会议信息 - 公司董事会2024年第三次临时会议于8月20日通讯表决召开[1] - 会议通知8月12日书面发出[1] - 应到董事9人实到9人[1] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要[1] 主业核定 - 主责为承担行业前沿技术探索责任等[1] - 主业为高效节能通用设备制造[1] - 拟培育主业为智能制造装备[1]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为33.50亿元，同比下降8.29%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3.31亿元，同比下降11.51%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.98亿元，同比下降14.68%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.59亿元[21] - 总资产为110.86亿元，同比下降3.55%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为56.67亿元，同比增长3.56%[22] - 收到政府补助1,433.77万元[28] - 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为2,805.50万元[30] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损失为170.23万元[30] - 债务重组损失为47.19万元[30] 业务概况 - 公司致力于人工环境控制技术和能源综合利用技术领域，为用户提供安全、环保、节能的智慧绿色能源系统解决方案[1] - 公司主要产品包括螺杆式压缩机、离心式压缩机、吸收式压缩机、活塞式压缩机、工业热泵、储能蓄能装置、真空冻干设备等[1] - 公司实施"刷新系统 重启增长"经营方略，持续深耕技术创新，加快构建新的增长赛道[1] - 公司无油螺杆水蒸气增压技术和变频离心式冷水机组入选国家节能降碳技术装备推荐目录[2] - 公司拥有行业内先进的制造、检测、试验装备和实用工质性能试验室，满足客户个性化需求[3] - 公司在绿色工质制冷系统商业化应用、城市集中供热余热回收市场处于行业领先地位[4] 经营情况 - 报告期内公司营业收入为33.50亿元，同比下降8.29%[5] - 报告期内公司国内营业收入为28.44亿元，同比下降13.65%[5] - 报告期内公司国外营业收入为5.06亿元，同比增长40.76%[5] - 报告期内公司工业产品销售毛利率为27.36%，同比增加0.54个百分点[6] 资产负债情况 - 公司资产构成中货币资金占比下降4.47个百分点[1] - 应收账款占比上升1.94个百分点[1] - 合同资产占比上升0.26个百分点[1] - 存货占比下降0.74个百分点[1] - 长期借款占比上升1.39个百分点[1] - 公司在香港设有子公司烟台冰轮集团（香港）有限公司，总资产307,280.50万元，净利润12,766.78万元，占公司净资产比重29.74%[2] - 公司持有万华化学股票，期末账面价值697,671,319.54元[3] - 公司收购烟台冰轮集团有限公司，完善产业布局，数智创新赋能企业发展[4] 应对措施 - 公司将强化技术创新和管理升级、加快由生产制造型向服务制造型转变、加强应收账款管控、合理控制存货等应对市场、应收账款回收和存货风险[5] 公司治理 - 2023年度股东大会于2024年5月8日召开，投资者参与比例为43.46%[70] - 公司董事程薇薇于2024年5月8日被选举为公司董事[72] - 公司2023年实施了限制性股票激励计划，报告期处于限售期内[73] 环境保护 - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[74] - 公司子公司北京华源泰盟节能设备有限公司保定分公司执行相关环保标准，排放总量未超标[75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95] - 公司子公司北京华源泰盟节能设备有限公司保定分公司建有污水处理站和废气处理设施[96] - 公司子公司北京华源泰盟节能设备有限公司保定分公司制定有突发环境事件应急预案[97] - 公司子公司北京华源泰盟节能设备有限公司保定分公司报告期内共缴纳环境保护税0.38万元[98] - 公司子公司北京华源泰盟节能设备有限公司保定分公司建立有环境自行监测方案[99] - 公司高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，倡导全体员工节能降耗，推广无纸化办公，努力建设资源节约型、环境友好型企业[17] - 公司致力于人工环境和能源综合利用技术领域，积极推进资源全面节约和循环利用，倡导简约适度、绿色低碳的社会生产运行模式[17] - 报告期内，公司积极参与东西部合作工作、乡村振兴工作[17] 股东情况 - 公司及公司第一大股东烟台冰轮控股有限公司、实际控制人烟台市人民政府国有资产监督管理委员会不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务未到期清偿情况[117] - 公司间接控股股东烟台国丰将冰轮控股持有的全部本公司102,790,679股股份（占公司目前已发行股份总数的13.46%）无偿划转至烟台国丰；将烟台国盛持有的全部本公司71,701,983股股份（占公司目前已发行股份总数的9.39%）无偿划转至国泰诚丰[135] - 公司前10名股东中第1名、第2名、第3名股东存在关联关系且为一致行动人[155] - 公司前10名无限售条件普通股股东中第1名、第2名、第3名股东存在关联关系且为一致行动人[155] - 公司前10名普通股股东持股比例分别为:13.

