证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-004 特此公告 居然之家新零售集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 16 日 附件： 职工代表监事简历 卢治中，男，1981 年出生，本科学历，中级经济师。2004 年加入北京居然 之家投资控股集团有限公司，先后担任北京金源店家具部负责人、武汉武昌店业 务部副经理、武汉汉口店副总经理、湖北分公司运营总监兼武汉汉口店总经理， 2016 年至 2022 年任湖北分公司总经理，2023 年 1 月起任湖北安徽分公司总经理， 2023 年 2 月起分管武汉中商商业管理公司，2022 年 12 月至 2023 年 12 月担任公 司第十届监事会主席。 居然之家新零售集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 职工代表监事浦克先生递交的书面辞职报告。由于工作调整，浦克先生申请辞去 公司第十届监事会职工代表监事职务。公司及监事会对浦克先生在任职期间为公 司所做的贡 ...

北京市海问律师事务所 关于居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：居然之家新零售集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下合称"有关 法律"）及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，本所作为居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 律顾问，应公司的要求，指派律师列席公司于 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议，对本次会议召开的合法性 进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程 的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所 审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身 份证、授权委托书、营业执照等）真实、准确、完整，资料上的签字和/或印章 均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-005 居然之家新零售集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 特此公告 居然之家新零售集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 16 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式召开。因公司 已于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次职工代 表会议，完成了非职工代表监事及职工代表监事的补选，为更好地衔接监事会的 工作,全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于同日以电子邮 件形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》的规定。经 与会监事认真审议，全体监事一致通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举职工代表监事卢治中先生担任 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-002 居然之家新零售集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》 和《上海证券报》上刊登了《居然之家新零售集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公司拟于 2024 年 1 月 16 日以现场投票与网络 投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项提 示如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年第一次临 时股东大会 （二）股东大会召集人：公司第十一届董事会，经公司第十一届董事会第八 次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规 和公司章程的规定 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2024-001 居然之家新零售集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的 公告 一、本次股份协议转让的基本情况 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"居然之家"）于 2023年12月1日收到持股5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下 简称"阿里网络"）的通知，获悉鉴于阿里网络进行存续分立，拟由分立后新设 立主体杭州灏月企业管理有限公司（以下简称"杭州灏月"）承继阿里网络持有 的居然之家股份。2023年11月30日，阿里网络与杭州灏月签署了《关于居然之家 新零售集团股份有限公司之股份转让协议》，约定阿里网络将通过协议转让的方 式向杭州灏月转让其持有的居然之家576,860,841股无限售条件流通股（占公司已 发行股份总数的9.18%）。具体情况请见公司于2023年12月4日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东股份协议转让的提示性公 告》（公告编号：临2023-068）及《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动 报告书（二）》。 信息披露义务 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-070 居然之家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本项议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于拟变更部分非独立董事的公告》。） 二、审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，为进一步提升公司治理水平，结合公司实际情况，董事会同意对公司《独 立董事制度》有关条款进行相应修订和完善。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《居然之家新零售集团股份有限公司独立董事制度》。） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-071 居然之家新零售集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日以通讯形式召开，会议 通知已于 2023 年 12 月 27 日以电话及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。经与会监事认真审议，全体监事一致同意以下议案： 一、审议通过《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》 经公司股东北京金隅集团股份有限公司推荐，监事会同意提名王岚枫女士为 公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起 至公司第十届监事会任期届满之日止。 公司控股子公司武汉中商鹏程销品茂管理有限公司（以下简称"销品茂公司"） 由于经营发 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-074 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第八次会议决议，公司拟于 2024 年 1 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的表 决方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司第十一届董事会，公司第十一届董事会第八次会议审 议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司 章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）14:00 时 居然之家新零售集团股份有限公司 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25， ...

一、关于监事辞职的情况 证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-075 居然之家新零售集团股份有限公司 关于拟变更部分非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （简历详见附件）为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第十届监事会任期届满之日止，此事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 居然之家新零售集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 附件： 第十届监事会非职工代表监事候选人简历 王岚枫，女，1970 年 10 月出生，1990 年 6 月参加工作，大学本科学历。1990 年 6 月至 2011 年 5 月期间历任邯郸太行实业股份有限公司职员，河北太行水泥 股份有限公司财务部部长助理、副部长、部长、副总会计师；2011 年 5 月至 2019 年 1 月任北京金隅股份有限公司财务资金部副部长，北京金隅集团股份有限公司 财务资金部副部长；2019 年 1 月至 2020 年 5 月任天津市建筑材料集团（控股） 有限公司董事、财务总监；2020 年 5 月至 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-073 居然之家新零售集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 武汉中商鹏程销品茂管理有限公司（以下简称"销品茂公司"）为居然之家 新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。根据销品茂公司的 经营发展需要，销品茂公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称 "民生银行"）申请 30,000 万元的固定资产贷款（以下简称"本次借款"），借款 期限为 10 年。公司以其持有的销品茂公司 50.999%股权为本次借款提供质押担 保，并为本次借款提供连带责任保证（以下统称"本次担保事项"）。此外，销品 茂公司以其持有的位于武汉市洪山区徐东大街 18 号 1 栋的相关物业为本次借款 提供抵押担保，并以其应收账款为本次借款提供质押担保；销品茂公司已作出内 部决议，同意本次担保事项。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第 八次会议，同意上述担保事项。 本次对外担保事项无需公司股东大会批准。 二、 ...