5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 二、通过二零二三年度报告及业绩公告，并同意董事会将其提交二零二三年度周年股东 大会审议。 山东新华制药股份有限公司 会议审议并通过了以下议案： 一、通过二零二三年度监事会报告，并将提交二零二三年度周年股东大会审议。 二零二三年度监事会报告见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山 东新华制药股份有限公司二零二三年年度报告》第十一节。 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-13 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届监事会第二次会议通知于二零二四 年三月十四日以电邮形式发出，会议于二零二四年三月二十八日在山东省淄博市高新区鲁泰 大道 1 号公司会议室召开，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定。会议由本公司监事会主席刘承通主持。 根据《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适 ...

山东新华制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人，潘广成，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2023 年度 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作， 促进公司治理不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 12 月 22 日召开股东大会进行了换届选举，本人被选举连任公司第十一 届董事会独立董事，本人的基本情况请详见公司《2023 年年度报告》中披露的简历。另外 本人还担任公司董事会下属的提名委员会主席、战略发展委员会委员、独立独立审核委员会 委员、薪酬与考核委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不 存在关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，董事会共 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东新华制药股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东新 华制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕564 号）核准， 山东新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"、"公司"）采用非公开发 行股票方式发行人民币普通股（A 股）37,091,988 股，发行价格为人民币 6.74 元 /股，募集资金总额为人民币 249,999,999.12 元，扣除发行费用 5,633,588.91 元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 244,366,410.21 元。2022 年 3 月 28 日， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东新华制药股份有限公司验 资报告》（XYZH/2022JNAA50104 号），确认本次发行的认购资金到位。 本次发行的股票于 2022 年 4 月 13 日在深圳证券交易所上市。中泰证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）系公司本次非公开发行股票 的保荐机构，履行持续督导期截止 2023 年 12 月 31 日。目前，本次非公开发行 的持续督导期已届满。保荐机构根据《证券发行 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东新华制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对新华制药 2023 年度内部控制评价报告进行了认真、审 慎的核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司主要经营人员进行沟通交谈，查阅公司股东大会、董 事会等会议记录、2023 年度内部控制评价报告、信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（XYZH/2024JNAA5B0036）、监事会 报告，以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有 效性进行了核查。 二、公司内部控制基本情况 （一）内部控制建设情况 公司董事会授权公司内部控制领导小组负责内部控制的具体组织实施工作， 负责公司内部控制实施策略制订、重大事项决策、实施情况监督，并就 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-16 山东新华制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容说明如 下： 鉴于山东新华制药股份有限公司（"公司"）2021 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权 工作于 2024 年 1 月 15 日业已完成，公司股本新增 7,724,800 股，公司总股本由 674,682,835 股， 增加到 682,407,635 股，现将《公司章程》有关内容具体修订如下： 一、原《公司章程》第二十条： "第二十条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为 457,312,830 股。其中：公司成立时向发起人发行国家股 217,440,000 股，并发行法人股 16,719,500 股，内部 职工股 33,153,330 股。经中国证券监督管理委员会批准， ...

山东新华制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人，卢华威，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2023 年度 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作， 促进公司治理不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会于 2023 年 12 月 22 日届满，根据有关规定，本人离任公司独立董事。 本人的基本情况请详见公司《2023 年年度报告》中披露的简历。另外本人任职期间还担任 公司董事会下属的独立审核委员会主任、战略与发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不 存在关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 在任职期间，本人出席董事会、 ...

2.原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和审计团队已经连续多年为 公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关规定，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘 请致同担任公司2024年度会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和进行了充分沟通， 信永中和对变更事宜无异议。信永中和在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事 务所应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 4.本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司周年股东大会审议。 证券代码：00756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-15 山东新华制药股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 山东新华制药股份有限公司（以 ...

山东新华制药股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-14 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-12 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于二零二三年度利润分配的议案； 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届董事会第二次会议通知于二零二四年 三月十四日以电邮方式发出，会议于二零二四年三月二十八日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号公司会议室召开，应到会董事 9 名，实际参会董事 9 名。部分监事会成员和非董事的副总 经理列席了会议。会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 会议主要审议并通过了以下议案： 一、审议通过本公司二零二三年度报告及业绩公告，其中二零二三年度报告、二零二三年 度董事会报告、二零二三年度经审核的财务报告将提交二零二三年度周年股东大会审议； 根据《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"的规定，公司对以前年度财务报表相关数据进行 ...

山东新华制药股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 正文 页码 1-2 the program . 宫永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 片宣作大剧 | 座 9 | 联系申话 talenhona: 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA5B0036 山东新华制药股份有限公司 山东新华制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东新华制药股份有限公司(以下简称新华制药公司)2023年 12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华制药公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和 ...