证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-003 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十六次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式发出会议通知。 2.本次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场和网络相结合的方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。 4.本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席 了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年度董事会工作报告》。 2.审议通过《2023 年度总经理工作报告》 本议案同意 ...

中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、董事会会议召开情况 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事专门委员会第一次会议通知于 2024 年 3 月 11 日通过电子邮 件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等有关规定。会议由肖金泉独立董事主持。 会议审议并通过议案、议题如下： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及奖励的 议案》 经认真审阅公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬及奖励方案， 公司全体独立董事一致认为：该方案兼顾了公正与激励，充分考虑了 公司的经 ...

中水集团远洋股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中水集团远洋股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《公司法》《会计法》《证券法》 等其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

中水集团远洋股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 经核查独立董事肖金泉、马战坤、顾科的任职经历以及其签署 的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，公司董事 会认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规中的要求。 中水集团远洋股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要 求，中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事肖金泉、马战坤、顾科的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-007 中水集团远洋股份有限公司 1 主要是合同减值损失、存货及合同履约成本减值损失。 上述金额为 计提与转回抵销后的金额。 三、本次核销资产情况 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二 十二次会议，审议并表决通过了《关于 2023 年度计提减值准备及核 销资产的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次资产减值及资产核销的情况概述 为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产 和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其 他应收款、存货、合同资产等各项资产进行了减值测试，对可能发生 减值损失的各项资产计提或转回相应的减值准备， ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-006 中水集团远洋股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开公司第八届董事会第二十六次会议，审议并表决通过了 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。具体情况如下： 为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，公司 及合并报表范围内的子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请 综合授信，授信额度合计不超过人民币 46 亿元或等值外币，最终以 金融机构实际审批的授信额度为准。本次申请的金融机构授信为 1 年 期滚动授信，在不超过总的授信额度的情况下继续滚动申请。授信额 度生效后，公司过往经批准但尚未使用的授信额度自然失效。授信业 务种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易 融资、保函、外汇衍生品业务及融资租赁等。上述授信额度不等同于 公司实际融资金额。在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等 最终以公司及合并报表范围内的子公司与金 ...

中水集团远洋股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十二 次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度公司合并报表未弥补亏损金额-301,998,238.12 元，实收股本 365,858,712.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司 未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审 议。 二、导致亏损的主要原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的主要原因是： 一是由于受国际经济环境影响，世界主要经济体消费者购买力不足， 需求减弱，消费降级，世界海产品市场以及国内水产品市场销售疲软， 对水产行业发展带来不利影响。二 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-009 中水集团远洋股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二 十二次会议，审议并表决通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整 财务数据的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、追溯调整的原因 2023 年 5 月 22 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过 了关于重大资产购买暨关联交易的相关议案，并于 2023 年 6 月 30 日 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。2023 年 7 月 31 日， 公司以支付现金的方式购买舟渔公司所持有的舟渔制品 100%股权及 农发远洋 51.19%股权、中国农发集团所持有的农发远洋 20.89%股权、 中水公司持有的中渔环球 51.00%股权，完成了同一控制下合并。根 据企业会计准则相关规定，在报告期内因同一控制下企 ...

中信证券股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为中水集团 远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"、"公司"）非公开发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范 性文件的要求，对中水渔业 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日下发的《关于核准中水 集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668 号）核准， 公司获准非公开发行不超过 5,860 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,6 ...

中水集团远洋股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日下发的《关于核准中水 集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668 号）核准， 公司获准非公开发行不超过 5,860 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,605.76 元，实际 募集资金净额为 388,802,391.68 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 16 日全部 到位，已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具验资报告（中 审亚太验字(2022)000042 号）。 二、募集资金存放与使用情况 （一） 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...