凯撒同盛发展股份有限公司 及其六家子公司 重整计划（草案） 二〇二三年十一月 | 释 | \ | | --- | --- | | | 言 … | | 摘 | 亜 女 | | 正 | 文… | | | 第一部分 凯撒旅业及其六家子公司基本情况 … | | 1´ | 基本信息………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | ｜ Í | 预重整情况 . | | ן ו | 协调审理的重整模式… | | 四、 | 资产和负债情况 . | | 五、 | 偿债能力分析 | | | 第二部分 重整投资人情况 | | | 一、 重整投资人的基本情况 | | | 二、 重整投资人参与重整的对价 | | | 第三部分 出资人权益调整方案 - | | | 一、 出资人权益调整的必要性 . | | ן ז | 出资人权益调整的范围 | | ן ז | 出资人权益调整的方式 . | | 四、 | 子公司出资人权益调整方案 | | | 第四部分 愤权分类、调整及清偿方案 . ...

凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司 重整计划（草案）之出资人权益调整方案 一、出资人权益调整的必要性 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"）已经严重 资不抵债，被深交所实施退市风险警示，同时缺乏持续经营能力。如 果无法化解风险、实现重整成功，凯撒旅业将面临破产清算风险，现 有资产在清偿各类债权后将无任何剩余财产向出资人分配，届时将严 重损害全体债权人和出资人的合法权益。为挽救凯撒旅业，避免退市 和破产清算的风险，需要出资人和债权人共同努力，共同分担实现凯 撒旅业重生的成本。 二、出资人权益调整的范围 出资人指截至股权登记日（2023 年 11 月 24 日）在中证登深圳 分公司登记在册的凯撒旅业的全体股东。前述出资人在股权登记日后 至本重整计划的出资人权益调整方案实施完毕前，因交易或非交易原 因导致出资人持股情况发生变动的，本重整计划的出资人权益调整方 案效力及于其股权的承继人及/或受让人。 三、出资人权益调整的方式 （一）资本公积金转增股票 凯撒旅业现有总股本 803,000,258 股，其中涉及为员工持股计划 或者股权激励而收购存放于回购专用证券账户内的库存股 1,105,800 股，因凯撒 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-105 凯撒同盛发展股份有限公司 关于召开出资人组会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、出资人组会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 14 时 30 分 2、出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台 3、《凯撒同盛发展股份有限公司重整计划（草案）》涉及的出资人权益调整 事项，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"或"公司"）出席出 资人组会议的所有股东均有表决权。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 14 号——破产重整等事项》第三十五条的规定："出资人组对出资人权益 调整相关事项作出决议，必须经出席会议的出资人所持表决权三分之二以上通 过。"重整计划涉及的出资人权益调整相关事项能否获得出资人组会议表决通过， 存在不确定性。 4、若《凯撒同盛发展股份有限公司重整计划（草案）》获海南省三亚市中级 人民法院裁定批准并顺利执行，根据《凯撒同盛发展股份有限公司重整计划（ ...

㈠股东大会届次：二〇二三年第一次临时股东大会 ㈡股东大会召集人：公司董事会，公司二〇二三年第一次临时股东大会会议 的召开已经公司第十届董事会第六次会议审议通过 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-104 凯撒同盛发展股份有限公司 关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）经第十届董事会第六次会议 审议决定于 2023 年 11 月 17 日召开公司二〇二三年第一次临时股东大会，现将 会议召开相关事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 ㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定 ㈣召开时间：现场会议时间为 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15：00； 通过深圳证券 交易所交 易系统投票 的时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2023 年 11 月 17 日 9:15- ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-099 凯撒同盛发展股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"） 第十届董事会第 六次会议于 2023 年 11 月 1 日以通讯方式召开，会议由董事长陈杰先生主持。会议通 知于 2023 年 10 月 30 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 9 人， 以通讯方式出席 9 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议议案具体如下： 一、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司董事会同意变更公司注册地址及 修订《公司章程》并办理工商变更登记事项。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会并同意董 事会授 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-103 凯撒同盛发展股份有限公司 关于资金占用解决方案暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"、"凯撒旅业"）于 2023 年 11 月 1 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了 《关于资金占用解决方案的议案》，同意以控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份 有限公司（以下简称"凯撒世嘉"）财务资助冲抵 1,624.13 万元，控股股东凯撒 世嘉代为清偿债务 38,629.29 万元，投资人提供现金代为解决剩余尚未归还部分 的方案解决凯撒世嘉及其关联方对公司的资金占用问题。现将有关情况披露如下： 一、关联交易情况介绍 ㈠ 交易背景情况 根据公司发布的《关于自查控股股东及其关联方存在非经营性资金占用的提 示性公告》（公告编号：2023-031），以及中审众环会计师事务所出具的《关于凯 撒同盛发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告》（众环专字[2023]1700040），截 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-101 凯撒同盛发展股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 二、《公司章程》的修订情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"）于 2023 年 11 月 1 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、公司的变更情况 原注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心 酒店 B 座（2#楼）6 楼 603 室。 拟变更注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场 2 号写字楼 3A09 房。 具体注册地址最终以工商部门核准登记为准。 鉴于公司拟对注册地址进行变更，根据《公司法》及《公司章程》等相关规 定，现对《公司章程》部分内容进行修订，具体如下： | | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | --- | --- | -- ...

凯撒同盛发展股份有限公司独立董事 二、关于资金占用解决方案的议案 关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，作为凯撒同盛 发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司第十届董事会第 六次会议相关议案发表如下独立意见： 一、关于变更回购股份用途并注销的议案 经核查，公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的 有关规定，是根据公司整体规划及实际情况而确定的，不会对公司的财务状况和 经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，且本次变 更并注销事项不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影 响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。全 体独立董事一致同意本次变更回购股份用途并注销事项，并同意将相关议案提交 公司股东大会审议。 程中，关联董事陈杰先生、赵欣女士、金涛先生、张蕤女士依法回避表决，审议 和表决程序符合有关法律、法 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-100 凯撒同盛发展股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 凯撒同盛发展股份有限公司监事会 2023 年 11 月 2 日 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司") 第十届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 1 日以通讯方式召开，会议由监事会主席任军先生主持。会议通知 于 2023 年 10 月 30 日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事 3 人， 亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人。会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于资金占用解决方 案的议案》，同意公司以控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以下简 称"凯撒世嘉"）财务资助冲抵 1,624.13 万元，控股股东凯撒世嘉代为清偿债务 38,629.29 万元，投资人提供现金代为解决剩余尚未归 ...

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"）于 2023 年 11 月 1 日召开公司第十届董事会第六次会议，审议并通过了《关于变更回购股 份用途并注销的议案》。鉴于公司目前暂无实施员工持股计划及股权激励的具体 计划，综合考虑公司整体战略规划和时间安排等因素，根据公司实际情况，拟对 2019 年 11 月 10 日第九届董事会第五次会议审议通过的《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的方案》中回购股份用途进行变更，由"用于股权激励计划或 员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。本议案尚需提交公司股 东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、前次回购公司股份的基本情况说明 1、2019 年 11 月 10 日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司用公司自有资金和/或 法律法规允许的其他来源资金以集中竞价方式回购股份部分社会公众股份，用于 后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份比例不低于 0.5%（即 402 万股），不超过 1%（即 803 万股），回购价格为不超过 10.55 元/股回购股份的 资金总额不超过人民币 ...