2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损50.2亿元，较上年同期下降188.08%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损51亿元，较上年同期下降146.64%[3] - 2024年基本每股收益亏损1.22元/股，上年同期亏损0.42元/股[3] 行业情况与公司举措 - 2024年钢铁行业供强需弱，下游需求疲弱，钢材价格下行，原燃料价格易涨难跌[5] - 公司推进产线结构调整和极致降本，强化产销一体化管控，加大研发投入强度[5] 业绩预告说明 - 业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[4] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[4] - 截至公告披露日，未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[6] - 预告数据为初步核算数据，具体财务数据以2024年度报告为准[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月27日[8]

会议安排 - 董事会2024年12月27日发通知，2025年1月3日通讯开会[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 转股价格决策 - 审议通过不向下修正“本钢转债”转股价格议案[3] - 2025年1月4日至5月4日不向下修正，5月5日起重新计算[3] - 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票[3]

债券发行 - 2020年6月29日发行6800万张可转换公司债券，总额68亿元[4] 转股价格 - 初始转股价格5.03元/股，经多次调整，截至2025年1月3日为3.95元/股[5][6] 修正条款 - 触发转股价格向下修正条款，本次及未来四月不修正，5月5日起重新计算[3][8][9]

可转债情况 - 2020年6月29日发行6800万张可转债，总额68亿元[3] - 转股价格3.95元/股，期限2021年1月4日至2026年6月28日[3] - 2024年Q4本钢转债减少15000元，新增股份3795股[4] - 截至2024年12月31日，剩余可转债余额56.309851亿元[4] 股份情况 - 本次变动前后股份占比均为100%，总数从4108224362股变为4108228157股[5] - 人民币普通股变动前后占比90.26%，数量有变化[5] - 境内上市外资股数量均为400000000股，占比9.74%[5]

市场扩张和并购 - 2024年12月23日公司同意现金收购恒达物流100%股权[2] - 恒达物流已完成工商变更登记并取得新《营业执照》[3] 恒达物流信息 - 注册资本为1.5亿元[3] - 成立于2018年8月2日[3] - 住所为辽宁省本溪市平山区永丰街103号[3]

可转债发行 - 2020年6月29日公开发行6800万张可转换公司债券，总额68亿元[5] 转股信息 - 转股期为2021年1月4日至2026年6月28日[4][6] - 初始转股价5.03元/股，截至2024年12月26日为3.95元/股[6][7] 价格修正 - 连续20个交易日至少10日收盘价低于当期转股价85%，董事会有权提修正方案[4][8] - 2024年12月20 - 26日，已达5个交易日，预计可能触发修正条件[4][10] - 修正方案需经出席会议股东表决权三分之二以上通过，转债股东回避[8]

股东大会安排 - 2024年12月5日董事会审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 12月6日刊登股东大会通知[6] - 12月25日下午14:30现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 股东大会情况 - 出席股东及代理人122人，代表股份3,214,278,339股，占比78.24%[10] - 通过包括选举董事等6项议案[15]

股东大会信息 - 2024年12月25日14:30在本钢能管中心三楼会议室召开，现场和网络投票结合[4] - 出席现场5人代表3,179,239,626股占比77.3872%，网络117人代表35,038,713股占比0.8529%，合计占比78.2400%[4] - 中小股东120人代表67,278,713股占比1.6377%[5] 表决结果 - A股表决同意股数3,189,123,938股比例99.9910%，B股同意24,622,735股比例99.0200%，总体同意比例99.9835%[6] - 选举公司董事议案通过[7] - 与鞍钢集团多份协议议案及2025年日常关联交易预计议案表决通过[8][9][10][14]

会议信息 - 董事会2024年12月18日发通知，12月23日通讯召开会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 市场扩张和并购 - 公司拟196,619,544.86元现金收购北方恒达物流100%股权[3] - 《关于收购北方恒达物流有限公司股权的议案》5票赞成通过[3] 其他新策略 - 《2024年度内部控制评价工作方案》7票赞成通过[4]

收购信息 - 公司拟196,619,544.86元现金收购恒达物流100%股权[3][4] - 协议2024年12月23日签署，30个工作日内完成变更及支付[17] 公司数据 - 本钢集团注册资本1,895,549.1789万元，鞍钢集团持股51% [6] - 本钢集团2024年9月30日总资产12,819,693.15万元，负债10,656,454.79万元[8] - 本钢集团及其子公司持有公司76.60%股份[9] 目标公司数据 - 恒达物流注册资本15,000万元，本钢集团持股100%[10][11] - 2024年9月30日资产49,704.55万元，负债33,042.28万元[12] - 2024年9月营收254,781.20万元，净利润1,308.63万元[12] - 2024年4月30日所有者权益评估值19,661.95万元，增值率27.68%[14] 交易影响 - 收购后2024年减少关联交易约33.54亿元[27] - 年初至披露日关联交易金额196,619,544.86元[28] 决策情况 - 2024年12月18日独立董事3票同意收购议案[30] - 收购符合公司战略及股东利益[30]