公司资本变动 - 公司拟回购注销585.344万股限制性股票[2] - 修订前注册资本为19.10172451亿元，股份总数为19.10172451亿股[2] - 修订后注册资本为19.04319011亿元，股份总数为19.04319011亿股[2] 流程进展 - 《公司章程》修订议案经董事会审议后需提交股东大会审议[2]

限制性股票授予 - 2022年5月11日，公司以9.49元/股向276名激励对象授予1609.8万股限制性股票[6] - 2022年6月10日，首次授予限制性股票上市，263人认购，登记1535.7万股，授予价9.49元/股[8] - 2023年4月21日，公司以8.00元/股向76名激励对象授予294.20万股预留限制性股票[9] - 2023年5月12日，预留授予限制性股票上市，76人认购，登记294.2万股，授予价8.00元/股[11] 限制性股票回购注销 - 截至2023年6月28日，4.10万股限制性股票完成回购注销[12] - 2023年10月11日，610.085万股限制性股票完成回购注销[13] - 2024年8月6日，630.371万股限制性股票完成回购注销[15] - 公司拟回购注销首次授予245名激励对象470.764万股限制性股票[21] - 公司拟回购注销预留授予75名激励对象99.008万股限制性股票[21] - 5名首次授予激励对象退休，15.572万股限制性股票将回购注销[18] - 5名首次授予激励对象不具备激励资格，15.572万股限制性股票将被回购注销，回购价6.36元/股加利息[28] - 首次授予245名激励对象第三个解除限售期未达成条件，470.764万股限制性股票将被回购注销，回购价6.36元/股[28] - 预留授予75名激励对象第三个解除限售期未达成条件，99.008万股限制性股票将被回购注销，回购价6.87元/股[28] - 监事会同意对合计585.344万股限制性股票进行回购注销[30] 业绩指标 - 2024年净利润复合增长率为28.06%，未达不低于43%的目标值[18][20] - 2024年净资产收益率为11.03%，未达不低于14.77%的目标值[19][20] 资金与股份变动 - 本次拟用于回购限制性股票的资金总额约为3778.2万元，资金来自自有资金[23] - 本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,910,172,451股变更为1,904,319,011股[24] - 有限售条件股份变动前数量为6,038,487股，占比0.32%，变动后数量为185,047股，占比0.01%[25] - 无限售条件股份变动前数量为1,904,133,964股，占比99.68%，变动后数量为1,904,133,964股，占比99.99%[25] 其他事项 - 2025年7月3日，公司审议通过回购注销部分限制性股票的议案，5名首次授予激励对象不具备激励资格[2] - 公司本次股权激励计划回购价格调整符合规定，需就预留限制性股票调整回购价格履行信息披露义务[31] - 公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股票已取得必要批准和授权，需履行股东大会审议、信息披露等程序[31]

激励计划时间线 - 2021年12月31日公司审议通过激励计划草案等议案[7] - 2022年4月14日收到国资委批复同意实施激励计划[7] - 2022年4月17日审议通过激励计划草案修订稿等议案[8] - 2022年5月6日股东大会审议通过激励计划草案修订稿等议案[9] - 2022年5月11日确定首次授予日，以9.49元/股向276人授予1609.8万股[10] - 2023年4月19日审议通过调整回购价格等议案[10] - 2023年4月21日为预留授予日，按8元/股向76人授予294.2万股[11] 业绩考核与利润分配 - 2024年度扣非后净利润复合增长率28.06%，净资产收益率11.03%，未达目标[19] - 2024年度利润分配以总股本1910172451股为基数，每10股派3.5元[15] 回购注销情况 - 拟回购注销首次授予245人470.764万股，预留授予75人99.008万股[19] - 5名首次授予退休人员15.572万股将被回购注销[21] - 拟回购注销合计585.344万股[21] - 本次拟用于回购资金约3778.2万元，来自自有资金[22] 回购价格 - 调整后首次授予回购价6.36元/股，预留授予6.87元/股[16] - 5名退休人员15.572万股回购价6.36元/股加利息[22] - 245名首次授予470.764万股回购价6.36元/股[22] - 75名预留授予99.008万股回购价6.87元/股[22] 后续程序 - 股权激励计划回购价格调整已获必要批准，预留部分需披露[24] - 回购注销需提交股东大会审议[25] - 需履行信息披露、登记、通知债权人、工商变更等程序[25]

