冰轮环境技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独 立董事职责工作情况汇报如下： 一、出席公司董事会会议次数及投票情况 1、出席会议次数 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会、提名委员会。本人担任提名委员会主任，审计委员会、薪酬与 考核委员会委员。 2023年审计委员会就公司2022年年度财务报告、聘任2023年度 审计机构事项召开了会议；提名委员会就提名新一届董事会董事候 选人及独立董事候选人、提名程薇薇女士为公司董事候选人事项分 别召开了会议；薪酬与考核委员会就公司2023年限制性股票激励计 划（草案）及其摘要、2023年限制性股票激励计划实施考核管理办 法事项召开了会议，本人积极参加了上述会议，履行了相关职责。 202 ...

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-002 冰轮环境技术股份有限公司 董事会 2024 年第一次会议（临时会议）决议公告 冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第一次会议 （临时会议）于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事陈伟以通讯方式参与表决。本次会议由公 司董事长李增群召集和主持，监事会主席王强、监事齐宝荣及副总裁兼财务负责 人吴利利、董事会秘书孙秀欣列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下： 一、审议通过公司 2023 年年度报告及摘要 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 2023 年度利润以分配总额固定的方式分配，即以 2023 年 12 月 31 日总股 本 763,657,804 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.00 元（含税），本次 合计分红 76,365,780.4 元。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 四、 ...

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-005 冰轮环境技术股份有限公司日常关联交易预计公告 关联交易类别 关联人 关联交 易内容 关联交易 定价原则 合同签订 金额或预 计金额 截至披露 日已发生 金额 上年发生金额 向 关 联人采购原 材料 烟台石川密封科技 股份有限公司 采购产 品 市场价格 700 53.29 487.68 万华化学集团股份 有限公司 采购产 品 市场价格 800 23.93 185.66 烟台冰轮集团有限 公司 采购产 品 市场价格 2800 76.49 1751.99 东方电子集团有限 公司 采购产 品 市场价格 600 0 365.26 小计 4900 153.71 2790.59 向 关 联人销售产 品、商品 万华化学集团股份 有限公司 销售产 品 市场价格 10000 2215.64 4202.43 泰和新材集团股份 有限公司 销售产 品 市场价格 1000 4.87 628.28 烟台石川密封科技 股份有限公司 销售产 品 市场价格 100 0 0 烟台冰轮集团有限 公司 销售商 品 市场价格 300 0 253.93 单位：万元 | | 东方电子集 ...

（一）概述 冰轮环境技术股份有限公司董事会 二○二三年度工作报告 一、公司经营成果、财务状况及分析 公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，营造人工环境。主营 业务涵盖低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备、能源化工压缩/液化装备、 精密铸件、智能仓储装备、氢能装备等产业集群。 报告期内，公司营收、订货持续增长。各个板块齐头并进，制冷主业订货稳 步增长，子公司海外订单、工业气体压缩/液化装备、精细化工制冷工艺段等取得 突破。子公司山东深蓝机器股份有限公司、烟台冰轮换热技术有限公司、顿汉布 仕(中国)工业有限公司获评国家级"专精特新"小巨人企业称号。公司荣获 2023 年度山东省装备制造业科技创新奖一等奖、获得山东省 2023 年度高质量发展企 业奖励、"冰轮芝罘冷热装备智能制造工业园"入选山东省级数字经济园区（示 范型园区），公司"零散天然气液化用撬装式混合制冷剂喷油螺杆压缩机组"、子 公司山东神舟制冷设备有限公司"带高低温载冷/复叠切换阀的超低温高效冷水 机组"、顿汉布什（中国）工业有限公司"大型低碳柔性变容量螺杆式风冷冷水 （热泵）机组"、烟台冰轮换热技术有限公司"闭式冷却塔"均入围 2023 ...

冰轮环境技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 冰轮环境技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（ 特殊普通合 伙） 以下简称"上会"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为上会资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 上会会计师事务所 特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是 由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、 期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所， 2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所 特殊普通合伙）。 上会会计师事务所（ 特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书（ 编号：31000008）； 首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质 批准文号：银发(2000)358 号）；中国银行 间市场交 ...

冰轮环境技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独 立董事职责工作情况汇报如下： 一、出席公司董事会会议次数及投票情况 1、出席会议次数 2023年度，作为公司独立董事应出席公司董事会会议八次，本 人亲自出席公司董事会会议八次，其中现场出席1次，通讯方式出席 7次。 2、投票情况 本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会 前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅 公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工 作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站 在有利于公司发展和维护全体股东利益的角度，本着客观、审慎的 原则，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票。 二、参与董事会专门委员会、 ...

2024 年 3 月 26 日 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 冰轮环境技术股份有限公司董事会关于独立董事 独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司 2023 年度任职独立董事陈伟先生、柳喜军先生、步延东先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事陈 伟先生、柳喜军先生、步延东先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 冰轮环境技术股份有限公司董事会 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-006 冰轮环境技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年5月8日（星期三）14:45。 网络投票时间为：2024年5月8日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日的交易时间，即9:15— 9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2023年5月18日9:15-15:00。 5．会议的召开方式 ...

冰轮环境技术股份有限公司2023年度 内部控制自我评价报告 冰轮环境技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 ...

冰轮环境技术股份有限公司监事会 二○二三年度工作报告 一、监事会会议情况 报告期内监事会共召开了八次会议。 2023 年 4 月 11 日监事会会议的议题是：审议 2022 年度报告及摘要；审议《冰轮环境技术 股份有限公司 2022 年度内控评价报告》。 2023 年 4 月 27 日监事会会议的议题是：审议 2023 年第一季度报告。 2023 年 5 月 18 日监事会会议的议题是：选举新一届监事会主席。 2023 年 7 月 14 日监事会会议的议题是：审议《冰轮环境技术股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）及其摘要》；《冰轮环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》；《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。 （一）公司依法运作情况。报告期内公司依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控 制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见 的审计报告，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）报告期内公 ...