业绩相关 - 2023年度内控自我评价范围单位资产总额、营收占合并报表98%以上[4] - 2023年内部控制监督评价范围单位资产总额占69%，营收占79%[6] 未来展望 - 2023 - 2025年对主要生产经营单位内控监督评价达100%全覆盖[5] 其他新策略 - 确定国际化经营等为高风险领域[7] - 开展风险评估，梳理2023年、评估2024年重大风险[8] - 重点评价投资等13项业务程序[10] - 建立内部信息传递和披露制度[10] - 设立审计部，建立内控监督和内审制度[12] 现状情况 - 报告基准日无财务和非财务内控重大缺陷[2] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[18][19] - 保荐机构认为内控符合法规，2023年执行情况较好[21]

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-007 中水集团远洋股份有限公司 1 主要是合同减值损失、存货及合同履约成本减值损失。 上述金额为 计提与转回抵销后的金额。 三、本次核销资产情况 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二 十二次会议，审议并表决通过了《关于 2023 年度计提减值准备及核 销资产的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次资产减值及资产核销的情况概述 为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产 和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其 他应收款、存货、合同资产等各项资产进行了减值测试，对可能发生 减值损失的各项资产计提或转回相应的减值准备， ...

报告编制说明 报告范围 本报告是中水集团远洋股份有限公司发布的第一份 ESG 报告。披露范围涵盖了中水集团远洋股份有限公司总部 及下属单位的管理理念、亮点实践及年度成效。 1 中水集团远洋股份有限公司 2023 年 ESG 报告 发布周期 本报告为年度报告，报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为遵循信息一致性原则，对部分 内容进行了回溯和延展。 参考依据 本报告依据中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》、国务院国资委《关于中央企业 履行社会责任的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—信息披露工作评价》、联合国可持续发展目标 (SDGs)、全球报告 倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》等国际国内主流标准进行编制。 称谓说明 为便于表达，本报告中提及的"中水渔业""公司""我们"等均指代"中水集团远洋股份有限公司"。 数据说明 报告披露的财务数据来自公司财务报告，如与公司年度报告有出入，以年度报告为准，其他数据来自公司内 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-003 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十六次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式发出会议通知。 2.本次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场和网络相结合的方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。 4.本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席 了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年度董事会工作报告》。 2.审议通过《2023 年度总经理工作报告》 本议案同意 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-010 中水集团远洋股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常生产经营需要，预计 2024 年度本公司及下属子公 司拟与中国农业发展集团有限公司、淄柴动力有限公司及其子公司、 中国水产有限公司及其子公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司及其 子公司、中国华农资产经营有限公司及其子公司、中国牧工商集团有 限公司及其子公司、中国农垦集团有限公司及其子公司、中国乡镇企 业有限公司、广州市国渔商贸有限公司发生日常关联交易，涉及向关 联人采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等，预计 2024 年度 日常关联交易采购类、劳务类、销售类合计金额不超过 35,349.73 万 元，2023 年度上述日常关联交易合计金额为 34,818.48 万元（不含 重组前发生的关联交易）。 2024 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-004 中水集团远洋股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场和网络相结合的方式召开。 2.本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以书面形式发出。 3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。 4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议《2023 年度监事会工作报告》 第八届监事会第二十二次会议决议公告 经审议，监事会通过了《2023 年度监事会工作报告》，报告期内 监事会全体成员始终严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关要求,认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公 司生产经营活动、大重组项目的规范运作，以及公司董事、高管人员 的履职情况进行监督，切实维护公司利益和投资者权益，促进公司持 续、健康发 ...

在 2023 年度履职期内，第八届董事会独立董事肖金泉 先生、马战坤先生、顾科先生均严格按照《公司法》《深圳 证券交易所股票上市交易规则》《公司章程》以及独立董事 相关规章制度，按时出席公司相关会议；为保障股东利益、 提升公司价值，独立董事认真审议董事会各项议案，积极履 行职责；在审议公司重大事项时，充分发挥自身专业特长， 本着客观、独立、公正的原则发表独立意见，为公司的健康 发展建言献策。现将 2023 年度履职情况简要报告如下： 2023 年度独立董事述职报告 一、年度履职情况 1. 参加会议情况 2023 年报告期内公司共召开 10 次董事会会议，6 次股 东大会会议。独立董事出席董事会及股东大会情况如下： | 独立董事 姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出 席董事 | 以通讯方 式参加董 | 委托出 席董事 | 缺席董事 会次数 | 是否连续 两次未亲 自参加董 | 出席股东 大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 事会会议 | | | 肖金泉 | 10 | 1 ...

中水集团远洋股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 经核查独立董事肖金泉、马战坤、顾科的任职经历以及其签署 的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，公司董事 会认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规中的要求。 中水集团远洋股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要 求，中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事肖金泉、马战坤、顾科的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

财务数据 - 存货账面余额为1,892,675,983.44元，账面价值为1,812,420,881.44元[191] - 主营业务收入为3,815,770,142.57元[9] - 资产总计期末余额为5,950,009,549.65元，较上年年末增长12.89%[20] - 负债合计期末余额为4,310,935,453.27元，较上年年末增长126.87%[22] - 所有者权益合计期末余额为1,639,074,096.38元，较上年年末下降51.37%[22] - 营业收入为4,241,658,375.67元，较上年增长9.38%[25] - 营业总成本为3,835,803,092.61元，较上年增长5.56%[25] - 营业利润为13,803,474.47元，较上年增长27.21%[25] - 利润总额为9,960,740.49元，较上年下降34.81%[25] - 归属于母公司股东的净利润为157,564,187.29元，上年为 - 118,084,803.52元[25] - 少数股东损益为59,129,060.83元，较上年增长6760.17%[25] - 基本每股收益为0.4598元/股，上年为 - 0.3228元/股[25] - 经营活动现金流量净额本期为 - 1.87亿元，上期为1.52亿元[31] - 投资活动现金流量净额本期为 - 1.41亿元，上期为 - 0.17亿元[31] - 筹资活动现金流量净额本期为4.07亿元，上期为1.50亿元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.00亿元，上期为2.98亿元[31] 审计相关 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将期末存货减值和收入确认识别为关键审计事项[9] 子公司情况 - 2023年度纳入合并范围的子公司共15户，比上期增加6户[60] 会计政策 - 公司会计年度采用公历年度，以12个月为营业周期划分资产和负债流动性[64] - 境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以美元为记账本位币，编制报表用人民币[64] 税务情况 - 增值税税率为6%、9%、10%、13%、15%、20%，简易计税5%；教育费附加税率3%；城市维护建设税税率5%、7%；企业所得税税率25%[167] - 部分子公司有不同企业所得税税率，远洋捕捞业务所得免征企业所得税[167][168]

审计相关 - 中审亚太对公司2023年度财报及内控有效性出具标准无保留意见审计报告[2] - 2023年12月12日审计与风控委同意续聘该所并提交董事会[4] - 2023年12月28日续聘议案经股东大会审议通过[4] - 2024年3月14日审计与风控委与该所沟通审计事项[5] - 2024年3月27日审计与风控委通过《2023年度财务决算报告》并提交董事会[6]