中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年度利润分配预案》 经审议，公司全体独立董事一致认为：公司 2023 度利润分配预 案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情 况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东 特 别是中小股东的利益的情形。该议案的决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2023 年度利润分配预 案，并提交公司董事会审议。 本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 2.审议通过《2022 年度内部控制评价报告》 一、董事会会议召开情况 1 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事专门委员会第一次会议通知于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮 件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-090 中水集团远洋股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开日期和时间：2023年12月28日（星期四）14：00。 网络投票时间：2023年12月28日（星期四）14：00，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 12月28日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。 3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长宗文峰 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十二月 中水渔业 2023 年第五次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-964 致：中水集团远洋股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中水集团远洋股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《中 水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 万诚船务有限公司拟处置荣富船务有限公司 持有的海丰 688 船舶资产评估项目 资产评估报告 中同华评报字 2023 第 042378 号 共壹册 第壹册 产评估有限公司 北京中同华资 China Alliano isal Co.,Ltd. 10102007 日期:2023年11月10日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编辑: 100073 电话: 010-68090001 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202302540 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2023)2408号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中同华评报字(2023)第042378号 | | | | 报告名称: | 万诚船务有限公司拟处置荣富船务有限公司持有的 海丰688船舶资产评估项目 | | | | 评估结论: | 30,858,600.00元 | | | | 评估报告日: | 2023年11月10日 | ...

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章 程》等相关规定，我们作为中水集团远洋股份有限公司第八届董事会 独立董事，出席了公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第八届董事会第 二十五次会议，审议了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，现 对该议案发表事前认可意见和独立意见如下： 1.在第八届董事会第二十五次会议召开之前，公司已就拟续聘中 审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构一事 向独立董事提供了相关资料，我们对拟续聘的会计师事务所进行了审 慎的事前审查，同意将本议案提交董事会审议。 因此，我们一致同意公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构。该事项尚需公司股东大会审议通 过。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-086 （此页无正文，为独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会 议相关议案的事前认可意见和独立意见签字页） 中水集团远洋股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十五次会议相关议案的 事前认可意见和独立意见 中水集团远洋 ...

一、监事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开。 2.本次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以书面形式发出。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-085 中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.经与会监事签字的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。 4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于子公司处置固定资产的议案》 监事会经审议认为，本次处置的固定资产设备老化，处置该固定 资产符合公司及子公司的实际情况及相关政策规定，有利于公司的长 远发展，符合公司及股东利益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.c ...

中水集团远洋股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-087 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开的第八届董事会第二十五会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：76 人 1 最近一年审计业务收入（经审计）：53,315.48 万元 最近一年证券业务收入（经审计）：24,225.19 万元 上年度上市公司审计客户家数：41 家 上年 ...

中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 11日召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十一次 会议，审议通过了《关于子公司处置固定资产的议案》。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易需提交股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、交易概述 公司航运项目部运营的"海丰688"船船龄已满30年，目前该船 设备老化并且船舶维修成本较高，继续运营将会进一步加大亏损。为 消除安全隐患，降低费用支出，结合现有运力及"海丰688"船现状， 经过深入分析研究，公司拟对"海丰688"船进行公开挂牌处置。 二、拟处置资产基本情况 "海丰688"船产权归属于公司控股子公司中渔环球海洋食品有 限责任公司所属三级控股子公司荣富船务有限公司（注册地香港）， 资产权属清晰，无抵押、担保。"海丰688"船原值766.26万美元，截 至2023年11月30日，累计折旧371.65万美元，资产净值394.61万美元。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-088 中水集团远洋股份有限公司 关于子公司处置固定资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

中水集团远洋股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-089 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会类型和届次：2023 年第五次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14：00。 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15－9:25， 9:30－11:3 ...

第一条 为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构， 适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市场公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 战略进行研 究并提出建议或方案。董事会战略与 ESG 委员会在董事会领导下开展 工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职 责。 中水集团远洋股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 战略与 ESG 委员会下设办公室作为日常办事机构，办公 室设在董事会办公室，负责日常工作联络和会议准备工作。另专设 ESG 工作组，由战略与投资部、董事会办公室和安全生产管理办公室 作为牵头单位，负责推进 ESG 相关工作。 第三章 职责 ...