公司基本信息 - 公司于1998年5月18日获批发行5000万股人民币普通股，8月7日在深交所上市[7][8] - 公司注册资本为人民币1,904,319,011元[8] - 公司发起人为鲁西集团有限公司，1998年6月5日认购15000万股[12] - 公司股份总数为1,904,319,011股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 因减少注册资本收购股份，10日内注销；因合并等，6个月内转让或注销[16] - 因员工持股计划收购股份，不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[16] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，上市前已发行股份上市交易1年内不得转让[18] - 任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] 股东权益与义务 - 5%以上股份股东违规买卖股票所得收益归公司，董事会收回并披露[19] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[24] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[25] 控股股东相关 - 控股股东侵占资产，董事会申请司法冻结股份，可变现股权偿还[27] - 控股股东违法违规被调查等立即通知公司并配合披露[28] - 控股股东及其关联人不得7种方式占用上市公司资金[28] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[33] - 审议与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[33] 对外担保相关 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[34] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[34] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[34] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[34] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[69] - 决定收购公司股份事项需三分之二以上董事出席的董事会会议决议[71] - 有权决定一个会计年度内投资总额单项或累计不超过公司最近经审计净资产值30％的对外投资及资产收购[72] - 有权决定与主营业务以外，一个会计年度内投资总额单项或累计不超过公司最近经审计净资产值20％的风险投资[72] - 有权决定金融投资资金总额累计不得超过公司最近一个会计年度经审计净资产的10%，期货业务保证金投资金额不超过20,000万元[72] - 有权决定单项发生金额或连续12个月内对同一或相关资产累计金额不超过公司最近经审计后净资产值30％的资产处置事宜[72] 高级管理人员相关 - 高级管理人员包括总经理、副总经理等，经理每届任期三年可连聘连任[84][85] - 总经理对董事会负责，有主持生产经营等多项职权[85] 利润分配相关 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前注册资本的25%[104] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[104] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[106] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[107] 其他 - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问1名[71] - 独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务[66] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[103] - 会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东大会决定聘用和解聘[115]

限制性股票回购 - 2021年首次授予部分回购价调为6.36元/股，预留部分调为6.87元/股[4] - 5名激励对象15.572万股将被回购注销，价格为6.36元/股加利息[4] - 本次合计回购585.344万股，占授予总数31.99%，约占股本0.31%，金额约3778.2万元[6] 股本变动 - 回购完成后公司总股本减至1,904,319,011股，注册资本同减[8] 会议安排 - 公司董事会定于2025年7月21日召开2025年第四次临时股东大会[10]

限制性股票授予 - 2022年5月11日以9.49元/股向276人授予1609.8万股[6] - 2022年6月8日首次授予实际认购263人，登记1535.7万股[7] - 2023年4月21日以8.00元/股向76人授予294.20万股[8] - 2023年5月11日预留授予实际认购76人，登记294.2万股[10] 限制性股票上市 - 首次授予限制性股票上市日为2022年6月10日[7] - 预留授予限制性股票上市日为2023年5月12日[10] 限制性股票回购注销 - 2023年6月28日4.10万股完成回购注销[10] - 2023年10月11日610.085万股完成回购注销[12] - 截至2024年8月6日，630.371万股完成回购注销[14] 利润分配 - 2024年以1,910,172,451股为基数，每10股派3.5元，共分配668,560,357.85元[15][16] 回购价格调整 - 首次授予部分回购价由6.71元/股调为6.36元/股[23] - 预留授予部分由7.22元/股调为6.87元/股[23] 审议会议 - 2025年7月3日相关议案经第九届董、监事会审议[14]

股东大会信息 - 公司定于2025年7月21日召开第四次临时股东大会[1] - 现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2][4] - 会议股权登记日为2025年7月11日[4] 会议相关安排 - 采取现场表决与网络投票相结合方式[4] - 审议2021年限制性股票激励计划等议案[8] - 登记时间为2025年7月17日，地点为董事会办公室[9][10] 投票信息 - 投票代码为360830，简称为鲁西投票[19] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[21] - 授权委托书需填信息，股东可选择同意等[23][24]

限制性股票调整 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价调为6.36元/股，预留部分调为6.87元/股[3] 股票回购注销 - 公司需回购注销585.344万股限制性股票[6] 会议相关 - 鲁西化工第九届监事会第四次会议7月3日召开[1] - 调整回购价格无需股东大会审议，回购注销议案需提交临时股东大会[3][6] 价格对比 - 审议回购决议前1日公司标的股票交易均价10.37元，首次授予回购价6.36元/股，预留部分6.87元/股[4]

股东大会情况 - 2025年7月2日14:30召开股东大会[1] - 481人代表981,046,975股参会，占总股份51.36%[2][3] - 11人现场参会，代表932,200,047股，占48.80%[3] - 470人网络投票，代表48,846,928股，占2.5572%[3] 股东股份情况 - 持股5%以下中小投资者代表49,060,208股，占2.57%[3] 选举情况 - 崔焱当选非独立董事，977,553,040股同意，占99.6439%[3] - 中小投资者同意崔焱45,566,273股，占92.8783%[4] - 姚立新当选非独立董事，977,633,416股同意，占99.6520%[6] - 中小投资者同意姚立新45,646,649股，占93.0421%[6]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于7月2日14:30召开[3] - 参加股东大会股东及代表481人，代表股份981,046,975股，占比51.36%[6] 股份数据 - 公司总股份为1,910,172,451股[6] - 中小投资者代表股份49,060,208股，占比2.57%[6] 选举结果 - 崔焱当选非独立董事，同意977,553,040股，占比99.6439%[8] - 姚立新当选非独立董事，同意977,633,416股，占比99.6520%[10]