以书 面或电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席胡泊先生主持，应出席会 议的监事 3 人，实际出席会议并参加表决的监事 3 人。 本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。经会议审议并表决，形成了会议决议，现公 告如下： 审议并通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 | 年期初 | 2023 年度占用累 | 2023 | 年度占用资 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | | 占用形 | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算 的会计 | 占用资金余额 | | 计发生金额（不含 | 金的利息(如有) | | 还累计发生 | 占用资金余 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 科目 | | | 利息） | | | 金额 | 额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | ...

本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序等都符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 审议并通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 董事会认为：《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》根据《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等规定和要求编制，真实、准确、完整地反映了公司报告 期的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-050 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面送达或 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-049 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股 东大会审议，现将具体变更内容公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022] 31 号），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据前述要求对会计政策相关 内容进行相应变更。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企 ...