居然之家新零售集团股份有限公司 独立董事制度 (2023年12月28日公司第十一届董事会第八次会议审议通过) 第一章 总则 第一条为了进一步完善居然之家新零售集团股份有限公司（下称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件以及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-072 居然之家新零售集团股份有限公司 关于拟变更部分非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、关于补选非独立董事的情况 一、关于董事辞职的情况 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到公司非独立董事罗军先生的书面辞职报告。罗军先生因工作调整，向 公司申请辞去公司董事、提名和薪酬考核委员会委员及副总裁职务，其辞职自辞 职报告送达公司董事会之日起生效。其辞职后，不再担任公司董事、提名和薪酬 考核委员会委员及副总裁职务。截至本公告披露日，罗军先生未持有公司股份。 公司及公司董事会对罗军先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 附件： 第十一届董事会非独立董事候选人简历 邱鹏，男，1984 年 11 月出生，2010 年 7 月参加工作，硕士研究生学历。2010 年 7 月至 2018 年 6 月任北京金隅股份有限公司董事会工作部干部、战略发展部 副部长；2018 年 6 月至 2023 年 3 月任北京金隅集团股份有限公 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2023-076 居然之家新零售集团股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 二、股份过户完成及协议转让前后持股情况 本次股份转让已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登 记手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户 1 登记确认书》。过户日期为：2023年12月27日。 | 股东名称 | 本次股份转让过户前 | | 本次股份转让过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 占总股本比例 | 持股数量（股） | | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | 转让方及其一致行动人 | | | | | | 居然控股 | 2,277,195,173 | 36.22% | 1,648,466,346 | 26.22% | | 慧鑫达建材 | 715,104,702 | 11.37% | 715,104,702 | 11.37% | | 汪林朋 | 372,049,824 | 5.92% | 372,049,824 | 5.92% | | 合计 | 3,364,34 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-069 居然之家新零售集团股份有限公司 关于募集资金专用账户注销完成的公告 资金；本公司及全资子公司北京居然之家家居连锁有限公司（以下称"家居连 锁"）、武汉中商超市连锁有限公司（以下称"中商超市"）、天津居然之家智 慧物联科技有限公司（以下称"天津物联"）会同保荐机构中信建投证券股份有 限公司分别与中信银行股份有限公司北京知春路支行签订了《募集资金三方监管 协议》，开立募集资金专用账户用于存储"门店改造升级项目"、"中商超市智 慧零售建设项目"、"居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）"等项目的募集 资金。该等三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。 三、募集资金账户注销情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第十一届董事会第三次会议、第十届监事会 第三次会议以及于 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关 于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，于 2023 年 6 月 12 日召开的第十一届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-068 居然之家新零售集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份协议转让的提示性公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信 息披露义务人提供的信息一致。 | 公司名称 | 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区网商路699号 | | 统一社会信用代码 | 91330100716105852F | | 注册资本 | 599,594.14455万美元 | | 法定代表人 | 汪海 | | 经营范围 | 一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 | | | 技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；计算机软硬件及 | | | 辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；非居住房地产租赁； | | | 停车场服务；翻译服务；物业管理；业务培训（不含教育培训、职 | | | 业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭 | | | 营业执照依法自主开展经营活 ...

居然之家新零售集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 注册地址： 浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 通讯地址： 浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 2 楼 股份权益变动性质： 股份减少（公司分立） 一致行动人之一： 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙） 主要经营场所地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 6 幢 2 层 210 室 通讯地址： 浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 2 楼 一致行动人之二： 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道 1999 号 15 栋 6 层 601 号 602-604 单元（自编号） 通讯地址： 浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 居然之家新零售集团股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 居然之家 股票代码： 000785 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证 ...

居然之家新零售集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 杭州灏月企业管理有限公司 注册地址： 中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网商 路 699 号 5 号楼 3 楼 308 室 通讯地址： 杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 6 楼 通讯地址： 浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 2 楼 一致行动人之二： 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道 1999 号 15 栋 6 层 601 号 602-604 单元（自编号） 通讯地址： 浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 居然之家新零售集团股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 居然之家 股票代码： 000785 股份权益变动性质： 股份增加（公司分立） 一致行动人之一： 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙） 主要经营场所地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 6 幢 2 层 210 室 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2023-067 居然之家新零售集团股份有限公司 关于引入战略投资者暨控股股东协议转让公司部分股份的 权益变动提示性公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信 息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、2023年11月17日，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）与北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"）共同签 署《战略合作协议》。为促进家居行业高质量发展，助力建设北京国际消费中心 城市，充分发挥各自产业体系所具有的产品优势、资源优势和市场优势，进一步 加强交流，深化全产业链合作，上市公司与金隅集团拟在卖场运营、房地产开发、 整装业务、物业管理、数字化转型、物流交付网络建设等领域开展深度合作（具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《居然之家新零 售集团股份有限公司关于公司引入战略投资者暨与北京金隅集团股份有限公司 签署<战略合作协议>的自愿性信息披露公告》）。 同日，公司控股股东 ...

居然之家新零售集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：居然之家新零售集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：居然之家 股票代码：000785 信息披露义务人：北京金隅集团股份有限公司 法定代表人：姜英武 注册地址：北京市东城区北三环东路 36 号 通讯地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二〇二三年十一月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在居 然之家新零售集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日 ...

居然之家新零售集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：居然之家新零售集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：居然之家 股票代码：000785 信息披露义务人：北京居然之家投资控股集团有限公司 法定代表人：汪林朋 注册地址：北京市朝阳区安外北四环东路 65 号 通讯地址：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层 一致行动人之一：汪林朋 住所：北京东城区** 通讯地址：北京东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层 一致行动人之二：霍尔果斯慧鑫达建材有限公司 法定代表人：陈亮 注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元路创新创业孵化基地 4-2 号二楼科技众创空间 088 室 通讯地址：北京东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层 股份变动性质：股份减少(协议转让) 签署日期：二〇二三年十一月 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第15号－权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编 写本报告书。 二 ...