股权划转情况 - 烟台国丰将冰轮控股102,790,679股（占13.46%）无偿划转至自身[2] - 烟台国丰将烟台国盛71,701,983股（占9.39%）无偿划转至国泰诚丰[2] 进展状态 - 2024年7月31日收到告知函，尚需深交所合规确认[5] - 截至目前未完成过户，相关事宜在推进中[5] 后续影响 - 股权划转后控股股东将变更为烟台国丰，实控人不变[6] - 无偿划转可免于要约收购，需确认并办过户[6]

公司基本信息 - 证券代码为 000811，证券简称为冰轮环境 [1] - 投资者关系活动编号为【2024】第 014 号 [2] - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为朱雀基金张璇 [2] - 活动时间为 2024 年 7 月 12 日 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书孙秀欣 [2] 活动讨论内容 - 讨论公司 2023 年年报和 2024 年第一季度报告情况 [3] - 讨论公司战略，使命是推动全球可持续发展，愿景是成为员工爱戴、行业尊重、世界一流的跨国公司 [3] - 讨论公司产品和技术情况 [3]

股权划转情况 - 烟台国丰将冰轮控股102,790,679股（占比13.46%）无偿划转至自身[2] - 烟台国丰将烟台国盛71,701,983股（占比9.39%）无偿划转至国泰诚丰[2] 进展与影响 - 无偿划转尚需深交所合规确认，未完成过户[5] - 股权划转后控股股东将变为烟台国丰，实控人不变[6] - 无偿划转可免要约收购，需办过户登记[6]

利润分配 - 2023年度以763,657,804股为基数，每10股派现金1元，分红76,365,780.4元[2] 派息规则 - 不同股东派息及红利税征收规则不同[3] 时间安排 - 股权登记日2024年6月25日，除权除息日6月26日[3] - 权益分派业务申请期为2024年6月17日至25日[7] 其他信息 - 咨询电话0535 - 6697075，传真0535 - 6243558[8]

股权划转 - 烟台国丰无偿划转冰轮控股102,790,679股公司股份（占比13.46%）[2] - 烟台国盛无偿划转71,701,983股公司股份（占比9.39%）至国泰诚丰[2] - 划转尚需深交所确认及办理过户，未完成过户[5] 股权变动结果 - 控股股东将由冰轮控股变更为烟台国丰[6] - 实际控制人仍为烟台市国资委[6] - 无偿划转可免于发出要约收购[6]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级[6] 报告的核心观点 - 2024年第一季度公司实现营收16.35亿元,同比增长4.46%,归母净利1.22亿元,同比增长13.78%,业绩符合预期[1] - 公司各个板块齐头并进,制冷主业订货稳步增长,子公司海外订单、工业气体压缩/液化装备、精细化工制冷工艺等取得突破,部分子公司获评国家级"专精特新"小巨人企业称号[2] - 公司正在推进"制造业+数智化技术"双轮驱动的制造业升级,加快向低碳能源产业转型,在低碳能源利用、工业热管理、氢能装备等领域取得突破[3] - 公司将实施"两增一降三提高"的经营方针,确保公司实现高质量发展,包括营业收入和现金利润增速高于国民经济增速、降低成本费用率、提高研发投入、新产品和战略新兴产业占比、运营质量[4][5] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.80、11.08、13.40亿元,目前股价对应24-26年PE为10、8、6倍[6] 风险提示 - 未提及[7]

会议安排 - 2024年3月26日召开董事会2024年第一次会议表决通过股东大会召集议案[6] - 2024年3月28日公告召开本次股东大会通知[6] - 2024年5月8日提供网络投票平台并召开现场会议[6] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东25人，代表股份331,878,659股，占比43.4591%[7] - 现场出席2人，代表股份1,823,776股，占比0.2388%[7] - 网络投票23人，代表股份330,054,883股，占比43.2203%[7] 报告表决情况 - 董事会2023年度工作报告同意329,083,676股，占比99.1578%[12] - 监事会2023年度工作报告同意329,083,676股，占比99.1578%[14] - 公司2023年年度报告及摘要同意329,083,676股，占比99.1578%[17]

业绩与分红 - 2023年度净利润488,766,375.12元，提取法定盈余公积金48,876,637.51元[6] - 2023年度每10股派现金1.00元，合计分红76,365,780.40元[6] 会议审议 - 审议多项议案，同意股数占比多在94%以上[4][10][11][16] 审计与授信 - 续聘上会会计师事务所，2024年度审计费用85万元[7] - 审议通过2024年向银行申请授信额度议案[10]