会议情况 - 监事会2024年第四次临时会议于10月17日通讯表决召开[1] - 应到3名监事，实到3名监事参加表决[1] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 议案内容 - 审议通过调整回购价格并回购注销部分限制性股票议案[1] - 因2人终止劳动关系、2人辞职，回购注销90,000股[1] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会批准[2]

新策略 - 公司2024年10月17日董事会第四次会议审议通过变更经营范围并修改公司章程议案[1] - 经营范围变更后增加许可及一般项目，如建设工程施工、储能技术服务等[2] - 公司章程第十四条经营范围修改与变更后一致[4] - 变更事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[5] - 变更需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[5]

股东大会时间 - 现场会议2024年11月5日14:50召开[3] - 网络投票2024年11月5日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年10月28日[4] 会议审议事项 - 审议总议案、变更经营范围等议案[8] 会议登记 - 登记时间为2024年11月4日（8：30 - 11：30，14：00 - 17：00）[9] - 登记地点为公司证券部[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"360811"，简称为"冰轮投票"[13] - 非独立董事应选4位，选举票数=股份总数×4[16] - 监事应选2位，选举票数=股份总数×2[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月5日交易时间[19] - 深交所互联网投票系统9：15 - 15：00开放[21] 委托事项 - 可委托他人出席2024年11月5日股东大会并代为表决[23]

激励计划 - 2023年7月31日股东大会审议通过激励计划草案等议案[14] - 2023年9月8日向621名激励对象授予1727万股限制性股票[15] - 2023年11月9日向符合条件人员授予55.00万股限制性股票[15] 权益分派 - 2023年度以总股本763,657,804股为基数，每10股派现金1.00元，分红76,365,780.40元[19] 回购注销 - 调整后限制性股票回购价格为7.75元/股，调整前7.85元/股，每股派息0.10元[20] - 4名激励对象限制性股票将被回购注销，本次回购90,000股，占总股本0.01%[23][24] - 回购价款源于公司自有资金，需股东大会特别决议通过[26][27]

公司概况 - 公司致力于人工环境控制技术和能源综合利用技术领域,为用户提供安全、环保、节能的智慧绿色能源系统解决方案[2] - 公司业务涵盖工业制冷、暖通空调、绿能装备、精密成型、数智工业等领域,广泛应用于食品冷冻冷藏、冷链物流、化工生产、建筑制冷、轨道交通等[2] - 公司主要产品包括螺杆式压缩机、离心式压缩机、吸收式压缩机、工业热泵、储能蓄能装置、真空冻干设备等[2] 经营情况 - 今年前期国内业务面临一定压力,但海外业务有较大增长,占比有望提高[2] - 公司经历多轮周期,积累了丰富经验,能力不断提升[2] - 公司采取"担当融合突破"战略主题、"两增一降三提高"经营方针,以"刷新系统重启增长"为经营方略,坚持长期主义,保持战略定力[2] - 公司聚焦高质量增长,夯实基础,练内功,强化能力提升[2] 业绩展望 - 前5年公司业绩较快增长,去年创历史新高,抬高了比较基数[2] - 面临当前市场形势,公司将稳住存量,扩大增量,培育变量,持续深耕[2]

公司对杨元桂女士在担任公司董事期间为公司所做的工作表示 感谢！公司将尽快完成董事的补选工作。 特此公告。 证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-024 冰轮环境技术股份有限公司董事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司董事会近日收到董事杨元桂女士提交的书面辞职报告，杨 元桂女士因退休原因申请辞去董事职务及相应的董事会专业委员会 职务。根据法律法规及公司章程的相关规定，杨元桂女士的辞职未 导致公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生 效。杨元桂女士未持有公司股份,辞职后不再担任公司任何职务。 冰轮环境技术股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 ...

人事变动 - 冰轮环境董事程薇薇因个人工作变动申请辞职[1] - 辞职报告自送达董事会时生效[1] - 程薇薇未持股，辞职后不再任职[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[1] 公告信息 - 公告发布于2024年10月8日[3]

公司发展历程 - 公司于1959年试制出第一台冷冻机进入制冷行业,不断发展压缩技术和换热技术,拓展应用领域[2] - 公司业务领域涵盖工业制冷、暖通空调、绿能装备、精密成型、数智工业等,广泛应用于食品冷冻冷藏、冷链物流、工业冷冻、商用舒适空调、工业特种空调等领域[3] - 公司主要产品包括螺杆式压缩机、离心式压缩机、吸收式压缩机、活塞式压缩机、工业热泵、储能蓄能装置、真空冻干设备、换热设备等[3] 市场情况及经营策略 - 今年至今国内业务面临一定压力和挑战,海外业务有较大增长,占比有望提高[3] - 公司贯彻"担当 融合 突破"战略主题、"两增一降三提高"经营方针,以"刷新系统 重启增长"为经营方略,保持战略定力,坚持长期主义,持续深耕,稳住存量,扩大增量,培育变量[3] - 公司同时夯基础、练内功,聚焦高质量增长,强化经营指标背后的能力提升[3]

公司发展历程 - 1959年试制出第一台冷冻机进入制冷行业,公司发展压缩技术和换热技术,不断拓展应用领域[2] - 公司致力于在人工环境控制技术和能源综合利用技术领域,为用户提供安全、环保、节能的智慧绿色能源系统解决方案[2] - 公司具有完善的智能制造和系统集成能力,满足用户专业化的定制需求[2] 业务领域 - 业务领域涵盖工业制冷、暖通空调、绿能装备、精密成型、数智工业,广泛应用于食品冷冻冷藏、冷链物流、食品药品冻干、冰雪运动场馆等[2] - 公司主要产品包括螺杆式压缩机、离心式压缩机、吸收式压缩机、活塞式压缩机、各类工业热泵、储能蓄能装置、真空冻干设备、速冻装置、换热设备等[2] 经营情况 - 2023年公司业绩创历史新高,但今年国内业务面临一定压力和挑战,海外业务有较大增长,占比有望提高[3] - 公司贯彻"担当 融合 突破"战略主题、"两增一降三提高"经营方针,以"刷新系统 重启增长"为经营方略,保持战略定力,坚持长期主义,持续深耕,稳住存量,扩大增量,培育变量[3] - 公司同时夯基础、练内功,聚焦高质量增长,强化经营指标背后的能力提升[3]

股权变动 - 烟台国丰无偿划转冰轮控股102,790,679股（占比13.46%）、烟台国盛71,701,983股（占比9.39%）股份[2] - 2024年9月19日完成过户登记，股份为无限售流通股[5] 股权结构 - 过户后公司总股本763,657,804股[5] - 烟台国丰、国泰诚丰分别持股13.46%、9.39%[5] - 一致行动人合计持股35.27%，划转前后未变[5] 控股权变更 - 公司控股股东由冰轮控股变更为烟台国丰，实控人仍为烟台市国资委[5]