冰轮环境技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全和规范冰轮环境技术股份有限公司董事会（以下简称"董 事会"）议事和决策程序，保证董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《冰轮环境技术股份有限公司章程》，特制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会由两名职工代表担任董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工 代表大会选举产生后，直接进入董事会。职工董事与公司其他董事享有同等权利、 承担同等义务，同时应当承担关注和反 ...

冰轮环境技术股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章的规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义 务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当 同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、 行政法规另有规定的除外。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第五条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披 露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的 信息相冲突，不得误导投资者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信 息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性 ...

冰轮环境技术股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"深交所指 引"）、《深圳证券交易所自律监管指引第10号—股份变动管理》等相 关法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》 和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易 所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺 的，应当严格遵守。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记 ...

第一章 总则 第一条 为规范冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《监 管指引》"）、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规定的要求， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发 行申请文件中承诺的相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该 ...

冰轮环境技术股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范 性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《冰轮环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 独立董事占公司董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计人 士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定， ...

公司资本与股份 - 公司注册资本由992,638,145元修订为992,477,985元[2] - 已发行股份数由745,837,804股修订为992,477,985股[4] - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[16] 公司治理结构 - 公司章程修订，原监事会职权由董事会审计委员会履行，不再设监事会及监事[1] - 股东大会统一修订为股东会[1] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[32] - 公司设总裁1名，副总裁若干，均由董事会决定聘任或解聘[131] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享权利、担义务，按股份份额获股利等利益分配[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关主体向法院诉讼或自己直接诉讼[9,10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[10] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[17] - 股东大会由董事长主持，特殊情况由副董事长或半数以上董事推举的董事主持[19] 对外担保与重大资产事项 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[14] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[44] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[154] - 公司可以采取现金、股票等方式分配利润，分配利润不超过累计可分配利润范围[46] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[50] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[52] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[52] 其他规定 - 公司按证券登记凭证建股东名册，证明股东持股[7] - 公司制定股东大会议事规则，详细规定会议程序，由董事会拟定，股东大会批准[19] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[125]

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2025-036 冰轮环境技术股份有限公司关于召开2025年 第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第二次临时股东会 2．股东会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会 公司2025年第五次董事会会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东 会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年10月31日（星期五）14:45。 网络投票时间为：2025年10月31日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日的交易时间，即9:15— 9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2025年10月31日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与 ...

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2025-034 冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025 年 第五次会议（临时会议）决议公告 冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025 年第五次会议（临时会议） 于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 10 日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人， 全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持，会 议形成决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 五、审议通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》 表决情况：同意 9 ...

板块整体表现 - 2023年10月13日，通用设备板块整体下跌0.43%，表现弱于上证指数（下跌0.19%）和深证成指（下跌0.93%）[1] - 板块内个股表现分化显著，部分个股涨幅超过20%，而领跌个股跌幅超过10%[1][2] 领涨个股表现 - 同惠电子（代码920509）涨幅最大，达29.99%，收盘价为44.17元，成交额为6.04亿元[1] - 九菱科技（代码920505）涨幅为26.64%，收盘价为70.16元，成交额为6.10亿元[1] - 新莱应材（代码300260）涨停，涨幅为20.00%，成交量为42.65万手，成交额达27.14亿元[1] 领跌个股表现 - 绿岛风（代码301043）领跌，跌幅为10.63%，收盘价为49.87元[2] - 安培龙（代码301413）跌幅为6.66%，收盘价为155.10元[2] - 恒而达（代码300946）跌幅为5.74%，收盘价为55.33元[2] 板块资金流向 - 当日通用设备板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出19.09亿元，游资资金净流出4.03亿元[2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为23.12亿元[2] 个股资金流向 - 东睦股份（代码600114）主力资金净流入最多，达9779.51万元，主力净占比为7.75%[3] - 隆华科技（代码300263）主力资金净流入7308.34万元，主力净占比为8.77%[3] - 精智达（代码688627）主力资金净流入5280.01万元，主力净占比为7.03%[3]

公司产品应用领域澄清 - 公司磁悬浮产品不可直接用于人形机器人关节 [2] - 公司磁悬浮产品优势应用领域为加工制造过程所需的洁净精密车间 [2]