资产负债 - 2023年末总资产113.99亿元，较上期末增加4.65%[1][2] - 2023年末总负债56.67亿元，增加1.05%[1][2] - 2023年末归母股东权益合计53.76亿元，增加8.84%[1][2] - 2023年末交易性金融资产10.7亿元，较上期末增加72.05%[13] - 2023年末合同资产4.06亿元，增加33.79%[13] - 2023年末长期借款3.43亿元，较上期末增加2888.06%[16] - 2023年末租赁负债0.22亿元，增加197.34%[16] - 2023年末股本为76,366万元，较2022年末增长2.40%[17] - 2023年末资本公积为56,945万元，较2022年末增长31.10%[17] - 2023年末其他综合收益为15,810万元，较2022年末降低36.00%[17] 经营业绩 - 2023年度营业收入74.96亿元，较上年度增长22.86%[4] - 2023年度营业成本55.80亿元，增长18.29%[4] - 2023年度归母净利润6.55亿元，较上年度增长53.73%[4] - 2023年度扣非后归母净利润5.65亿元，增长50.49%[4] - 2023年度每股收益0.88元/股，上年度为0.57元/股[4][5] - 2023年度扣非后每股收益0.76元/股，上年度为0.50元/股[4][5] - 2023年度费用率为17.07%，较2022年度增长2.71%[18] - 2023年度投资收益为14,129万元，较2022年度降低11.57%[18] - 2023年度营业利润为72,458万元，较2022年度增长57.29%[19] - 2023年度利润总额为72,631万元，较2022年度增长57.08%[19] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额3.40亿元，较上年度减少3.02亿元[6][8] - 2023年投资活动净额 -3.85亿元，减少7.33亿元[6][8] - 2023年筹资活动净额0.37亿元，增加2.89亿元[6][8] 财务比率 - 2023年销售毛利率25.56%，销售净利润率8.73%，净资产收益率12.52%[9] - 2023年流动比率1.48，速动比率1.16，资产负债率49.72%[9] - 2023年应收账款周转天数94天，存货周转天数92天，总资产周转天数535天[9][11]

会议情况 - 监事会2024年第一次临时会议于2024年3月26日召开[1] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[1] 审议结果 - 审议通过2023年年度报告及摘要，表决同意3票[1] - 审议通过2023年度内部控制自我评价报告，表决同意3票[1][2]

人员数据 - 截至2023年12月31日合伙人数量为108名[3] - 注册会计师人数为506名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为179名[3] 业绩数据 - 上会2023年业务收入7.06亿元，审计业务4.64亿元，证券业务2.11亿元[3] - 2023年度上市公司审计客户家数为68家[4] 风险相关 - 上会职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超1亿元[6] - 近三年因执业行为受监管措施4次，6名从业人员受3次[7] 审计相关 - 拟签字注册会计师近三年签署2家公司审计报告[9] - 公司与上会协商年报审计费用85万元/年[12] 决策进展 - 董事会审计委员会同意续聘上会为2024年审计机构[13] - 2024年3月26日董事会通过续聘议案[14] - 聘任需股东大会审议通过生效[15]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润488,766,375.12元[1] - 2023年度可供股东分配利润2,459,849,404.14元[1] 分红情况 - 2023年度每10股派现金1.00元，合计分红76,365,780.4元[2] 审计相关 - 续聘上会会计师事务所2024年度审计，费用85万元[2] 授信与交易 - 2024年向银行申请授信额度710,000万元[3] - 预计2024年度日常关联交易议案通过[3] 会议安排 - 决定2024年5月8日召开2023年度股东大会[3]

2024 年 3 月 26 日 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 冰轮环境技术股份有限公司董事会关于独立董事 独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司 2023 年度任职独立董事陈伟先生、柳喜军先生、步延东先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事陈 伟先生、柳喜军先生、步延东先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 冰轮环境技术股份有限公司董事会 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月8日14:45召开[2] - 网络投票2024年5月8日9:15 - 15:00进行[2][21] - 深交所交易系统投票2024年5月8日交易时间进行[19] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年4月26日[3] 审议事项 - 审议董事会、监事会2023年度工作报告等9项议案[7] 登记信息 - 登记时间为2024年5月7日（8：30 - 11：30，14：00 - 17：00）[9] - 登记地点为公司证券部[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"360811"，投票简称为"冰轮投票"[13] 选举信息 - 选举非独立董事应选4位，票数=股份总数×4[16] - 选举监事应选2位，票数=股份总数×2[16] 委托事项 - 授权委托书可委托代表出席2024年5月8日股东大会[23]

关联交易数据 - 2024年公司预计与关联方日常关联交易金额为16650万元[2] - 2024年向关联人采购原材料预计4900万元，已发生153.71万元，上年发生2790.59万元[3] - 2024年向关联人销售产品预计11700万元，已发生2220.51万元，上年发生5104.41万元[3][4] - 2024年关联租赁预计50万元，已发生0万元，上年发生28.82万元[4] - 2023年向关联人采购商品实际发生2790.59万元，预计6100万元，占同类业务比例0.57%[5] - 2023年向关联人销售商品实际发生5104.41万元，预计6500万元，占同类业务比例0.68%[5] - 2023年关联租赁实际发生28.82万元，预计50万元[5] 公司财务数据 - 泰和新材2022年底总资产1003313.43万元，净资产405809.36万元，营收375012.70万元，净利润43588.69万元[6] - 万华化学2023年底总资产25304039.08万元，净资产8865620.49万元，营收17536093.57万元，净利润1681575.55万元[7] - 烟台石川密封2023年底总资产116728.23万元，净资产90425.41万元，营收51228.31万元，净利润7236.08万元[8] 集团相关数据 - 烟台冰轮集团有限公司注册资本2313.27万元[9] - 2022年底烟台冰轮集团总资产10937.15万元，净资产8760.40万元，营收1839.83万元，净利润5406.91万元[9] - 东方电子集团有限公司注册资本19607.8431万元[10] - 2022年底东方电子集团总资产203844万元，净资产154245万元，营收3155万元，净利润331万元[10] 关联交易相关情况 - 公司与关联人关联交易按市场价格定价，未签协议将在实际购销中签订合同[11][12] - 公司与关联人关联交易属正常业务往来，按市场化原则进行，不损害公司利益和独立性[13] - 独立董事2024年第一次专门会议审议通过预计2024年度日常关联交易议案[14] - 备查文件有董事会2024年第一次会议决议和独立董事2024年第一次专门会议决议[15]

（二）聘任会计师事务所履行的程序 冰轮环境技术股份有限公司董事会 审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"），原名上海会计 师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计 师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所 之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海 上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书（编号： 31000008）；首批从事金 ...

人员与客户数据 - 截至2023年末，公司有合伙人108名、注册会计师506名、签过证券服务审计报告注会179名[2] - 2023年度上市公司审计客户68家[2] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[2] 其他信息 - 2023年末公司职业保险累计赔偿限额1亿元[15] - 近三年2021年已审结民事诉讼案1项且执行完毕[15]

业绩情况 - 报告期内公司营收、订货持续增长，制冷主业订货稳步增长，子公司海外订单取得突破[3] - 报告期投资额为 -18,580,959.08 元，上年同期投资额为 16,768,443.18 元[8] 公司荣誉 - 子公司获评国家级“专精特新”小巨人企业称号[3] - 公司获山东省装备制造业科技创新奖一等奖等多项奖励[3] 未来规划 - 2024 年公司战略主题为“担当 融合 突破 刷新系统 重启成长”[5] - 2024 年公司经营方针为“两增一降三提高”，方略为“刷新系统 重启增长”[5]